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Schlagwort: Compliance (Seite 1 von 1)

Dr. Braun CEO von Wirecard AG: Fehlende Belege zu Umsätzen, Rücktritt gerfordert

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Dr. Braun CEO von Wirecard AG: Fehlende Belege zu Umsätzen, Rücktritt gerfordert

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Dr. Braun CEO von Wirecard AG: Fehlende Belege zu Umsätzen, Rücktritt gerfordert

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Reporterin Klara Roth über Dr. Braun CEO von Wirecard AG: Fehlende Belege zu Umsätzen, Rücktritt gerfordert

Reporterin Klara Roth über Dr. Braun CEO von Wirecard AG: Fehlende Belege zu Umsätzen, Rücktritt gerfordert

der Österreicher Dr. Markus Braun, Unternehmenslenker des Aschheimer Zahlungsabwicklers Wirecard AG, scheint, ein echter Witzbold zu sein. Er verkaufte das Ergebnis der kürzlichen KPMG-Sonderprüfung zu vorgeworfenen Bilanzfälschungen allen ernstes als Persilschein: „Belastende Belege für die öffentlich erhobenen Vorwürfe der Bilanzmanipulation wurden nicht gefunden.“

Sie konnten nur deshalb nicht gefunden werden, weil bei Wirecard die Belege, die die Existenz von angeblichen Kundenbeziehungen und Umsätzen des börsennotierten Dax-Konzerns beweisen sollten, schlichtweg fehlten. Aber nur eine Bestätigung dieser Zahlen durch die Wirtschaftsprüfer hätte Wirecard von Betrugsvorwürfen entlastet.

So aber hat der Prüfbericht die Bilanzfälschungs-Vermutungen noch bestärkt. Der Hedgefonds Greenvale hat schon im Dezember 2019 bei der BaFin Beschwerde gegen Wirecard wegen irreführender Informationen eingereicht. Nun fordern Aktionäre wie der britische Investor Christopher Hohn und der Sparkassenvermögensverwalter Deka den Rücktritt des Österreichers in Aschheim. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Wirecard AG: Fehlende Belege zur Existenz von Kundenbeziehungen, Deka will Rücktritt von Dr. Braun

Ingo Speich vom Wirecard-Großaktionär Deka habe viele Gespräche mit Dr. Markus Braun geführt und habe dem Unternehmen mehrfach die Hand gereicht. „Aber vielen Ankündigungen, Prozesse und Compliance zu verbessern, sind zu wenig Taten gefolgt. Wir wurden mehrfach enttäuscht.“ Lesen Sie unseren Artikel.

Fingierte Windparkbeteiligungen? Holt Holding S.A. Osnabrück – U-Haft für Familie Dr. Hendrik Holt 

Vielleicht hätte die Emsländer Windparkunternehmerfamilie Holt ihren Hauptwohnsitz nicht ins Fürstentum Andorra verlegen sollen. Wegen Fluchtgefahr wurden nun Mutter Simone und die drei Geschwister Hendrik, Steffen und Saskia Holt in deutsche U-Haft genommen. Der Finanzchef der Holt Holding S.A., Heinz Luchterhand, ist noch auf der Flucht vor der Osnabrücker Staatsanwaltschaft. Was Investoren ihnen vorwerfen, lesen Sie in unserem Artikel.
Forest Finest Service GmbH: Panama-Nepp mit „WaldSparen VI Jetzt Waldbesitzer werden!“
Im Verkaufsprospekt kommt das Wort Waldbesitz oder Waldbesitzer überhaupt nicht vor.  In Wahrheit geht es bei der Investition WaldSparen VI nur um einen Anspruch aus Holzerlösen nach einer 25jährigen Unterverachtung mit Servicevertrag. Der Investor erwirbt weder Land noch einen Baum. Lesen Sie unseren Artikel.
Facebook-Account von Steuer-Flüchtling Christoph Heuermann: Von Hetze bis Gewaltaufruf 
Auf einem roten Plastikflamingo in einem Pool in Mexiko macht der deutsche Steuerflüchtling Christoph Heuermann (29, nach eigenen Angaben Stundensatz 500 Euro, Monats-Nettoeinkommen 50.000 Euro) Stimmung gegen GoMoPa. Lesen Sie unseren Artikel.
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Gold - Der 1000 jährige Boom

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Themen

Gold legt zu – Profis bunkern so viel Gold wie seit sieben Jahren nicht mehr
Gold ist der große Krisen-Profiteur. Trotz der Erholung der Märkte rangiert der Preis des Edelmetalls so hoch wie seit Jahren nicht mehr. So geht es jetzt mit Gold weiter.

