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Kategorie: Compliance (Seite 7 von 10)

November 7, 2017

10 Mio. Euro veruntreut? Eventus eG-Chef Marco Terracciano in U-Haft

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

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 07. Nov 2017
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Reporterin Klara Roth

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der italienischstämmige Schwabe und Ex-Postbanker Marco Terracciano soll sich aus seiner nur 450 Mann starken Wohnungsgenossenschaft Eventus eG in Stuttgart jedes Jahr bis zu 450.000 Euro abgezwackt haben, obwohl die Immobilien gar kein Plus erwirtschafteten. Und zwar so geschickt, dass selbst der Prüfverband vbw, der die Genossenschaft jedes Jahr überprüfte, von der Insolvenz im September 2017 völlig überrascht worden sei, erst Recht von der Verhaftung Terraccianos wegen des Verdachts auf Untreue und Betrug.

Noch im Juni 2017 wurde der Eventus eG das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen verliehen. Begründung: Terracciano diskutiere einmal monatlich im Querdenkerclub, schicke jeden Mitarbeiter jährlich für 3 Tage in Kreativurlaub und: „Als einzige Wohnungsgenossenschaft bundesweit ermöglicht der Top-Innovator den vollständigen Mitgliedsbeitritt über das Internet.“ Inzwischen verbietet die Verleiherin compamedia GmbH vom Bodensee der Genossenschaft, mit dem Siegel zu werben. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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10 Millionen Euro veruntreut? Eventus eG-Chef Marco Terracciano in U-Haft

Eventus eG-Vorstand Marco Terracciano aus Stuttgart hatte den investierenden Genossenschaftsmitgliedern als Bauträger im Jahr 2014 für eine fünfjährige Investition 8,5 Prozent Jahresrendite in Aussicht gestellt. Doch womit? Zu sehen sind nur drei Miniwohnungen und ein verwaistes Fundament eines Hauses. Lesen Sie unseren Artikel.

Grüngold AG Vorstand Peter Lewinsky: Nach Yogurt-Pleite nun Biogas?

Nach der Pleite mit seiner Friends of frozen yogurt GmbH, für die Privatinvestoren 6 Millionen Euro gaben, sammelt Peter Georg Lewinsky mit der Startup-Firma Grüngold AG aus Bayern hochriskante Nachrangdarlehen für eventuelle Biogasanlagen ein. Lesen Sie unsere Warnung.

Trinitas Group AG verkauft Aktien von erfolglosen Goldschürfern der Ascore-Gruppe

„Das Management -Team der Ascore wird aus Fachkräften gebildet, welche mehrjährige Erfahrungen in den Bereichen Abfallwirtschaft und Rohstoffrückgewinnung nachweisen“, behauptet die Ascore Deutschland GmbH aus Dortmund. Doch der neue Geschäftsführer Martin Leu ist Leiharbeitsvermittler und die Firma beim Gerichtsvollzieher gut bekannt. Lesen Sie  unseren Artikel.
US-LLCs der Star Oil Production: Einzige Öl-Referenz Geldvernichter POC
Der bayerische IT-Fachmann Thomas Ruf wollte als Anleger die POC-Fonds retten und das operative Ölgeschäft in Kanada übernehmen. Nachdem er 2017 fast 16 Millionen Euro Nachschuss-Gelder eingesammelt hat, schmeißt er zum Jahresende hin und bietet mit seiner eigenen Firma Direktinvestments in US-Ölquellen an. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen

BaFin: Totalverlust möglich! Grüngold AG – Peter Lewinsky – Nachrangdarlehen
Manche Menschen haben Pech mit dem Wahrheitsgehalt eigener Aus- und Zusagen. Peter Lewinsky ist anscheinend so jemand, der sich weder um Verträge noch Zusagen schert. Ob das bei der Vita gut für Anleger enden kann? Mehr im Forum.

Die Tücken des non domiciled status in UK
User WilliUri verweist im Forum auf die Tücken des steuersparenden non domiciled status in Großbritannien. Mehr im Forum.

Stellt Hannover Leasing Flight Invest 47 Ausschüttungen ein?
Nach Berichten von Anlegern der Hannover Leasing Flight Invest 47 GmbH & Co. KG soll der Fonds wegen der Air Berlin-Pleite die geplanten Ausschüttungen einstellen. Mehr im Forum.

Hannover Leasing HL 201 Sun Invest Apulien: Ausschüttungen werden nicht eingehalten
Im Jahr 2010 hat die Hannover Leasing GmbH & Co. KG den Umweltfonds Hannover Leasing HL 201 Sun Invest Apulien aufgelegt. Die prospektierten Ausschüttungen werden nicht eingehalten. Viele Anleger befürchten sogar den Totalverlust. Mehr im Forum.

Paradise Papers: Offshore-Paradies Karibik hat ausgedient
Nach den Panama Papers enthüllte das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mit Sitz in Washington D.C. nun die Paradise Papers. In den rund 13,4 Millionen Dokumenten werden erneut verschwiegene Firmenkonstrukte von Konzernen und Prominenten ins Rampenlicht gezerrt. Mehr im Forum.

Carsten Maschmeyer: Streit um Geldbuße wegen verpatzter MLP AG-Übernahme
Die Geldbuße von 1,5 Millionen Euro, die Carsten Maschmeyer an den Finanzmakler MLP AG wegen einer unterlassenen ad hoc-Meldung bei einem Übernahmeversuch zahlen musste, will der Investor wegen Falschberatung nun von seinen Anwälten wiederhaben. Mehr im Forum.

Platinum Mastercard Services: 100 Euro gezahlt, aber keine Mastercard
Eine Userin aus Hessen schildert ihre Erfahrung und bittet um Mithilfe.

Staatsanwaltschaft durchsuchte Metro-Zentrale
Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft hat den Verdacht auf Insiderhandel, da führende Mitarbeiter gegen das Wertpapierhandelsgesetz verstoßen haben könnten. Mehr im Forum.

Bill Ackman, Chef von Pershing Square Capital Management: Nächster milliardenschwerer Missgriff
Weil er einen Riesenschwindel witterte, setzte der Hedgefondsmanager Bill Ackman auf den Crash der Herbalife-Aktie. Die Wette ging grandios daneben – und versetzt Bill Ackmans Geldgeber erneut in Rage. Mehr im Forum.

Lohnerhöhung auch ohne Sozialabgaben
Die Europäische Verbraucherberatung EBCON empfiehlt eine wiederaufladbare und bundesweit bei über 775.000 Akzeptanzstellen einsetzbare BenefitCard für Arbeitnehmer in KMU im Bereich Industrie/Gewerbe, Handel und Dienstleistungen. Mehr im Forum.

EU-Einheitsrente Pepp fällt im Bundesrat durch
Insgesamt haben die drei Ausschüsse für Arbeit, Verbraucherschutz sowie für Familie und Senioren 30 Kritikpunkte zusammengetragen. Mehr im Forum.

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Oktober 27, 2017

Siopal Corp.: Millionen für Ökopaletten aus Kronkorken verschwunden?

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 27. Oct 2017
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Reporterin Klara Roth

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es ist ein Drama, dass tolle Ideen immer wieder an der fehlenden Distanz zu fremdem Geld scheitern. Das war bei Waben-Gerd Gerhard Niemöller (66) mit seinen Papphäusern aus Lübeck so. Oder jüngst beim beim Schweizer Fintech-Genie Jan Schoch (40) aus Zug. Und auch der Ökopalettenerfinder Achim Koenes (51) aus Wuppertal scheiterte aus diesem Grund.

Als seine Geldbeschaffungsfirma Siopal Corporation in Nevada im Jahr 2009 einen Konzernverlust von anderthalb Millionen Euro einfuhr, der sich im Folgejahr noch auf 6,7 Millionen Euro Minus steigern sollte, gönnte sich der Modellschreiner als CEO und President dennoch einen ordentlichen Schluck aus der Pulle und gab sich ein Jahressalär von 282.156 Euro. Damit nicht genug griff er auch noch in die Firmenkasse und veruntreute privat 100.000 Euro obendrauf. Die Firma ging krachen. Haben Aktionäre noch eine Chance, ihren Verlust abzumildern? Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Siopal Corp.: Millionen für Ökopaletten aus Kronkorken verschwunden?

Eine betrogene Anlegern, eine Hebamme aus NRW, fragte uns: „Vor Jahren habe ich Aktien der Firma Siopal gezeichnet. Ich würde mich gern darüber erkundigen, ob ich eine Möglichkeit habe, den kompletten Verlust meines Geldes etwas abzufangen.“ Lesen Sie unseren Artikel.

Anleger suchen Anwalt gegen Oltmann Gruppe Dachfonds Nr. 3 und Berater Ralf Kuckertz

Für die angeblichen Schnäppchenfonds ohne Agio und ohne Treuhand- oder Platzierungsgarantie-Gebühren zahlen Anleger der ostfriesischen Ortmann Gruppe am Ende mitunter einen hohen Preis. Beim Dachfonds Nr. 3 gab es nur 2 Prozent Ausschüttung. Lesen Sie unseren Artikel.

