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Danielo Larini von der LP Suisse Group in U-Haft

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Danielo Larini von der LP Suisse Group in U-Haft

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Danielo Larini von der LP Suisse Group in U-Haft

LETZTER GOMOPA-NEWSLETTER

Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth über Danielo Larini von der LP Suisse Group in U-Haft

Reporterin Klara Roth über Danielo Larini von der LP Suisse Group in U-Haft

wenn einer den Geist von GoMoPa lebt, dann wohl unser Private User Struckischreck. Diese Woche feiert der beharrliche Analyst und Frühwarner aus Bayern Geburtstag. Lieber Struckischreck, wir gratulieren ganz herzlich. Ihre Checkliste mit 20 Fragen „Wie erkenne ich eine zweifelhafte Kapitalanlage“ ist heute genauso aktuell wie am 25. Mai 2008, als Sie die Liste ins Forum stellten. Ein Hamburger Computerspezialist befand: „Eine wirklich gute Checkliste.“

Seit Sommer 2006 haben Sie und User @deppi vor Sven Schalbe und seinem Pyramidensystem MoneyPay Europe mit der Fremdwährung Jodi aus Sachsen gewarnt. Als die Sache 2008 aufflog, schrieben Sie: „Am Anfang will es keiner glauben, und doch behalten wir immer wieder Recht. Traurig, aber wahr.“

User Lacky1969 antwortete Ihnen: „Es ist der obligatorische Kampf gegen Windmühlenflügel!? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, den anderen und mir den Durchhaltewillen, der notwendig ist … auch wenn es in Wirklichkeit niemand hören möchte … als ‚einsamer‘ Rufer in den Foren zu warnen … Ich persönlich freue mich, dass es diese ‚Typen‘ gibt, die kritisch hinterfragen, warnen und auch mal auf den Putz hauen, um den einen oder anderen noch wach zu rütteln“. Nun denn…

Bleiben Sie stark!Ihre Klara Roth

Exklusiv

Danielo Larini von der LP Suisse Group in U-Haft

Danielo Larini aus Morcote arbeitet seit mehr als 15 Jahren im Kreis Paradiso am Luganosee im Schweizer Kanton Tessin für eine eigene vermögende Kundschaft als Verwalter, der er mit einer konservativen Finanzstrategie jährlich 6 bis 12 Prozent Vermögenszuwachs in Aussicht stellte und auf dem Papier auch auswies. Doch am 17. November 2015 ließ ihn die Schweizer Staatsanwaltschaft verhaften. Der Vorwurf lautet auf schweren Finanzbetrug. Der Schaden für seine Kundschaft soll sich auf etwa 37 Millionen Euro belaufen … Mehr

Geno eG: Die Zahlen sprechen gegen ein soziales Wohnmodell

Bekanntlich verfolge ich seit langem das Geschäftsgebaren der Geno Wohnbaugenossenschaft eG (vormals Genotec) aus dem schwäbischen Ludwigsburg in Baden-Württemberg mit Jens Meier als Vorstandsvorsitzenden – vormals Genotec. Motto: „Mietkauf – ohne Schulden zur eigenen Immobilie.“ Von Private User Struckischreck, ein Analyst aus Bayern … Mehr
Vom Fuggerstadtcenter-Skandal zu Studentenwohnungen „Postamt 5“ ohne Bauantrag
Am Postamt 5 in Bremen treffen sich alte Bekannte wieder. Die Initiatoren für den Kauf des Postamtes 5 in Bremen sind dieselben Vermittlungsmänner, die dem Postamt 5 Inhaber Johann Deinböck 1996 das Fuggerstadtcenter in Augsburg kaufen liesen, bei dem Mieter sauer waren, weil sie für Flächen Miete zahlen sollten, die es gar nicht gab … Mehr

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Scoredex: Ihr Geld braucht Transparenz