Private User hdschulz zum Umweltschutz: Weg mit vielem Unsinn
Private User hdschulz, ein freier Berater aus Hessen: „Hier ein Aufruf vom Deutschen Arbeitgeberverband mit vernünftigen Vorschlägen„.

WilliUri: „hungrig bis zum geht nicht mehr“ – Berliner Startup Marley Spoon
Lesen Sie den Kommentar von User WilliUri, der Helvetier, zur neuen 10 Millionen Euro Kapitalrunde des Berliner Koch- und Rezeptboxen-Versenders Marley Spoon im Forum.

Airbnb entlässt weltweit 1.900 Mitarbeiter
Das Vermittlungsunternehmen Airbnb hatte für den Neustart am Ende der Corona-Krise gerade erst Kapital eingesammelt. Jetzt entlässt das Unternehmen erst einmal weltweit Mitarbeiter.

Union und FDP bringen Berliner Mietendeckel vors Bundesverfassungsgericht
Der Berliner Mieterverein nennt die Klage „zynisch“. Zwei Bundestagsfraktionen haben am Mittwoch (6.. Mai 2020) einen Antrag auf Normenkontrolle eingereicht. Senatorin Lompscher begrüßt die Klage, der Mieterverein verurteilt sie. Mehr im Forum.

Das Urteil zum Nachlesen: Slobodan Cvetkovic zu 10 1/2 Jahren Haft verurteilt
Slobodan Cvetkovic führte ein Leben auf der Überholspur. Cvetkovic ist Chef der Prosperia AG in Frankfurt am Main und Würzburg, hat Wohnsitze in Deutschland, den USA und der Dominikanischen Republik. Und er ist Miteigentümer von Prosperia Abt Racing – einem Rennstall, der 2013 bestes Team in der ADAC GT Masters-Serie war.

Evonik zahlt trotz Corona Dividende
Christian Kullmann, Chef des Essener Spezialchemiekonzerns Evonik, setzt auf eine stabile, weniger konjunkturabhängige Entwicklung der Geschäfte in den Bereichen Konsumgüter, Ernährung und Gesundheit der Sparte Nutrition & Care. So dürfte sich etwa der positive Trend beim Tierfuttereiweiß Methionin fortsetzen. Mehr im Forum.

Talanx-Tochter Hannover-Rück beklagt Verdreifachung der Großschäden
„Die Corona-Pandemie hat Menschen und Unternehmen in vielen Ländern an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht“, sagte Talanx-Vorstand Torsten Leue. Mehr im Forum.

40 Prozent Neukunden für Zalando im April 2020
Während viele Modehändler in der Krise herbe Verluste verbuchen müssen, kann sich der Online-Riese Zalando freuen. Allein im April 2020 registriert die Firma so viele Neukunden wie nie zuvor. Mehr im Forum.

Kredit auch für Sportartikelhersteller PUMA
Puma habe sich einen Kredit von mehr als 900 Millionen Euro gesichert, um die Zeit mit niedrigeren Umsätzen und Erlösen zu überbrücken, teilte das Unternehmen am Donnerstag (7. Mai 2020) im fränkischen Herzogenaurach mit. Mehr im Forum.

Harte Verhandlungen um die 9 Milliarden Euro Hilfe für Lufthansa
Stille Beteiligung, Kapitalerhöhung, Verzicht auf Dividendenzahlungen. Eine Menge liegt auf dem Tisch. Mehr im Forum.

Amazon in Frankreich bis 13. Mai 2020 geschlossen
Schuld ist ein Rechtsstreit mit der französischen Regierung über angeblich unzureichende Corona-Schutzmaßnahmen.