Der VermögensVerbund zahlt fällige Förderzweckdarlehen nicht zurück

Bei der hessischen VermögensVerbund eG geht es drunter und drüber. Erst sollen einige Vorstände sich privat bereichert haben, nun warten Anleger vergeblich auf die Rückzahlung ihres Geldes. Lesen Sie unseren Artikel.
Jäderberg & Cie. GmbH: Keine Expertise für Sandelholz, aber Skandalpartner für Asset und Vertrieb 
Seit Ende September 2017 will der schwedische Ex-Börsianer Peter Jäderberg von Hamburg aus 20 Millionen Euro für eine Investition in indische Sandelholzplantagen in Australien einsammeln. Er selbst gibt zu, davon keine Ahnung zu haben. Und sein Plantagenmanager vor Ort, Quintis Ltd., wurde vom Hedgefonds Glaucus wegen  „irreführender Prognosen, zweifelhafter Marketingmaterialien und fragwürdiger Kunden“ an den Pranger gestellt. Die Folgen für die deutschen Investoren lesen Sie in unserem Artikel.

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Themen

Bitcoin-Händler Optioment Infos
Private User Wishbringer aus Österreich ging auf die Suche nach dem Bitcoin-Händler Optioment, der Anlegern 2 Prozent Ertrag pro Woche verspricht. Mehr im Forum.

Amazon: Bitcoin als Zahlungsmittel?
Der Online-Versandriese Amazon könnte schon bald die virtuelle Währung Bitcoin als Zahlungsmittel für seine Website zulassen. Mehr im Forum.

Bitcoin System ein Schneeballsystem?
Ein User aus Bayern fragte: „Welche Erkenntnisse liegen beim Bitcoin System bezüglich des Vorliegens eines Schneeballsystems vor?“ Unsere Antwort im Forum.

Wolf of Wall Street warnt vor Initial Coin Offerings (ICOs)
Der frühere US-Börsenmakler Jordan Belfort, dessen Geschichte in „The Wolf of Wall Street“ verfilmt wurde, warnt vor Krypto-Finanzierungsrunden, sogenannten ICOs. Mehr im Forum.

Weltweite Regulierung und Finanzaufsicht bei Kryptowährungen, Token Sales (ICO) und Token Generating Events (TGE)
Da Kryptowährungen und Token Sales sowie Token Generation Events zunehmend massentauglich werden, prüfen Regierungen auf der ganzen Welt verschiedene Möglichkeiten zur Regulierung. Lesen Sie eine Analyse der CLLB-Anwälte im Forum.

ICO – Token Sale – Die Finanzierungsform der Zukunft?
Was ist eigentlich ein Token Sale? Die CLLB-Rechtsanwälte erklären die Grundlagen von Cryptocurrencies, ICOs und Blockchain im Forum.

Paydirekt: 300 Millionen Finanzspritze von den Sparkassen?
Seit Ende Juli 2017 ist Paydirekt in den Online-Shop des Versandhändlers Otto eingebunden – und das nur dank einer Mitgift von rund zehn Millionen Euro. Mehr Erfolge gibt es kaum. Lesen Sie die Lage im Forum.

POC – Personalkarussell dreht sich
Nach nur 6 Monaten verlässt der Restartmanager Thomas Ruf das Emissionshauses Proven Oil Canada Energy Solutions GmbH (POC) mit Sitz am Kurfürstendamm 21 in Berlin Charlottenburg schon wieder. Mehr darüber im Forum.

Deutsche Bank stampft den Namen und damit die Marke Sal. Oppenheim ein
Der aktuelle Besitzer Deutsche Bank gibt die Marke Sal. Oppenheim auf.

Landesbürgschaft für Alno: Landeswirtschaftsministerin weist Behauptungen zurück
Die Behauptungen, dass eine Landesbürgschaft für den insolventen baden-württembergischen Küchenhersteller Alno aus Pfullendorf möglich sei, weist die Landeswirtschaftsministerin zurück. Hilfe für das Unternehmen schließt sie aber nicht aus. Mehr im Forum.

Abgetaucht? Steuerberater Peter Paul Adam aus London?
Der österreichische Steuerberater Peter Paul Adam (geboren im Oktober 1956) ist in London als Direktor von 421 Firmen registriert, doch nach Informationen von Premium User strategiedoctor sei Peter Paul Adam abgetaucht, seine Internetseiten seien nicht mehr erreichbar. Mehr im Forum.

Strom Gaswerk: Energievermittler zieht vor Gericht
Ein Energievermittler aus Niedersachsen bittet um Mithilfe: “Es geht um Strom Gaswerk, eine Marke der ECN Energy aus Wiesmoor.“ Mehr im Forum.

Peter Lippens – Erfahrungen?
Profi User info1a fragt in die Runde, ob jemand Finanzgeschäfte mit Peter Lippen in Belgien gemacht hat. Mehr im Forum.

Hafi Engineering & Consulting GmbH: Millionen-Pleite?
Dieses Unternehmen ist in der internationalen Welt der Öl- und Gasindustrie zuhause. Die Hafi Engineering & Consulting GmbH mit Sitz in Feldkirch ist Teil einer österreichisch-liechtensteiner Firmengruppe. Sie hat ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Mehr im Forum.

Vergleichsportale wie Check24, Verivox oder Geld.de: Zuverlässigkeit und Objektivität? Es wird Ihnen auf den Zahn gefühlt
Die Wettbewerbsbehörde teilte mit, sie habe eine sogenannte Sektoruntersuchung eingeleitet.

Anleger von Commerzbank Schifffonds – CFB können auf Schadensersatz hoffen
Die Dresdener Anwältin Kerstin Bontschev informierte: „Durch ein aktuelles Urteil des OLG Frankfurt am Main können Anleger nunmehr hoffen, deren Anteile aktuell nichts wert sind und einen Totalverlust darstellen. Anleger hatten Klage erhoben gegen die Commerzbank AG auf Schadensersatz.“ Mehr im Forum.

200 Millionen Euro Privatkredit aus dem Ammerland?
Während Premium User taravana aus Niedersachsen für eine Projektfinanzierung über 150 Millionen Euro und mehr die Internetseite Privatgeld-ohne-bank.de empfiehlt, nimmt Private User Strukkischreck das Seiten-Angebot der Großhändlerin Angela Bannuscher von der FFB-Service GmbH aus dem Ammerland in Niedersachsen auseinander. Die Analyse lesen Sie im Forum.

Börsenchef Carsten Kengeter wirft hin: Ermittlungsverfahren gehen weiter
Schwere Schlappe für die Deutsche Börse, CEO Carsten Kengeter und Aufsichtsratschef Joachim Faber: Das Frankfurter Amtsgericht hat entschieden, die seit neun Monaten laufenden Ermittlungsverfahren wegen vermeintlichen Insiderhandels gegen Kengeter und den Konzern nicht einzustellen. Mehr im Forum.

Kartellverdacht: Nach BMW auch Razzien bei Daimler und VW
Nur wenige Tage nach der Razzia bei BMW rückten die Ermittler der EU-Kommission auch bei Daimler und Volkswagen an. Weiteres im Forum.

VW-Abgasskandal: Verjährungsverzicht läuft am 31.12.2017 aus
Vor zwei Jahren haben die meisten VW-Händler einem Verjährungsverzicht zugunsten ihrer – potenziell – vom Dieselskandal geschädigten Kunden zugestimmt. Das läuft jetzt bald aus. Mehr im Forum.

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Oktober 25, 2017

Jäderberg & Cie. GmbH: Griff ins Klo mit Sandelholzmanager Quintis?
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 24. Oct 2017

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Reporterin Klara Roth

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beim geplanten Webinar des rheinland-pfälzischen Fondsvertriebes BIT AG am 8. November um 11 Uhr über ein Investment in indische Sandelholzplantagen in Australien aus dem Hause Jäderberg & Cie. GmbH in Hamburg sollten Interessierte mal fragen, wie Anbieter Peter Jäderberg seinen australischen Sandelholz-Plantagenmanager Quintis Ltd. bezahlt. Die Vergütung von Quintis und die Kosten für die Versicherung sind im Investitionsvolumen gar nicht enthalten.