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Themen

Cum-Ex-Deals: Hypovereinsbank will Ex-Vorstände verklagen
Für drei ehemalige Vorstände der Hypovereinsbank hat die Cum-Ex-Affäre ein juristisches Nachspiel. Die Bank geht juristisch gegen die Ex-Manager vor und fordert Schadenersatz in Millionenhöhe … Mehr

Karlie Group GmbH: Umfassendes Refinanzierungskonzept zunächst gescheitert
Das geplante Konzept zur langfristigen Finanzierung der Unternehmensgruppe konnte nicht umgesetzt werden. Die Karlie Group GmbH schließt auch das Geschäftsjahr 2015 mit einem Verlust ab … Mehr

BaFin: Anleger müssen alle einzelnen Fonds-Positionen bekommen
Deutsche Fondsgesellschaften müssen Privatanlegern künftig alle Informationen zu einzelnen Investments zugänglich machen, fordert die BaFin. Überdies müssen die Gesellschaften ihre Kunden … Mehr

Ex-Beamtin soll Stadt Köln um zwei Millionen Euro geprellt haben
In Köln derzeit wird einer der größten Betrugsfälle zu Lasten der Stadt geführt. Eine ehemalige Beamtin ist angeklagt. Sie soll sich über die Jahre mehr als zwei Millionen Euro erschlichen haben … Mehr

Neuartiger Immobilienfonds öffnet sich für Anleger
Die Bau- und Vermietungsgesellschaft Industria Wohnen startet zum 1. März einen weiteren Cash-Call für ihren offenen Immobilien-Publikumsfonds Fokus Wohnen Deutschland … Mehr

FINMA warnt vor Trading Banks
Die FINMA warnt vor Geschäftsabschlüssen mit dem Anbieter Trading Banks mit Sitz in Wickhams Cay I Road Town, Tortola, Virginische Inseln. Das Unternehmen befindet sich aktuell auf der Warnliste … Mehr

FINMA warnt vor Verein Crypto Currency User
Die FINMA warnt vor dem Verein Crypto Currency User mit Sitz in Alte Mühle 17, 8855 Nuolen / Wangen und Hinterwacht 31, 8807 Freienbach. Das Unternehmen befindet sich aktuell auf der Warnliste … Mehr

US-Börse ICE erwägt Gegenangebot für London Stock Exchange
Der jüngst angekündigte Zusammenschluss zwischen der LSE und der Deutschen Börse könnte durch ein Konkurrenzangebot torpediert werden. Die US-Börse ICE erwägt ein eigenes Übernahme-Angebot … Mehr

Kein Ausstieg: Investoren pokern bei der Deutschen Bank
Die Investoren von riskanten CoCo-Anleihen wollen nicht bei der Deutschen Bank aussteigen. Sie vertrauen offenbar darauf, dass die Bank ihre Liquiditäts-Schwierigkeiten überwinden kann … Mehr

Rohstoff-Schock: Glencore verkauft Anteile, meldet Milliarden-Verlust
Der weltgrößte Rohstoff-Händler Glencore hat einen Milliardenverlust bekanntgegeben. Zudem muss das Schweizer Unternehmen Beteiligungen verkaufen, um einen riesigen Schuldenberg abzutragen … Mehr

Warnliste


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Scoredex: Ihr Geld braucht Transparenz

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CAESAR System Event GmbH: Polizei jagt Christoph Julius Caesar

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über CAESAR System Event GmbH: Polizei jagt Christoph Julius Caesar

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über CAESAR System Event GmbH: Polizei jagt Christoph Julius Caesar

LETZTER GOMOPA-NEWSLETTER

Liebe(r) Leser(in) ,

Reporterin Klara Roth über CAESAR System Event GmbH: Polizei jagt Christoph Julius Caesar

Reporterin Klara Roth über CAESAR System Event GmbH: Polizei jagt Christoph Julius Caesar

wir sind wieder online und möchten uns bei all unseren Mitgliedern für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Wir wissen nicht, welcher unserer vielen Warnungen der massive DDoS-Angriff gegolten hat. Alte Hasen unter Ihnen kennen das ja schon. Und jedes Mal stehen wir auch wieder auf.