1.000 Eilanträge in Deutschland gegen Corona-Einschränkungen
Die Gerichtsverfahren betreffen etwa die Maskenpflicht, Versammlungsverbote, Reisebeschränkungen, Gottesdienst-Auflagen oder Regelungen für Geschäftsöffnungen. Täglich kämen neue Anträge hinzu. Mehr im Forum.

Uber überlebt mit Essenbringdienst Uber Eat
Dennoch schreibt der Fahrdienstvermittler rote Zahlen. Mehr im Forum.

EU sieht Europa vor beispielloser Rezension
Der Gefahr eines Auseinanderdriftens könne nur mit „gemeinsamen Instrumenten“ zum Wiederaufbau der Wirtschaft begegnet werden, sagte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Mittwoch (6. Mai 2020) bei der Vorstellung der Frühjahrsprognose der Behörde.

Winterschlaf-Modus: Das neue Sonderinsolvenzrecht?
Aus dem CDU-Wirtschaftsflügel kommt der Vorschlag für ein reformiertes Insolvenzrecht, dass es Firmen, die wegen der Corona-Maßnahmen der Regierung, in die Insolvenz rutschten, ermöglichen würde, wieder aus der Insolvenz zu kommen. Das Konzept wird mit „Winterschlaf-Modus“ umschrieben. Mehr im Forum.

Deutsche Industrie verliert Aufträge in einem beispiellosen Ausmaß
„Selbst während der Finanzmarktkrise brachen die Bestellungen nicht so stark ein“, meint Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Mehr im Forum.

6 Prozent der Mieter kann keine Wohnmiete mehr zahlen
Bei einer Umfrage für den Eigentümerverband Haus & Grund haben mehr als drei Viertel der befragten Mieter angegeben, sie hätten aktuell genug Einkommen und Rücklagen oder erhielten staatliche Hilfe, um ihre Miete zahlen zu können. Etwas mehr als sechs Prozent berichteten, bei ihnen führten Einkommenseinbußen wegen der Wirtschaftskrise die durch die Corona-Maßnahmen angestoßen wurde dazu, dass sie die Miete nicht zahlen könnten, so Haus & Grund.

Österreichs Aufsichtsbehörde warnt vor deutscher Kredit-Plattform Finanzen Kredit
Österreichs Aufsichtsbehörde FMA hat wieder eine Warnmeldung herausgegeben. Diesmal ist die „Finanzen Kredit“ aus Deutschland betroffen, welche angeblich über eine Geschäftsadresse im deutschen Mannheim verfügt und laut eigenen Angaben auf ihrer Webseite auch in Belgien ansässig sein soll. Das Unternehmen bietet angeblich die Vermittlung von Verbraucherkrediten an.

Bundestag ist ausnahmweise mit 25 Prozent Anwesender beschlußfähig
Aufgrund der beschlossenen Änderung der Geschäftsordnung des Parlaments (befristet bis Ende September 2020) gilt der Bundestag derzeit außerdem als beschlussfähig, wenn ein Viertel der Abgeordneten anwesend ist. Normalerweise muss mindestens die Hälfte der Volksvertreter präsent sein.

Verwaltungsgericht Frankfurt: Lehrer müssen auch ohne ausreichenden Hygienplan an Schulen zurück
Innen-Experte Michael Kuffer (48, CSU) kommentiert: „Einzelne Lehrer dürfen sich vor ihrer Verantwortung für die Schüler in der Corona-Krise nicht drücken.“ Mehr im Forum.

100 Milliarden Euro weniger Steuern im Jahr 2020 für Bund, Länder und Kommunen
Der Wirtschaftsplan gegen die Corona-Krise könnte ins Wanken geraten. Der Staat muss mehr Geld einnehmen, die Steuereinnahmen dagegen sinken dramatisch. Mehr im Forum.

Das müssen Sie wissen zur Rente ab 63: Früher und abschlagsfrei in den Ruhestand?
Der frühe Ruhestand ist für viele ein Traum. Doch der kann ganz schön ins Geld gehen und zwar dauerhaft. Was dafür zu tun ist, welche Möglichkeiten es gibt, die Rente nach vorn zu schieben und wer von der Rente ab 63 profitieren kann, erklärt Finanzexperte Hermann-Josef Tenhagen. Wie die Frührente klappt: Die Rente ab 63 ist de facto eine Rentenerhöhung für langjährig Beschäftigte.