Zur Finanzierung sollen zusätzliche Plantagenanteile ausgegeben werden. Ob die ein Dritter kauft oder eine Verwässerung mit den Plantagenanteilen der Kommanditisten erfolgt, ist unklar. Ob die Anleger vom Webinar-Veranstalter Sascha Sommer, Vorstand der BIT AG, mit einer ehrliche Antwort rechnen können, darf bezweifelt werden. Die BIT AG stand vorher mit S&K und Malte Hartwieg in fruchtbarer Kooperation. Und nun mit dem Schweden Peter Jäderberg. Warum dessen Plantagenpartner Quintis im Mai diesen Jahres vom Börsenhandel ausgeschlossen wurde, lesen Sie in unserem Artikel. Nun denn…

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Jäderberg & Cie. GmbH: Keine Expertise für Sandelholz, aber Skandalpartner für Asset und Vertrieb 

Seit Ende September 2017 will der schwedische Ex-Börsianer Peter Jäderberg von Hamburg aus 20 Millionen Euro für eine Investition in indische Sandelholzplantagen in Australien einsammeln. Er selbst gibt zu, davon keine Ahnung zu haben. Und sein Plantagenmanager vor Ort, Quintis Ltd., wurde vom Hedgefonds Glaucus wegen  „irreführender Prognosen, zweifelhafter Marketingmaterialien und fragwürdiger Kunden“ an den Pranger gestellt. Die Folgen für die deutschen Investoren lesen Sie in unserem Artikel.

Schneeballverdacht bei reconcept GmbH? Anleihe 08 kauft Windanlage von Anleihe 07

Was geschieht da gerade mit dem Hamburger Imperium des nordfriesichen Windkraftpioniers Volker Friedrichsen (70) aus Rantrum in Schleswig-Holstein? Der niedersächsische Kronprinz Bankkaufmann Karsten Reetz (49) verkaufte Windkraftanteile  eines Anleihe-Fonds an den nächsten eigenen Fonds. Lesen Sie unseren Artikel.

Euro-Traders S.R.L.: Einstiger Autokönig Ricci Santoro steht vor Betrugs-Anklage 

Mit einem wohl einmaligen Leasing-Karussell machte Riccardo Santoro enorme Umsätze. Doch dabei soll er auch 190 Autos im Wert von 19 Millionen Euro veruntreut haben. Lesen Sie unseren Artikel.
Trauer um GoMoPa-Fachautor Jürgen Roth: Kein Umfaller 

Am 28. September 2017 verstarb unser Fachautor Jürgen Roth nach einer schweren Krankheit. Lesen Sie unseren Nachruf.

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Themen

2 Prozent die Woche mit Bitcoin-Handel?
Private User Wishbringer aus Österreich fragt in die Runde, was vom Bitcoin-Angebot der Firma Optioment aus Costa Rica zu halten ist.Cum Ex: Kanzlei Freshfield durchsucht
Im Steuerskandal um umstrittene Dividendengeschäfte ist die Großkanzlei Freshfields ins Visier der Ermittler geraten. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt durchsuchte vergangene Woche Räume von Freshfields Bruckhaus Deringer in der Finanzstadt. Mehr im Forum.

Emissionshaus Nordkontor: Schiffsfonds Nordkontor MS Michigan Trader ist pleite
Das Amtsgericht Leer hat das vorläufige Insolvenzverfahren über die Schiffsgesellschaft am 20. Oktober 2017 eröffnet. Rechtsanwältin Jessica Gaber von der Kanzlei Cäsar-Preller in Wiesbaden sieht Ansätze für Schadensersatz. Mehr im Forum.

Österreich: Ab 2018 keine Emittenten-Compliance-Verordnung mehr
Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hebt die Emittenten-Compliance-Verordnung 2007 (ECV) mit Ablauf des Jahres 2017 ersatzlos auf. Mehr im Forum.

IBG Holding: Gläubiger fordern rund 120 Millionen Euro
Die Pleite der norddeutschen IBG Holding mit Sitz in Büdelsdorf ist bereits fünf Jahre her. In dieser Woche beginnt der Prozess gegen den Massivhaus-Hersteller. Zwei frühere Geschäftsführer müssen sich in Kiel vor Gericht verantworten. Mehr im Forum.

Flugunternehmen Europ Star Aircraft: Möglicherweise insolvent
Beim Klagenfurter Business-Jet-Dienstleister Europ Star Aircraft GmbH soll es derzeit drunter und drüber gehen. Das Flugunternehmen muss möglicherweise Insolvenz anmelden. Es gebe finanzielle Probleme, der Betrieb sei eingestellt, so Firmenchef Werner Welz. Mehr im Forum.

Hamburger Privatbank Donner & Reuschel: Kündigung alter Verträge wegen Störung der Geschäftsgrundlage
130 Kunden mit einem Riester-Sparplan wurde nahegelegt, in eine andere Riester-Versicherung des Iduna-Konzerns zu wechseln. Lehnten die Kunden ab, kündigte die Bank außerordentlich. Bei den Kündigungen berufe sich die Bank auf eine “Störung der Geschäftsgrundlage”. Mehr im Forum.

Siemens-Aktien-Bande: 38-jähriger Rumäne in England verhaftet
Am vergangenen Donnerstag wurde ein weiterer rumänischer Finanzagent der mutmaßlichen Siemens-Aktien-Betrügerbande aus Solingen verhaftet. Mehr im Forum.

Kartellfall: Big4 (VW, Daimler, Porsche und BMW) unter Verdacht
Der Verdacht wiegt schwer! Jetzt liegen die Fakten und auch zwei Selbstanzeigen auf dem Tisch. Seit den Neunzigerjahren sollen sich die Großen Vier in geheimen Arbeitskreisen über Kosten, Entwicklung und Technik abgesprochen haben. Über 200 leitende Mitarbeiter waren in 60 Arbeitskreisen organisiert. Mehr im Forum.

Autokartell: Durchsuchung der BMW-Zentrale
Beamte der EU-Kommission und der deutschen Kartellbehörde begehrten Einlass in der BMW-Zentrale. In der Hand hielten sie einen Beschluss der Europäischen Kommission. Man müsse einige Fragen stellen wegen möglicher Wettbewerbsverletzungen. Mehr im Forum.

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Oktober 23, 2017

Schneeballverdacht bei Windkraftpionier reconcept GmbH?
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 20. Oct 2017
Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

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schon bei den 10 Millionen Euro Genussrechten, die das Hamburger Emissionshaus reconcept GmbH im letzten Jahr verkaufte, wiesen wir auf eine sehr dünne Kapitaldecke der reconcept GmbH hin und dass es bei so manchen Anlagen des Windkraftpioniers Planabweichungen gibt.

Jetzt mussten wir lernen, wie der geschäftsführende Gesellschafter Karsten Reetz mit Finanzklippen umgeht. Er sammelt gerade 10 Millionen Euro für einen neuen Anleihe-Fonds RE 08 ein und kaufte mit dem ersten frischen Geld im März diesen Jahres vom Vorgänger-Anleihe-Fonds RE 07 einen Anteil an dessen Windraftanlage, obwohl das Geschäftsmodell doch den Verkauf von Anlagen an Dritte vorsieht. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Schneeballverdacht bei reconcept GmbH? Anleihe 08 kauft Windanlage von Anleihe 07

Was geschieht da gerade mit dem Hamburger Imperium des nordfriesichen Windkraftpioniers Volker Friedrichsen (70) aus Rantrum in Schleswig-Holstein? Der niedersächsische Kronprinz Bankkaufmann Karsten Reetz (49) verkaufte Windkraftanteile  eines Anleihe-Fonds an den nächsten eigenen Fonds. Lesen Sie unseren Artikel.

Euro-Traders S.R.L.: Einstiger Autokönig Ricci Santoro steht vor Betrugs-Anklage 

Mit einem wohl einmaligen Leasing-Karussell machte Riccardo Santoro enorme Umsätze. Doch dabei soll er auch 190 Autos im Wert von 19 Millionen Euro veruntreut haben. Lesen Sie unseren Artikel.

Trauer um GoMoPa-Fachautor Jürgen Roth: Kein Umfaller 

Am 28. September 2017 verstarb unser Fachautor Jürgen Roth nach einer schweren Krankheit. Lesen Sie unseren Nachruf.
Siemens Aktienbetrug? „Die Haupthand“ von Solingen verhaftet
Eine Bande von Aktienverkäufern und Finanzagenten legte reihenweise vermögende Anleger in Deutschland und der Schweiz herein. Die Bande arbeitete so konspirativ, dass bei Treffen alle Handies in die Mikrowelle gelegt werden mussten. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen

Saalesparkasse: Seniorin bekam Bausparvertrag, den sie nicht braucht
Unaufgefordert hat die Saalesparkasse eine 80-Jährige zum Beratungsgespräch geladen. Das Ergebnis: Die Seniorin kündigte ihren Rentenfonds und bekam einen Bausparvertrag, den sie gar nicht braucht. Mehr im Forum.

Siegfried Hofreiter: Mischt wieder im Agrarbusiness mit
Der langjährige Vorstandschef des Pleitekonzerns KTG Agrar, Siegfried Hofreiter, ist wieder zurück im Agrargeschäft. Mehr im Forum.

Schweizer Crashguru Marc Faber: Nach rassistischen Statements trennen sich Geschäftspartner von „Dr. Doom“
Drei kanadische Firmen, bei denen Marc Faber im Aufsichtsrat saß, haben sich als Reaktion auf rassistische Statements des Schweizer Börsengurus von ihm getrennt.