Unsere jüngste Warnung gilt einem mutmasslichen Wiederholungs-Hochstapler: Marketing-Unternehmer Christoph Julius Caesar (24) aus Hannover.  2014 wurde er wegen Betruges zu 31 Monaten Haft verurteilt. In der JVA Raßnitz fand er zu Gott, kündigte an, Theologie studieren zu wollen. Doch nach der Entlassung fiel Caesar wohl in sein altes Muster zurück. Die Staatsanwaltschaft Hannover sucht ihn per Haftbefehl. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

Bleiben Sie stark!
Ihre Klara Roth

Exklusiv

CAESAR System Event GmbH + excofirm Europe: Staatsanwaltschaft Hannover jagt Christoph Julius Caesar

 
CAESAR System Event GmbH: Mit 15 Jahren wurde er vom damaligen Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle als „Jüngster Unternehmer Deutschlands“ ausgzeichnet. Leider log und betrog er. Lesen Sie unseren Artikel.

Goldberg.Financial und Balmont Capital: Fake-Aktien von Duracell

Um es gleich vorweg zu nehmen: Nicht mal Warren Buffett (89) aus Omaha in Nebraska hat auch nur eine einzige Aktie der amerikanischen Batteriefirma Duracell gekauft. Weil es keine gibt. Lesen Sie unseren Artikel.
Graf Zeppelin: Urenkel klagt weiter auf Restitution der Zeppelin-Stiftung am Bodensee
„Mein Urgroßvater wollte ganz sicher nicht, dass Friedrichshafen Schwimmbäder mit dem Geld baut“, erzürnte sich der baden-württembergische Rechtsanwalt, Bauunternehmer und Landwirt Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin (69) auf Schloss Mittelbiberach. Lesen Sie unseren Artikel.
AdvoFin ruft zur Sammelklage gegen die MIG Fonds der HMW.AG
In einer E-Mail an Vertriebspartner schoss HMW-Vorstand Dr. Matthias Hallweger zurück:  „Der mittellose Ex-Vermittler (…) und eine nur vermeintlich seriöse Prozessfinanzierungsgesellschaft haben sich zusammengeschlossen, um sich an MIG-Fonds-Anlegern zu bereichern.“ Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

Gold: Parallelen zu 1980 – Was bedeutet der jüngste Boom für Anleger?
Nachdem sich der Goldpreis bereits im vergangenen Jahr überaus stark entwickelte, fiel auch der Start in das Jahr 2020 positiv aus für Gold-Investoren. Nun mehren sich aber die Sorgen, dem Goldmarkt könnte ein ähnliches Schicksal drohen wie vor rund 40 Jahren.

Wer künftig den Makler zahlen soll
Justizministerin Lambrecht hat den Gesetzentwurf vorgestellt, wie Maklerkosten aufgeteilt werden können. Sachverständige stimmen dem Vorschlag zu. Dass die Wirtschaft Gesetzentwürfe als „weitestgehend gelungen“, „grundsätzlich zu befürworten“ und „zu billigen“ einstuft, kommt im politischen Betrieb nicht allzu häufig vor. Bei der öffentlichen Anhörung vor dem Rechtsausschuss des Bundestages am Montag, 3. Februar 2020, kam es jedoch dazu.