Strafverfolgung im Internet: Durchsuchung des Computers und Handys
Im Internet werden vermehrt „unüberlegte“ Meinungsäußerungen getätigt, welche sich oftmals an der Grenze zur strafrechtlichen Relevanz bewegen können. Strafrechtlich relevante Meinungsäußerungen werden unterbunden und geahndet. Mit welchen Mitteln und in welchem Umfang die Strafverfolgungsbehörden vorgehen, ist wegen der relativen Geringfügigkeit der Handlungen in der Hand der Staatsanwaltschaften und der Amts-/ Landgerichte. Höhere Gerichte haben sich hierzu selten geäußert. Im Folgenden wird eine Entscheidung beleuchtet.

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Scoredex: Ihr Geld braucht Transparenz

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Solcom GmbH: Zerfall, die Spesen!

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Solcom GmbH: Zerfall, die Spesen!

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Solcom GmbH: Zerfall, die Spesen!

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Reporterin Klara Roth über Solcom GmbH: Zerfall, die Spesen!

Reporterin Klara Roth über Solcom GmbH: Zerfall, die Spesen!

„Ich bin froh, dass ich den Absprung geschafft habe“, schreibt ein IT-Freiberufler über den Reutlinger IT-Fachkräfteverleiher SOLCOM GmbH, der seit 2010 in den Fängen einer sogenannten Wiener Heuschrecke ist: der Lead Equities Group, an der neben der Hypo Alpe Adria Skandalbank aus Kärnten auch die Generali Versicherung aus München beteiigt ist.

Um die Freiberufler und damit auch die Großkunden vor Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Tübingen wegen Scheinselbständigkeit sowie Umsatz- und Sozialabgabenbetruges zu schützen, weswegen es im letzten Jahr 2 Razzien in Reutlingen gab, hat man einen neuen Compliance-Juristen für ein angebliches Jahresgehalt von 200.000 Euro plus Boni eingestellt: Dr. Thomas Söbbing aus Kleinkahl in Bayern. Der soll aber wegen Verstroßes gegen die Compliance bei seinem vorigen Arbeitgeber rausgeflogen sein. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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SOLCOM GmbH: Der Zerfall, die Spesen! Nicht nur Boss Norbert Doll, auch Justitiar Dr. Thomas Söbbing?

So etwas nennt man wohl den Bock zum Gärtner machen. Ein mutmasslicher Spesenabrechnungs-Betrüger soll beim schwäbischen IT-Dienstleister SOLCOM als neuer Chef-Jurist für Compliance sorgen. Lesen Sie unseren Artikel.

publity AG und publity Investor GmbH: Neuer Kick durch eigene Immo-Deals

Warum immer nur für andere monatlichen Cash-Flow in Form von Mieten hereinholen und nur von den Management-Gebühren leben? Publity AG CEO Thomas Olek aus Frankfurt schneidet der publity AG nun auch selbst etwas vom Gewerbe-Mietkuchen ab. Lesen Sie unseren Artikel.
Karatbars International GmbH und GCC.AG: Goldskandal mit KaratGold Coin + KARATCOINBANK COIN?
An der Goldmine in Madaskar seien zur Hälfte die von Harald Seiz aus Stuttgart gegründete Bank KBC in Miami und das Bergbauunternehmen GCC.AG des Kroaten Josip Heit beteiligt. Ein Rechercheteam konnte in ganz Florida keine Bank KBC finden. Und GCC.AG hat keine Aktiva in der Bilanz, die auf eine Goldmine hinweisen würden. Lesen Sie unseren Artikel.
Annasiedlung Hanau: GPG GmbH Charles Smethurst mag nicht ausbaden, dass der OB an Betrüger geriet 
Vor zehn Jahren fiel der Hanauer Oberbürgermeister auf eine betrügerisch arbeitende Immobilienfirma herein. Die war bald pleite. Es begannen Zwangsversteigerungen und ein Häuser-Roulette am Hanauer Hafen. Doch damit hat der neue Besitzer Charles Smethurst nichts zu tun. Der wollte der Stadt, Anwohnern und Mietern nur einen Dienst erweisen. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