Zahlungsverkehr: Ab 2018 neue europaweite Regeln
In diesen Tagen bekommen Bankkunden einen Brief mit geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für ihr Konto. Anlass sind neue, europaweit einheitliche Regeln für den Zahlungsverkehr, die ab dem 13. Januar 2018 auch in Deutschland gelten.

Al Hamra Hotels + Resorts: Warnung vor Aktienkauf
Nach Informationen der BaFin werden derzeit die Aktien der Al Hamra Hotels + Resorts Ltd. durch telefonische Werbeanrufe (Cold Calling) zum Kauf empfohlen. Mehr im Forum.

Schiffsfonds EEH MS Anke insolvent
Im Jahr 2009 emittierte das EEH Elbe Emissionshaus den Fonds Nr. 18 MS Anke. Das Schiff wurde 2011 von der Schiffsgesellschaft übernommen. Für die Anleger stand die Beteiligung allerdings unter keinem guten Stern, da der Charterer den vierjährigen Chartervertrag nach nur wenigen Monaten wieder kündigte. Mehr im Forum.

CLLB Anwälte nun auch auf Russisch
Die Anlegerschutzanwälte CLLB bieten ihre Beratung nun auch auf Russisch an. Mehr im Forum.

Finanzielle Schieflage der Fluggesellschaften nimmt kein Ende
Die Krise in der Luftfahrtbranche greift weiter um sich. Auch Darwin Airline steckt in finanziellen Nöten. Mehr im Forum.

Mitarbeiter aus Bawag-PSK-Filialen in Wien verhaftet
Vor kurzem wurden Mitarbeiter aus Bawag-PSK-Filialen in Wien verhaftet. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Untreue im Zusammenhang mit der Vergabe diverser Kredite, bei denen es zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist, so die Staatsanwaltschaft. Mehr im Forum.

Fondsgebühren: Die ESMA will aktiv gemanagte Portfolios und passive Indexfolger unter die Lupe nehmen
Die Debatte um die Fondskosten wird demnächst von offizieller Seite weiter befeuert. Die europäische Wertpapieraufsicht Esma kündigt eine umfassende Studie dazu an. Mehr im Forum.

Schweizer Spion um Steuer-CDs vor Gericht
Spion Daniel M.: Der Prozess ist unterbrochen, er feilscht um einen Deal. Den Prozeßbericht lesen Sie im Forum.

Unzulässige Staatsfinanzierung oder nicht?: Das Bundesverfassungsgericht wies einen Eilantrag ab
Die Europäische Zentralbank (EZB) und mit ihr die Bundesbank können die milliardenschweren Käufe von Staatsanleihen nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorläufig fortsetzen. Mehr im Forum.

Die VW- und Porsche-Story
Der Streit zwischen Ferdinand Piëch und Wolfgang Porsche schwelt und der Riss zwischen den Clans könnte tiefer nicht sein. Mehr im Forum.

Axel Hauck: Aufstieg oder Fall?
Ein User fragt: „Ist Axel Hauck aus Haan jetzt komplett in die Spielhallenbranche eingestiegen?“ Mehr im Forum.

Versicherungsmakler: Erfüllung des vertraglichen Versprechens
Statt ihr vertragliches Versprechen zu erfüllen, sähen die meisten Versicherer den Leistungsfall als einen Schaden für sich selbst an. Um diesen so gering wie möglich zu halten, gäbe es einen Trend, immer häufiger Rechtsanwälte in die Regulierung einzuschalten. Mehr im Forum.

MALTA – das Ofshoreparadies in der EU?
User WilliUri meint: „Malta is Grauslichland … war’s immer und wird’s auf immer bleiben…“ Mehr im Forum.

Kurzdarlehen für Projektentwickler gesucht, 150 TSD in Berlin
Premium-User Taler1967 sucht ein Kurzdarlehen für Projektentwickler in Berlin . Mehr im Forum.

Handelsvertreterverträge: Streit über Höhe der Ausgleichzahlungen für Vermittler. OLG Celle stärkt nun Vermittlern den Rücken
Bei der Auflösung eines Handelsvertretervertrages entsteht häufig Streit über die Höhe der Ausgleichzahlungen für den Vermittler. Das OLG Celle hat nun den Vermittlern den Rücken gestärkt. Mehr im Forum.

Anton Schlecker: Keine Hoffnung auf Freispruch, doch auf mildes Urteil
Auf einen Freispruch kann Anton Schlecker nicht mehr hoffen. Doch das nahende Urteil gegen den Ex-Drogerie-Boss Anton Schlecker könnte milder ausfallen, als erwartet. Der Richter will eine ganze Liste an Vorwürfen fallen lassen. Mehr im Forum.

Wertsteigerungen von Sammlermünzen?
Lesen Sie dazu einen Kommentar von Private User Struckischreck.

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Oktober 23, 2017

Siemens Aktienbetrug? „Die Haupthand“ von Solingen verhaftet

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 17. Oct 2017
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Aktien lassen sich scheinbar immer wieder gut bei Kaltanrufen verkaufen. Mussten wir in der Vergangenheit über dubiose Aktienangebote berichten, bei denen Legenden über neuartige Produkte gestrickt und grosses Kasse-Machen bei baldigen Börsengängen versprochen wurden, die dann regelmäßig ausfielen, trumpfte eine aufgeflogene  Betrügerbande nun sogar mit einer Legende über eine 170 Jahre alte Firma und zugleich ein Dax-Schwergewicht mit 850 Millionen Aktien und einer Marktkapitalisierung von 102 Milliarden Euro auf: die Siemens AG aus München.

Angeblich habe die Bande ein Siemens-Aktien-Depot gehabt, das sie weit unter dem aktuellen Kurs von derzeit 120 Euro pro Aktie verkaufen könnte. Warum viele Vermögende der Legende Glauben schenkten und darauf hereinfielen, lesen Sie in unserem Artikel. Nun denn…

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Siemens Aktienbetrug? „Die Haupthand“ von Solingen verhaftet

Eine Bande von Aktienverkäufern und Finanzagenten legte reihenweise vermögende Anleger in Deutschland und der Schweiz herein. Die Bande arbeitete so konspirativ, dass bei Treffen alle Handys in die Mikrowelle gelegt werden mussten. Lesen Sie unseren Artikel.

Schwarze Kassen und Schmiergeld? Airbus-Chef Thomas Enders rechnet mit „beträchtlichen Bußen“

Airbus-Chef Enders hat die Verkaufsagenten abgeschafft. Über sie sollen Millionen an Schmiergelder für den Verkauf ziviler und militärischer Flugzeuge in Indonesien, Kasachstan und sogar in Österreich geflossen sein. Lesen Sie unseren Artikel.

Schweizer Fintech-Wunderkind Jan Schoch fiel auf die Nase

Wie konnte Schochs Aufstieg mit seiner Leonteq AG, eine der größten Erfolgsstories der Schweizer Unternehmensgeschichte der letzten Jahre, so plötzlich enden? Lesen Sie unseren Artikel.
Kfz-Markenwerkstätten: Vom Hersteller zum Schummeln gezwungen?
Ein Gerichts-Kfz-Sachverständiger wundert sich, dass bei BMW für das Auswechseln einer kaputten 75 Cent Sicherung das Handschuhfach zum Preis von 44 Euro teilweise ein- und wieder ausgebaut wurde, obwohl das durch ihn in 10 Sekunden ohne Ausbau erledigt werden konnte. Doch die Markenwerkstätten werden von den Herstellern unter Druck gesetzt. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen

Sondermünzen: Hinter mancher Münze verbirgt sich ein Juwel, jedoch nicht mit spektakulärer Wertsteigerungen
Für neue Euro-Sondermünzen stehen Anleger neuerdings Schlange vor den den Filialen der Bundesbank. Warum und was man dabei beachten sollte, lesen Sie im Forum.

Kostenfallen beim Immobilienkauf: Altlasten von Immobilien oder Grundstücken können Kosten in ungeahnter Höhe verursachen
Der Eigentümer kann nach dem Kauf durch verbriefte Rechte im Grundbuch auf vielfältige Art und Weise finanziell belastet werden. Was man daher unbedingt vor dem Kauf tun sollte, lesen Sie im Forum.

Prozess um die Folgen der Finanzwetten
Die Schweizer Bank UBS fordert vor einem Gericht in England von den den Kommunalen Wasserwerken Leipzig (KWL) 300 Millionen Euro für zwei Finanzwetten, die die KWL verloren hat. Die ersten Instanzen geben Leipzig Recht. Mehr im Forum.

Scharfe Kritik an der EU-Finanzmarktrichtlinie
Hans-Walter Peters, Präsident des Bankenverbands und Chef der Privatbank Berenberg, hat scharfe Kritik an der EU-Finanzmarktrichtlinie geübt. Die Einzelheiten lesen Sie im Forum.