Gesetzesänderungen im Februar 2020: Schutz vor Handy-Abofallen, Vergabe von Schengen-Visa und mehr
Einmal unbewusst auf das Smartphone getippt und man ist in eine Abofalle getappt. Oft zeigt sich das erst durch nicht erklärbare Beträge auf der nächsten Mobilfunkrechnung oder ein überraschend verringertes Prepaid-Guthaben. Der Grund dafür ist, dass Mobilfunkanbieter auch Leistungen Dritter abrechnen. Dem Missbrauch schiebt die Bundesnetzagentur nun einen Riegel vor. Ab Februar dürfen Mobilfunkunternehmen Leistungen von Drittanbietern nur noch abrechnen, wenn sie eine der folgenden beiden Lösungen anbieten:

Berliner Anwalt Jochen Resch über Fake-Brokerfirmen in Taiwan
In Taiwan sitzen eine ganze Reihe von Broker-Firmen, die ganz offenkundig auf Anlagebetrug spezialisiert sind. Sie haben Webseiten, die ein sehr überzeugendes Bild von weltweit agierenden Brokern und Tradern vorgaukeln. In manchen Fällen werden auch die Webseiten von tatsächlich existierenden renommierten Handelshäusern geklont.

Die meisten Versicherungsmakler arbeiten an der Realität vorbei
Wo Sie besser Zeit investieren statt bei Social Media!?! Harte Worte. Ich weiß. Aber Fakt ist, dass jeder zweite Facebook-Account eines Maklers inaktiv ist. Das zeigt: Viele Berater nehmen sich zwar vor, über Social Media Kunden zu gewinnen. Doch sie wissen nicht wie. Viele verstecken sich hinter Social Media, machen aber nicht mehr das, was wirklich für das Verkaufen wichtig ist!

Sportwettenbetrug in Sachsen-Anhalt? Parteien wollen Staatsanwalt einschalten
Verdacht auf Sportwettenbetrug und Geldwäsche keimt auf. Im Visier steht eine Lotto-Verkäuferin in Zerbst und eine Gruppe von Großspielern. Läuft in Sachsen-Anhalt ein dicker Sportwettenbetrug? Ist die Lotto-Gesellschaft darin verwickelt? Diesen Fragen ging gestern der Parlamentarische Untersuchungsausschuss nach.

Prozess um Betrug bei Nürburgring-Ausbau: Ex-Frau als Zeugin
Seit Ende Oktober 2019 läuft vor dem Mainzer Landgericht in Sachen Nürburgring-Ausbau der Betrugsprozess gegen den Schweizer Geschäftsmann Urs Barandun, nun biegt er auf die Zielgerade ein. Die frühere Ehefrau des Angeklagten ist als Zeugin geladen. Was genau Barandun getan haben soll, lesen Sie im Forum.

Axa finalisiert Fusion von drei Tochterunternehmen
Die Axa hat die Tochterunternehmen Axa Corporate Solutions (ACS) und Axa ART mit der XL Insurance Company SE (XLICSE) verschmolzen. Im März 2018 hatte die Axa die XL-Group mit Sitz auf den Bermudas gekauft. Mehr im Forum.

Einfach gestrichen: Auf diese Leistungen müssen GKV-Kunden verzichten
Die Geschichte der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) lässt sich anhand einer Streichliste von Leistungen erzählen. Mitglieder der GKV sind – salopp formuliert – vom Wohlwollen des Gesetzgebers abhängig. Wie Leistungen für Versicherte seit 1989 gestrichen wurden, zeigt diese Auswahl, die längst nicht vollständig ist.

Schweiz: Betrug im Triemli-Spital viel grösser
Ein flüchtiger Informatiker leitete im Zürchner Stadtspital Triemli ein ganzes Informatik-Team, soll seit 2014 mit Disks betrogen haben, die er privat weiterverkauft haben soll. Die Sache flog nur per Zufall auf.

Angola: Milliardärin Isabel dos Santos schlägt zurück
Gegenschlag: Die Milliardärin will den Staat Angola verklagen. Auch Portugal ermittelt jetzt gegen Isabel dos Santos. Das Netz um die reichste Frau Afrikas zieht sich immer mehr zu. Kaum jemand rechnet noch damit, dass Isabel dos Santos mit ihrem Vermögen auch ihren Titel und ihre Freiheit retten kann. Warum, lesen Sie im Forum.