Chris Gardner Group aus Kopenhagen und New York: Die Dummen werden nie aussterben – dubiose Anlagegeschäfte mit Aktien
Das Telefon klingelt und nach einer kurzen Pause meldet sich eine Stimme und bietet Ihnen das „beste Geschäft“ seit langem an. Eine Aktie die Sie jetzt erwerben können und die sich in kurzer Zeit vom Wert her vervielfachen wird. Ihre Chance! Die Kollegen des Handelsblattes nahmen sich diesem Vorgehen an und schrieben eine Geschichte, die aufhorchen lässt. Mehr im Forum.Online Glücksspiel ist illegal – Bezahldienst darf Zahlungen nicht leisten
Bis auf wenige Ausnahmen ist Online-Glücksspiel in Deutschland grundsätzlich verboten und auch strafbar. Angeboten wird es trotzdem, weil ausländische Anbieter das Verbot unterwandern und sich den Zugriff der deutschen Behörden entziehen. Dem will das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport einen Riegel vorschieben und hat einem international tätigen Zahlungsdienstleister Geschäfte im Zusammenhang mit Glücksspiel im Internet verboten. Die Regelung gilt nicht nur für Niedersachsen, sondern im gesamten Bundesgebiet, teilte das Ministerium am 17. Juni 2019 mit. Eine rechtliche Erläuterung geben die CLLB-Rechtsanwälte im Forum.FBI ermittelt gegen Deutsche Bank
Betroffen sind auch Transaktionen der Firmen von Donald Trump und Jared Kushner mit russischen Partnern. Vor einem Monat enthüllte die New York Times Informationen über dubiose Transaktionen bei der Deutschen Bank mit Konten in Russland. Mehr im Forum.

Fußball: Ex-BVB-Star Ciro Immobile in Wettskandal verwickelt?
Eine bereits im Mai 2019 durchgeführte Razzia bei mehrere hochrangigen Namen des spanischen Fußballs ergab: Mehrere Partien aus den vergangenen zwei Jahren stehen massiv unter Manipulationsverdacht! Die zwei Hauptbeschuldigten Carlos Aranda und Mattia Mariotti bringen nun auch den ehemaligen BVB-Star Ciro Immobile in Erklärungsnot.

Fußball: Kein Verfahren gegen Ex-UEFA-Präsident Platini
Nach der polizeilichen Anhörung des früheren UEFA-Präsidenten Michel Platini in Paris ist kein Verfahren gegen den 63-Jährigen eröffnet worden. Bei den Vorermittlungen der französischen Finanzstaatsanwaltschaft zur umstrittenen Vergabe der WM 2022 nach Katar geht es unter anderem um Bestechungsverdacht.

Fußball Fifa Schweiz: Die Luft für Bundesanwalt Michael Lauber wird dünn
„Es ist vorbei“, sagte ein Schweizer Parlamentarier. Der Druck aus dem Parlament auf den Bundesanwalt Michael Lauber steigt. Er solle Vernunft zeigen und aufgeben, fordern Nationalräte.

N26, Fidor, Revolut, Bunq oder Solarisbank: Betrugsfälle setzen Online-Banken unter Druck
Die Finanzaufsicht Bafin verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Kundenbeschwerden über Online-Banken, zumeist wegen schlechter Erreichbarkeit. Der Bankbranche machen gravierendere Probleme Kopfzerbrechen. Die Smartphone-Bank N26 kommt nicht zur Ruhe. Sechs Volksbanken haben Überweisungen an das Institut und an die Konkurrenten wie Fidor, Revolut, Bunq oder Solarisbank vorübergehend ausgesetzt, weil die Betrugsfälle im Online-Banking zugenommen haben.

Deutsche Girokonten künftig viel teurer: Millionen Kunden drohen neue Gebühren
Bankkunden in Deutschland müssen sich wohl auf einen baldigen Anstieg der Kontoführungsgebühren einstellen. Zwei der größten Institute sind kurz davor, die Preise für unter anderem Girokonten anzuheben – auch weitere Banken könnten dem Vorbild folgen. Zunächst hatte die Postbank beschlossen, ab 1. Oktober 2019  die Preise für die meisten ihrer Giro-Konto-Modelle zu erhöhen.