Foto- und Video-Plattform Instagram hat Unterlassungserklärung abgegeben
Auf Druck der Verbraucherzentrale Bundesverband hat das sozialen Netzwerk Instagram aus Kalifornien, das seit 2012 zur Facebook Inc. gehört, eine Unterlassungserklärung wegen 18 bemängelter Klauseln in den AGBs abgegeben. Mehr im Forum.

Zusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenkassen: Arbeitnehmer müssen die Kosten noch allein tragen
Die Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) setzt sich für eine Kostenteilung der Zusatzbeiträge ein und fordert dafür nun eine Informationspflicht für die Krankenkassen. Einzelheiten im Forum.

Großkreditverbot für die Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank)
Nach offenbar erfoglosen Bußgeldern vor zwei Jahren verhängte nun die BaFin ein Großkreditverbot gegen die VietinBank in Frankfurt am Main. Mehr im Forum.

GenoGen eG Borken: Kripo sucht E-Mail von Ulrich Viet
Die Kripo Münster bittet um Mithilfe. Sie benötigt die verspätete Neujahrs-E-Mail 2017 von Ulrich Viet. Wer kann helfen? Natürlich gewähren wir Informanten- und Quellenschutz. Mehr im Forum.

Diesel-Sammelklage
Ein User aus Hessen fragte, ob es Rechtsanwaltskanzleien gibt, die sich mit dem Thema Sammelklagen im Dieselskandal, aber auch bei Kapitalanlagen auskennen. Mehr im Forum.

Excon Fuji Securities: Finanzbehörden warnen vor Wertpapierdienstleistungen
Gleich drei Finanzaufsichten warnen vor Wertpapierdienstleistungen Excon Fuji Securities mit Sitzen in Kanada und Japan. Mehr im Forum.

Leonteq AG nach wie vor beste Schweizer Fintech?
Heinz Vifian von Bluewin.ch hält die Leonteq AG nach wie vor für das beste Schweizer Fintech. Mehr im Forum.

Mietkaution dient nur dem Zweck, Ansprüche des Vermieters zu sichern, nicht diese zu befriedigen
Die Kaution darf der Vermieter nur für Forderungen in Anspruch nehmen, wenn die Ansprüche des Vermieters unstreitig oder rechtskräftig festgestellt sind. Mehr im Forum.

Vergleichsportal Check24: Gleiche Regeln für alle
Im Rechtsstreit zwischen dem Vergleichsportal Check24 und Versicherungsvertretern dreht Check24 den Spieß jetzt um und will seinerseits zu juristischen Mitteln greifen, wenn BVK-Mitglieder gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen. Einzelheiten und einen Kommentar von Private User Struckischreck lesen Sie im Forum.

Vorsicht: Betrug über Ping-Anrufe
Der Trick ist weder neu noch besonders originell. Dennoch gehen bei der Bundesnetzagentur derzeit viele Beschwerden zu Ping-Anrufen ein. Es geht insbesondere um Anrufe unter Anzeige ausländischer Rufnummern. Mehr im Forum.

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Oktober 15, 2017

Schweizer Fintech-Wunderkind Jan Schoch fiel auf die Nase
GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

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 12. Oct 2017

Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

Reporterin Klara Roth

hatte Carsten Maschmeyer mit seiner Prophezeiung vor zwei Jahren Recht, dass 90 Prozent der Fintechs nicht überleben werden, obwohl er ja selbst Anteile am Fintech Barbezahlen.de der Cash Payment Solutions GmbH aus Berlin-Mitte hält, das übrigens noch lebt?

Zumindest fiel nun Fintech-Wunderkind Jan Schoch aus der Schweiz mächtig auf die Nase. Schoch entwickelte zwar vor 10 Jahren eine Derivate-Handelsplattform mit „einer in der Finanzindustrie bislang unerreichten Rechenleistung“, aber als Expansions-Manager versagte er wohl und wurde gerade als Chef seiner eigenen Firma Leonteq AG in Zürich gefeuert, weil sie in Rote Zahlen geriet. Die Einzelheiten lesen Sie in unserem Artikel.

Deutsche Fintechs  haben es in der Akzeptanz aber auch nicht leicht. Auf der letzten Finanzvermittler-Leitmesse DKM in Dortmund im November 2016 wurden die meisten Fintechs von Maklern eher gemieden. Es gab eine Ausnahme: die Advisor Tech vom Maklerpool Jung, DMS & Cie. aus München. Was der deutsche Fintech-Chef Dr. Sebastian Grabmaier da möglicherweise besser macht als andere Fintech-Anbieter, lesen Sie in unserer DKM-Nachlese.
Nun denn…

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Schweizer Fintech-Wunderkind Jan Schoch fiel auf die Nase

Wie konnte Schochs Aufstieg mit seiner Leonteq AG, eine der größten Erfolgsstories der Schweizer Unternehmensgeschichte der letzten Jahre, so plötzlich enden? Lesen Sie unseren Artikel.

Kfz-Markenwerkstätten: Vom Hersteller zum Schummeln gezwungen?

Ein Gerichts-Kfz-Sachverständiger wundert sich, dass bei BMW für das Auswechseln einer kaputten 75 Cent Sicherung das Handschuhfach zum Preis von 44 Euro teilweise ein- und wieder ausgebaut wurde, obwohl das durch ihn in 10 Sekunden ohne Ausbau erledigt werden konnte. Doch die Markenwerkstätten werden von den Herstellern unter Druck gesetzt. Lesen Sie unseren Artikel.

Schneeball-Betrug? Geflüchteter Puffkönig Jürgen Rudloff in Stuttgart verhaftet

Drei Jahre nach einer Razzia gegen seine Bordell-Wellnessoasen wurde der auf der Flucht befindliche Stuttgarter Puffkönig am 27. September 2017 in seiner Wohnung verhaftet. Er soll Anleger um 3 Millionen Euro betrogen haben. Lesen Sie unseren Artikel.
Nur der Tod ließ Dr. Kloiber mit 18 Millionen auf der Flucht auffliegen

Mit zwei Koffern voll Bargeld in Höhe von 18 Millionen Euro war Anlagebetrüger Dr. Maximilian Kloiber 2004 in einer gemieteten Cessna vom Flugplatz Eberswalde in Brandenburg bis in die Mongolei geflüchtet. Erst nach zehn Jahren verriet sein Tod seinen Fluchtort. Lesen Sie unseren Artikel.

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Scoredex: Ihr Geld braucht Transparenz!

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Themen

Übernahmeschlacht um VW: Heute begann Muster-Verfahren in Hannover
Im milliardenschweren Streit um die Folgen der gescheiterten Volkswagen-Übernahme durch Porsche hat am heutigen 12. Oktober 2017 das Musterverfahren vor dem Landgericht Hannover begonnen. Mehr im Forum.Air Berlin: Lufthansa hat den Kaufvertrag unterschrieben
Air Berlin wird geschlossen. Beide Unternehmen Air Berlin und Lufthansa unterzeichneten einen entsprechenden Kaufvertrag. Mehr im Forum.

Rückerstattung der Bearbeitungsgebühren für gewerbliche Kredite: Banken verweigern sich Nachdem der BGH in seinen Urteilen vom Juli 2017 (BGH XI ZR 562/15 und XI ZR 233/16) entschieden hat, dass die Bearbeitungsgebühren auch für gewerbliche Kredite unzulässig sind, erfinden Banken immer neue Ausreden, um nicht rückzahlen zu müssen. Mehr im Forum.

MCE 01 Zweitmarktportfolio IC 2 gescheitert: Flinte nicht ins Korn werfen
Die Schiffscontainer-Anleger des gescheiterten Dachfonds MCE 01 Zweitmarktportfolio IC 2 der Hamburger MCE Schiffskapital AG sollten die Flinte nicht ins Korn werfen, rät der Stuttgarter Anwalt Kemal Eser. Mehr im Forum.

Wer kennt PiM aus Kasachstan?
Profi User BCR aus Bayern fragt in die Runde, ob jemand Erfahrung mit der PiM Private Investment Management aus Kasachstan hat. Mehr im Forum.

Opalenburg Gesellschafterversammlung – wenig Transparenz
Die CLLB-Anwälte vertreten Anleger der Opalenburg Vermögensverwaltung GmbH & Co. SafeInvest 2. KG auf der Gesellschafterversammlung am 25.10.2017 in München. Warum das nötig ist, lesen sie im Forum.

Maklervertrag: 43 rechtswidrige Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Makler können grundsätzlich die Verträge mit ihren Kunden frei gestalten. Dabei sollten sie sich aber an das geltende Recht halten. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat einen Makler abgemahnt. Die Einzelheiten lesen Sie im Forum.

Verbraucherhilfe24: Vertrieb durch Absolut Wirtschaftsberatung?
Ein User bittet um mehr Hintergrundinformationen im Forum.