Bayern: Firmen-Betrug mittels fingierter E-Mails – sechsstelliger Schadensbetrag
Am Donnerstag, 30. Januar 2020, wurde ein renommierter Großbetrieb im Memminger Norden Opfer eines schadensträchtigen Betruges mittels fingierter E-Mails. Eine Angestellte der Finanzbuchhaltung hatte eine Nachricht der vermeintlichen Geschäftsleitung erhalten, in welcher sie dazu angewiesen wurde eine sechsstellige Summe auf ein ausländisches Konto zu überweisen.

Finanzprofi Carsten Mumm warnt: Unser Vermögen ist weniger wert, als wir denken
Die Deutschen haben ein beachtliches Vermögen angespart. Nur könnte das Geld bald weniger wert sein, als viele denken, warnt Carsten Mumm. Der Donner & Reuschel Chefvolkswirt erklärt im Interview, wie man den Vermögensverlust verhindert.

Regensburg: Joachim Wolbergs will zurück auf den Chefstuhl im Rathaus
Neulich hat sich Joachim Wolbergs in einer Videobotschaft zu Wort gemeldet. Auf Facebook, mal wieder. Wolbergs hat über die Oberbürgermeisterwahl gesprochen. Und über den Korruptionsprozess, den zweiten, der inzwischen gegen ihn läuft.

Bitcoin: Nächste Runde im Fall Craig Wright – Noch mehr Ungereimtheiten
Die Kläger im Rechtsstreit Familie des toten Expartners Steven Kleiman gegen Craig Wright aus Australien behaupten, dass Wright über 11.000 Dokumente rechtswidrig Anwalts- und Mandantenrechte sowie verschiedene andere Verteidigungsrechte geltend gemacht hat. Der dramatischste Versuch, eine Entdeckung zu vermeiden, wurde unternommen, als Wright behauptete, dass der Kurier, der die umstrittenen privaten Schlüssel überbrachte, ein „Anwalt“ sei, wodurch seine Mitteilungen „privilegiert“ seien.

Österreich: FMA will gegen Anlagebetrüger im Netz vorgehen
Die FMA hat 2019 deutlich mehr Investorenwarnungen abgeben. Vor allem im Bereich Kryptowährungen werde viel Schindluder getrieben. Kritik an Förderung grüner Kredite. 97 Investorenwarnungen hat die Finanzmarktaufsicht 2019 abgesetzt, rund 50 Prozent mehr als im Jahr davor. Viele aus dem Reich der Krypto-Assets mit vermeintlich lukrativen Angeboten und ohne Konzession. Ein Problem dabei: Mehr im Forum.

Stuttgart: Spektakuläres Ende im Geldwäsche-Prozess
Es mag ein großes Wort sein, aber in diesem Falle ist es angemessen – am Donnerstag, 30. Januar 2020, wurde im Landgericht Stuttgart Rechtsgeschichte geschrieben: Drogengeldwäsche gilt als schwer nachweisbares Verbrechen, das meist ungeahndet bleibt – an einem Beispiel aber hat der Rechtsstaat nun bewiesen, dass er, wenn seine Institutionen nur genug Geduld und detektivisches Kombinationsvermögen aufbringen, in der Lage ist, selbst engmaschigste Tarngespinste zu zerreißen, selbst über mehrere Länder hinweg ausgelegte Trugspuren zu entlarven.

Milliarden Steuergeld abgezweigt: Das sind die wichtigsten Beschuldigten im Cum-Ex-Skandal
Das Finanzgericht Köln hat entschieden: Cum-Ex-Geschäfte waren nicht nur unmoralisch, sondern auch illegal. Das war lange Zeit umstritten. Damit steht fest: Einigen Akteuren in den dubiosen Steuerdeals könnte es an den Kragen gehen. Sehen Sie hier die maßgeblichen Akteure im Cum-Ex-Skandal.

Warnliste

Es befinden sich 18.441 Einträge in der Warnliste.
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