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Oktober 9, 2017

Deutsche Treuhand Invest GmbH: Anonyme Firmen mit schnellem Verfall

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 06. Oct 2017
Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

Reporterin Klara Roth

wäre es nicht nach einem geschäftlichen Bauchklatscher ein lukrativer Neuanfang? „Wir machen Sie wieder geschäftsfähig“, verspricht die 33jährige Treuhänderin Anne-Jasmin Grunewald mit ihrer DTI Deutschen Treuhand Invest GmbH aus Berlin. Für schlappe 1.600 Euro gibt es eine GmbH oder UG. Und keiner erfährt, wem sie gehört.

„Eventuelle Pfändungen aus Ihrer Vergangenheit können die Gläubiger nicht in das Vermögen Ihrer neuen Gesellschaft durchführen lassen, da die neue Gesellschaft keine Schulden hat und nicht dem Vollstreckungszugriff Ihrer Gläubiger ausgesetzt ist“, wirbt die DTI. Haben das nicht auch schon Firmenbestatter versprochen und scheiterten an der Durchsgriffshaftung? Welche Risiken Kunden mit der Treuhandgesellschaft eingehen, lesen Sie in unserem Artikel. Nun denn…

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Ihre Klara Roth
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DTI Deutsche Treuhand Invest GmbH: Anonyme Firmen mit schnellem Verfall

„Liegen über die DTI Deutsche Treuhand Invest GmbH aus Berlin irgendwelche Erkenntnisse vor“, fragte heute ein Teilhaber an. Und ob: Bislang haben ihre Konstrukte entweder nicht gehalten oder darben am Hungertuch. Lesen Sie unseren Artikel.

Betrugsverdacht: Razzia bei Maxda Darlehensvermittlungs GmbH von Heinz Volandt

Ein Ex-Mitarbeiter hat ausgepackt. Wegen Verdachts auf Kundenbetrug in Millionenhöhe rückten gestern die Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Landeskriminalamt bei dem Finanzmakler Heinz Volandt in Speyer zu einer Razzia an, nicht zum ersten Mal. Lesen sie unseren Artikel.

S&K zapfte sogar den Polizeicomputer an

S&K bekämpfte Konkurrenten und Kritiker mit allen Mitteln und schreckte auch nicht vor kriminellen Methoden zurück. Ihre Munition bezogen Stephan Schäfer und Jonas Köller direkt aus dem Polizeicomputer. Lesen Sie unseren Artikel.
ECI/DOG AG Namensschuldverschreibung: Kay Rieck zahlt seine Zinsen wieder nur in Aktien
Lesen Sie mal, wie sich der in Dubai lebende Kay Rieck (Chef der Deutschen Oel & Gas AG und der Deutschen Oel & Gas S.A.) um die Zinszahlung an die Inhaber der von ihm initiierten Namensschuldverschreibung ECI Nummer 7 aus Stuttgart drücken will.

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Themen

Robo-Berater: Der menschliche Faktor bleibt unverzichtbar
Gottfried Urban, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Vermögen AG aus Altötting, machte einen Selbstversuch. Lesen Sie seine Erfahrung mit dem Robo-Berater im Forum.

Immobilienanzeigen: Angaben zum Energieausweis
Immobilienmakler müssen Angaben zum Energieausweis machen. Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe in drei Verhandlungen. Die Einzelheiten im Forum.

Reich durch Pleite? Unsittliches Angebot einer Kanzlei an Trigema
Eine Düsseldorfer Anwaltskanzlei hat dem Trigema-Chef Wolfgang Grupp aus Schwaben ein höchst dubioses Angebot unterbreitet: Reich durch Pleite. Mehr im Forum.

Nun erwischte es auch Ethereum
Von Intraday-Tradern heißt es manchmal scherzhaft, sie hätten bisweilen nicht einmal Zeit, um auf die Toilette zu gehen. Wer über die Trading-Plattform Coinbase Ethereum handelt, hatte im Juni des Jahres nicht einmal mehr Zeit für einen Wimpernschlag.  Nun gab es eine verhängnisvolle Kettenreaktion. Mehr im Forum.

GeWo-Schönheitsfehler: Versicherungsberater wurden Gesetzlose
Das Dilemma: Der § 34e der Gewerbeordnung ist für Versicherungsberater ab 28.07.2017 nicht mehr zuständig. Der neue zuständige § 34d tritt erst am 28.02.2018 in Kraft. Mehr im Forum.

Pfandbrief nach Haager Landkriegsordnung? „Ich lach mich kaputt.“
Lesen Sie den Kommentar von Private User Struckischreck zum Pfandbriefhandel mit Entschädigungsansprüchen nach der Haager Landkriegsordnung.

Cum-Ex: Anklage wegen Milliarden-Raubzugs
Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen frühere Aktienhändler der Hypo-Vereinsbank und den aus Hessen stammenden Rechtsanwalt Hanno Berger erhoben, der in der Schweiz lebt. Mehr im Forum.

Insolventer Küchenbauer Alno: Darlehensvertrag über sechs Millionen Euro unterzeichnet
Der insolvente Küchenbauer Alno hat einen wichtigen Kredit bekommen, einen Darlehensvertrag über sechs Millionen Euro. Wer hinter dem sogenannten Massekredit steht, ist geheim. Mit dem Geld können Löhne und Gehälter bezahlt werden. Mehr im Forum.

Britische Ferienfluggesellschaft Monarch insolvent
Erneut muss eine europäische Airline aufgeben. Nach Alitalia und Air Berlin ist die britische Billig- und Ferienfluggesellschaft Monarch am Ende. Mehr im Forum.

S&K: Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe
GoMoPa hat den Betrügern sogar noch eine goldene Brücke gebaut – hört auf, bevor es zu spät ist. Doch S&K wollte nicht hören. Mehr im Forum.

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Oktober 6, 2017

S&K zapfte sogar den Polizeicomputer an

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

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 04. Oct 2017
Liebe(r) Leser/in,

Reporterin Klara Roth

Reporterin Klara Roth

wenn der Frankfurter Ex-S&K-Boss Stephan Schäfer etwas gut konnte, dann lügen. Mit geschönten Immobilienbewertungen eines gekauften Architekten und TÜV-SÜD-Prüfers täuschte Schäfer 11.000 Anleger, die letztlich 240 Millionen Euro verloren. Seinen für 7 Millionen Euro gekauften Vertrieb des Münchner Fondshauses DCM Deutsche Capital Management AG log er auf folgende Weise an, wie er 2012 der S&K-Führungsriege schrieb (Fehler im Original):

„sollten wir vielleicht sogar selber aktiv in den medien verbreiten das wir erpresst werden von maurischat? Dann haben seine berichte gegen uns keine wirkung mehr!?“ DIE ZEIT hatte ein offenes Ohr für die Lüge und ein taubes für die Wahrheit. Sein Kompagnon Jonas Köller leistete sich einen Privatdetektiv, lesen Sie mal in unserem Artikel warum. Nun denn…

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S&K zapfte sogar den Polizeicomputer an

S&K bekämpfte Konkurrenten und Kritiker mit allen Mitteln und schreckte auch nicht vor kriminellen Methoden zurück. Ihre Munition bezogen Stephan Schäfer und Jonas Köller direkt aus dem Polizeicomputer. Lesen Sie unseren Artikel.

ECI/DOG AG Namensschuldverschreibung: Kay Rieck zahlt seine Zinsen wieder nur in Aktien

Lesen Sie mal, wie sich der in Dubai lebende Kay Rieck (Chef der Deutschen Oel & Gas AG und der Deutschen Oel & Gas S.A.) um die Zinszahlung an die Inhaber der von ihm initiierten Namensschuldverschreibung ECI Nummer 7 aus Stuttgart drücken will.

Celos Invest AG: Kasse machen mit Pfandbriefen aus der Haager Landkriegsordnung?

Ein geheimer Verein einer Mecklenburgerin soll schon an 4.000 Anleger aus Deutschland und Österreich für 45 Euro Pfandbriefe verkauft haben, die Ansprüche auf Entschädigung nach der Haager Landkriegsordnung enthalten. Und die Pfandbrief-Rallye geht weiter.
Walnussbetrug? Ex-S&K-Vetriebsboss Petro Demos in Griechenland verhaftet, Prozess in Frankfurt
Der per internationalem Haftbefehl gesuchte ehemalige S&K-Vertriebsleiter, der Grieche Petro Demos (54, Geburtsname Petros Ntemos) aus dem hessischen Großheubach, wurde im Mai diesen Jahres in Griechenland verhaftet, nach Deutschland ausgeliefert und steht seit Mittwoch wegen mutmaßlichen Anlagebetruges mit griechischen Walnussbäumen in Millionenhöhe vor dem Frankfurter Landgericht.

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Themen

AXA: Beitragserhöhung wegen Abhängigkeit des Prüfers unwirksam
Da die AXA keinen unabhängigen Prüfer nutzte, waren die Beitragserhöhungen in den Jahren 2013 und 2014 für die private Krankenversicherung unwirksam, entschied das Landgericht Potsdam in zweiter Instanz. Mehr im Forum.

DOG S.A.: Neuer Börsenversuch von Kay Rieck
Nach dem Delisting in Luxemburg, weil sich Anleger beschwert hatten, versucht der in Dubai lebende Kay Rieck die Aktien der luxemburgischen Deutsche Öl & Gas S.A. nun in Riga (ab 2. Oktober 2017) und in Frankfurt und Stuttgart sowie auf Xetra (ab 5. Oktober 2017) in den Handel zu bringen.

Schwarzarbeits-Razzia bei Ionannis Moraitis?
Bei dem Berliner Skandal-Bauträger Ioannis Moraitis und seiner Gekko Real Estate GmbH, gegen den die Berliner Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Baubetrug ermittelt, soll das Hauptzollamt Berlin schon zum zweiten Mal eine Schwarzarbeits-Razzia durchgeführt haben. Mehr im Forum.

Verbraucherhilfe24: Lizenzgebühren für Dieselgate-Schäden?
Ein Leser fragt: „Dieselgate in aller Munde. Liegen Ihnen Informationen zur Verbraucherhilfe24 vor? Hier werden stattliche 120 Euro Softwarelizenz pro Jahr erhoben.“ Und ob die Infos vorliegen. Mehr im Forum.

Interessante Zusammenhänge bei der Celos Invest AG (Haager Landkriegsordnung)
„Na, das ist ja ein Ding, …was Sie herausgefunden haben“, schrieb ein User. Mehr im Forum.

DAVAG schluckt nächstes Jahr Generali-Vertrieb EVG
Wie die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) von Andreas Pohl bekanntgab, will die DVAG bis Mitte des kommenden Jahres rund 2.800 Mitarbeiter vom Exklusiv-Vertrieb der Generali (EVG) übernehmen. Mehr im Forum.

Crowdinvesting: Es fehlen oft die Bilanzen
Bei vielen Geldeinsammlern fehlt zum Beispiel ein Hinweis auf die letzte im Unternehmensregister hinterlegte Bilanz. Diese ist dann bei manchem geldeinsammelnden Unternehmen nicht nur gewöhnungsbedürftig, sondern würde so manchen Anleger sicherlich auch nachdenklich machen, ob er da überhaupt ein Investment tätigen soll. Mehr im Forum.

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Oktober 2, 2017

ECI/DOG AG Namensschuldverschreibung: Statt fälliger Zinsen nur Aktien

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 29. Sep 2017

Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

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kurz nachdem Kay Rieck aus Dubai am 3. August 2017 auf einer Vertriebsveranstaltung in Stuttgart zugab, dass die luxemburgische Deutsche Oel & Gas S.A. durch die Finanzmarktaufsicht von der Börse delisted wurde, weil sich Anleger beschwert hatten, trat der Frankfurter Lars Degenhart als Vorstand der Deutschen Oel & Gas AG in Stuttgart zurück.

Denn das Dilemma ist, dass die Aktien der deutschen DOG AG als Kapitaleinlage in der luxemburgischen DOG S.A. stecken. Und diese Aktien sollen nun in einer September-Hauruck-Aktion den Inhabern der Namensschuldverschreibung Nr. 7 anstelle von Bargeld für die am 30.9.2017 fälligen Zinsen angedreht werden. Lesen Sie dazu die Empörung eines Altvermittlers in unserem Artikel. Nun denn…

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ECI/DOG AG Namensschuldverschreibung: Kay Rieck zahlt seine Zinsen wieder nur in Aktien

Lesen Sie mal, wie sich der in Dubai lebende Kay Rieck (Chef der Deutschen Oel & Gas AG und der Deutschen Oel & Gas S.A.) um die Zinszahlung an die Inhaber der von ihm initiierten Namensschuldverschreibung ECI Nummer 7 aus Stuttgart drücken will.

Celos Invest AG: Kasse machen mit Pfandbriefen aus der Haager Landkriegsordnung?

Ein geheimer Verein einer Mecklenburgerin soll schon an 4.000 Anleger aus Deutschland und Österreich für 45 Euro Pfandbriefe verkauft haben, die Ansprüche auf Entschädigung nach der Haager Landkriegsordnung enthalten. Und die Pfandbrief-Rallye geht weiter.

Walnussbetrug? Ex-S&K-Vetriebsboss Petro Demos in Griechenland verhaftet, Prozess in Frankfurt

Der per internationalem Haftbefehl gesuchte ehemalige S&K-Vertriebsleiter, der Grieche Petro Demos (54, Geburtsname Petros Ntemos) aus dem hessischen Großheubach, wurde im Mai diesen Jahres in Griechenland verhaftet, nach Deutschland ausgeliefert und steht seit Mittwoch wegen mutmaßlichen Anlagebetruges mit griechischen Walnussbäumen in Millionenhöhe vor dem Frankfurter Landgericht.
Bei verhaftetem Makler Nader Said 18 Millionen Bolivar beschlagnahmt

Seit dem 12. April 2017 sitzt der Syrer Nader Said wegen des Verdachts auf Kreditbetrug und Geldwäsche in der JVA München in U-Haft. Wie konnte Said als bilanziell überschuldeter Immobilienmakler so lange mutmasslich Millionen waschen? Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen

Schlammschlacht um Alno 
In einer juristischen Schlammschlacht um den insolventen schwäbischen Küchenhersteller Alno aus Pfullendorf, der sich auch über Anleihegelder finanzierte,  gehen neue Investoren und geschasste Chefs gegeneinander vor. Hierbei gibt es aber nur Verlierer. Mehr im Forum.Buwog AG: Disziplinaranzeige gegen Ex-Staatsanwalt
Das Gerichtsverfahren gegen den österreichischen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und Co. in der Causa des privatisierten Wiener Wohnungsbauunternehmens Buwog AG und des Linzer Terminal Towers dürfte wohl noch im Dezember 2017 beginnen. Erst einmal wurde ein Ex-Staatsanwalt angezeigt. Mehr im Forum.

Infinus Gruppe Prosavus AG: KAP-Anwälte gegen Rückzahlungen von Ausschüttungen
„Die Ausschüttungen aus den Genussrechten sind demnach nicht mit Ausschüttungen aus einer ,klassischen‘ Unternehmensbeteiligung vergleichbar und können somit im Insolvenzverfahren nicht ohne Weiteres zurückgefordert werden“, erläutert Anja Appelt, Geschäftsführerin der KAP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH aus München. Mehr im Forum.

UBS-Kunden im Visier der Bochumer Staatsanwaltschaft
Die Staatsanwaltschaft Bochum durchsucht seit Mittwoch dieser Woche mehrere deutsche Filialen der Schweizer Bank UBS aufgrund einer von NRW gekauften Steuersünder-CD mit 2.000 vermögenden Kunden.

Bankenhaftung
Profi User excabe, ein IHK-Fachwirt aus dem Berliner Umland, klärt auf, warum es keinen Rechtsanspruch auf Eingreifen des Einlagensicherungsfonds geben kann.

Nordkapital Waldfonds 1: Bank muss Schadensersatz zahlen
Die CLLB-Rechtsanwälte haben wir eine Anlegerin des 2008 aufgelegten Hamburger Nordpapital Waldfonds 1 SilviRom Forest GmbH & Co. KG, der in rumänische Wälder investierte, Schadensersatz in Höhe von 47.750 Euro erstritten. Mehr im Forum.

Vermögensverwalter und kleine Banken: Vorsicht vor eigenen Fonds
Legt ein kleiner Vermögensverwalter oder eine kleine Bank eigene Fonds auf, sollten die Kunden hellhörig werden. Warum, lesen Sie im Forum.

Postbank Finanzberatung: Der Postbank laufen die Kunden weg
Die Postbank hat im Zuge der Gebührenerhöhung im vergangenen Herbst eine wohl beispiellose Abwanderung von Bestandskunden verkraften müssen. Mehr im Forum.

Kryptowährung: Nicht alle ICOs über einen Kamm scheren
Private User MCI Counselor aus Dubai warnt vor einem Tunnelblick der Kritiker.

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Oktober 2, 2017

Bei verhaftetem Makler Nader Said 18 Millionen Bolivar beschlagnahmt

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 27. Sep 2017

Liebe(r) Leser(in),

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noch vor 6 Jahren haben wir Robert Anzenberger, den damaligen Chef der PlanetHome Group GmbH aus Unterföhring bei München, gern zitiert. Er setzte sich für einen fairen Wettbewerb ein und warnte vor marktschreierischen Brutto-Renditefallen unseriöser Vermittler von 7 Prozent im Jahr beim Kauf einer vermieteten Wohnung, weil es Sanierungsstaus geben kann, die Miete nicht garantiert sei und Finanzierungskosten die Rendite drücken.

Inzwischen kann man PlanetHome selbst wohl auch nur noch mit Vorsicht genießen, zumindest als seriöser freier Makler oder Vermittler. So soll die mit 50 Millionen Umsatz und 2,2 Millionen Euro Jahresgewinn (2015) ziemlich erfolgreiche PlanetHome Group GmbH, eine Tochter der italienischen UniCredit S.p.A. aus Milano, die eigene Business-to-Consumer-Vertriebsmarke PlanetHyp derart aggressiv pushen, dass Kundendaten, die  von einem freien Vermittler des Maklerpools BCA AG eingereicht worden waren, schon mal intern zur weiteren Bearbeitung über den Schreibtisch zur PlanetHyp gelangt sein sollen. So ist es jedenfalls dem angeschlossenen BCA-Berater Andreas Christ von Christ Konzepte GmbH aus Griesheim passiert, der dann nur noch mit der Hälfte der Provision abgespeist worden sein soll. Nun denn…

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Bei verhaftetem Makler Nader Said 18 Millionen Bolivar beschlagnahmt

Seit dem 12. April 2017 sitzt der Syrer Nader Said wegen des Verdachts auf Kreditbetrug und Geldwäsche in der JVA München in U-Haft. Wie konnte Said als bilanziell überschuldeter Immobilienmakler so lange mutmasslich Millionen waschen? Lesen Sie unseren Artikel.

Xolaris Service KVAG: Stefan Klailes ungezügelte Kostenfalle

Nicht nur dass die Staatsanwaltschaft Mannheim gegen den Extreuhänder  und Mitinhaber der Canada Gold Trust Fonds aus Konstanz, Stefan Klaile,  wegen Verdachts auf Betrug und Untreue in Höhe von 40 Millionen Euro ermittelt, auch im neuen Job als externer Kapitalverwalter bei den Landshuter Venture Capital Fonds hat Klaile schon sein wahres Abzockergesicht gezeigt. Lesen Sie unseren Artikel.

Schweizer Börsenguru Dieter Behring: Opfer verlieren ein zweites Mal Millionen

Nach 12 Jahren Strafermittlungen sollten die Opfer des Schweizer Börsengurus nun endlich eine Millionenentschädigung erhalten, doch weil sie die Mandate für ihre teuren Anwälte aufkündigten, wertete das Gericht das als Rückzug ihrer Forderungen. Lesen Sie unseren Artikel.
Der Blutbad-Anrichter Quantum Leben AG: Partner der Frankfurter Rundschau?

Die Quantum Leben AG aus Vaduz präsentiert sich in der Frankfurter Rundschau mit angeblich „exklusiven Vertriebspartnern“, „sicheren Versicherungsprodukten“, „Vermögenssicherung“, „auch für das Alter“.  Die Praxis zeichnet ein anderes Bild von der Quantum Leben AG. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Solarpark Tuningen-Anlage: Bürgerbeteiligung mit Nachrangdarlehen?
Ein Solarpark Tuningen entlang der A81 ist seit einigen Wochen am Netz und produziert bereits kräftig Strom. Die Tuninger Bürger sollen die Chance bekommen, sich daran finanziell zu beteiligen. Doch die Beteiligung ist gar keine. Mehr im Forum.

Axel Hauck: Nach Rauswurf bei Porta Kapitalis noch Spielstättenleiter?
Ein User informierte über die weitere Karriere des Skandal-Vertriebsprofis Axel Hauck aus Haan. Mehr im Forum.Totalverlust: Kunde gab Vermögensverwalter Kontovollmacht
In Lindaus soll vor Gericht ein Fall verhandelt werden, bei dem ein Kunde dem Anlageberater sogar eine Kontovollmacht gab. Der Kunde verlor nahezu sein gesamtes Vermögen – über 200.000 Euro. Kein Einzelfall. Mehr im Forum.

Wattner SunAsset 7 GmbH & Co. KG: Vorsicht Nachrangdarlehen
„Die Nachrangdarlehen werden direkt in die Solarkraftwerke investiert“, verspricht die Emittentin beziehungsweise Darlehensnehmerin Wattner SunAsset 7 aus Köln. Ein leeres Versprechen. Lesen Sie unsere Warnung im Forum.

Assekuranz um Millionenbetrag geprellt
Vor dem Schweinfurter Landgericht müssen sich derzeit vier Makler wegen gemeinschaftlichen Versicherungsbetrugs in Höhe von 3,5 Millionen Euro verantworten. Die Einzelheiten lesen Sie im Forum.

Audi: Früherer Audi-Manager Giovanni P. bleibt in Haft
Gegen 80.000 Euro Kaution hatte das Landgericht München I den Haftbefehl gegen den früheren Audi-Ingenieur aufgehoben. Aber die Staatsanwaltschaft legte gegen den Beschluss Beschwerde ein. Mehr im Forum.

Kryptowährungen: ICOs sind Bauernfängerei
Für  den Schweizer Adriano B. Lucatelli, Gründer und CEO von Descartes Finance, hat sich eine riesige Blase im Bitcoin gebildet, die früher oder später platzen werde. Sein Für und Wider lesen Sie im Forum.

GLSSTOCKS: Gar nicht in Frankfurt erreichbar
Die Firma GLSSTOCKS bietet auf ihrer Website Interessenten an, Handelskonten zu eröffnen, um mit Devisen und Derivaten – nämlich Differenzkontrakten – zu handeln bzw. zu traden. Das Unternehmen ist aber an der Frankfurter Impressums-Adresse gar nicht erreichbar. Mehr im Forum.

Unterschiedliche Rechtsauffaussangen im Insiderverfahren von Börsenchef Carsten Kengeter
Während sich die Staatsanwaltschaft auf einen Geld-Deal mit Börsenchef Carsten Kengeter einlassen will, bleibt die BaFin hart. Mehr im Forum.

EU-Finanzmarktrichtlinie Mifid II: Research zum Fixkostenblock
Nach Inkrafttreten der Richtlinie im Januar 2018 ist es Vermögensverwaltern nicht mehr erlaubt, von ihren Investmentbanken und Brokern kostenlos Research anzunehmen. Die möglichen Folgen lesen Sie im Forum.

Neuen Regeln für Immobilienmakler
Der Bundesrat hat am 22. September 2017 einem Gesetz zugestimmt, dass Immobilienmaklern und Verwaltern von Wohnungseigentum (WEG) schärfere Regeln für die Ausübung ihres Gewerbes vorschreibt.  Mehr im Forum.

Forward-Darlehen: Dank Sonderkündigung früher aus der Zinsbindung
Viele Kreditnehmer können früher als gedacht auf günstige Zinsen umschulden.

Air-Berlin-Tochter Niki: Insolvenzantrag zurück gewiesen
Aufatmen bei der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki: Das Gericht in Korneuburg wies den Insolvenzantrag eines österreichischen Reiseveranstalters gegen die Airline als unbegründet zurück. Mehr im Forum.

Fremdwährungskredite: Banken müssen umfassend aufklären
Laut einem aktuellen Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sind Bankkunden vor Abschluss eines Fremdwährungskredits alle relevanten Informationen zu übermitteln. Mehr im Forum.

Berenberg Bank: Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt gegen einen Mitarbeiter
Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt gegen mindestens einen Mitarbeiter der Berenberg Bank wegen des Kaufs von Aktien des Pumpenherstellers Pfeiffer Vacuum. Mehr im Forum.

Wer haftet, wenn eine Bank in die Insolvenz rutscht?
Nicht mehr der Steuerzahler, so das Credo der Politik nach der Finanzkrise – künftig müssen die Gläubiger ran. Mehr im Forum.

Thyssenkrupp: Steuerparadies Niederlande
Nach der geplanten Fusion der europäischen Stahlsparten von Thyssenkrupp und Tata soll das neue Unternehmen seinen Hauptsitz in der Region Amsterdam haben. Thyssenkrupp und Tata würden sich in eine illustre Gesellschaft etwa mit Ikea oder Fiat Chrysler reihen. Mehr im Forum.

Commerzbank: Fusion mit BNP Paribas?
Nach verschiedenen Berichten könnte der Bund sich dabei von seinem Commerzbank-Anteil trennen. Das weitere Engagement des Bundes bei der Commerzbank steht offenbar in Frage. Die Bundesregierung favorisiert den deutsch-französischen Zusammenschluss.  Mehr im Forum.

Lombard Classic 3 KG: Geringe Quotenaussichten im Insolvenzverfahren – Landgericht Leipzig sieht Prospektfehler
Am 19.09.2017 fand im Audimax der TU Chemnitz die Gläubigerversammlung im Insolvenzverfahren der Lombard Classic 3 KG (LC III) statt. Die Einzelheiten lesen Sie im Forum.

Reform der Fonds-Besteuerung ab 2018
Ab 1. Januar 2018 gelten neue Regeln für die Besteuerung von Investmentfonds. Mehr im Forum.

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