Landgericht Bonn: Erste Anklageschriften wegen „Cum-Ex“-Aktiendeals verschickt
Seit Jahren ermitteln Staatsanwälte und Steuerfahnder im Skandal um umstrittene „Cum-Ex“-Aktiendeals – nun rückt das erste Gerichtsverfahren näher. Die Staatsanwaltschaft Köln wirft zwei Männern im Alter von 41 und 38 Jahren besonders schwere Steuerhinterziehung in mehr als 30 Fällen vor, wie das Landgericht Bonn am Montag, 17. Juni 2019, mitteilte. Gesamtschaden: über 440 Millionen Euro. Eine entsprechende Klageschrift ist verschickt worden.

Schweizer Banken sehen in Libra von Facebook nur eine weitere Kryptowährung
Obwohl die am Dienstag, 18. Juni 2019, von Facebook präsentierte „Weltwährung“ den Banken im Zahlungsverkehr das Wasser abgraben könnte, zeigen sich zumindest die Schweizer Banken unbeeindruckt. Das könnte sich rächen.

Schweizer Bank Julius Bär kickt gute Hypo-Kunden auf Strasse
Wer nicht bereit ist, hohe Beratungsgebühren zu zahlen, der soll sich eine andere Bank suchen – die Privatbank Julius Bär schiebt Kunden zur UBS. Man habe „entschieden, Hypothekarkredite künftig nur noch als Zusatzdienstleistung“ zu gewähren, schreibt die Julius Bär einigen Dutzend Kunden, allesamt aus der Schweiz.

Visa wendet mit Künstlicher Intelligenz Milliardenbetrug ab
Mit smarten Computern forstete die Kreditkarten-Anbieterin Visa die Zahlungen durch. Dabei ist ein gewaltiges Ausmass an Betrügereien zum Vorschein gekommen. 25 Milliarden Dollar: Das ist das Ausmass der betrügerischen Transaktionen, die Visa innerhalb eines Jahres weltweit verhinderte, wie aus einer Mitteilung des US-Kreditkarten-Riesen hervorgeht.

Nordea in Dänemark wegen Geldwäsche-Vorwürfen durchsucht
Der Hauptsitz der Bank Nordea in Dänemark ist vergangene Woche von Ermittlern durchsucht worden. Es gehe weiterhin um die Geldwäsche-Vorwürfe, die gegen das Institut erhoben wurden, teilte Nordea mit. Die dänische Finanzaufsicht hatte den Fall 2015 aufgenommen und später an die Strafverfolgungsbehörde abgegeben.

Allround Service UG: Razzia in Porta Westfalica
Beamte des Landeskriminalamtes haben am Mittwochmorgen, 19. Juni 2019,  ein Mehrfamilienhaus in Holzhausen durchsucht. Hier war bis Mitte 2016 die Firma Allround Service UG gemeldet. Sie soll zum Schein Mitarbeiter angestellt haben, die sich nach kurzer Zeit krank meldeten, um unrechtmäßig Krankengelder und Lohnfortzahlen zu kassieren. Mehr im Forum.

Razzia: Delmenhorster Betrüger sollen 185.000 Euro ergaunert haben
Nach umfangreichen Ermittlungen sind am Mittwoch, 19. Juni 2019, zwei Delmenhorster wegen des Verdachts des besonders schweren Betrugs festgenommen worden. Insgesamt acht Objekte in Norddeutschland wurden durchsucht.

Frankreich: Vorwurf der Korruption Nicolas Sarkozy muss vor Gericht
Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy muss sich wegen möglicher Bestechung eines Staatsanwalts in einem Verfahren gegen ihn selbst verantworten. Es ist das erste Mal, dass sich ein ehemaliger französischer Staatschef einem Korruptionsverfahren stellen muss.

China: Ehemaliger Interpol-Chef bekennt sich der Korruption schuldig
Nach Angaben eines Gerichts in China gestand der ehemalige Chef der internationalen Polizeiorganisation Interpol Meng Hongwei, Bestechungsgelder und Wertgegenstände im Wert von mehr als 1,8 Millionen Euro angenommen zu haben. Seine plötzliche Festnahme im vergangenen Herbst hatte Kritik ausgelöst.

Schweiz: Dieter Behring Angehörige wollen seine Schulden nicht – Erbe vom Finanzbetrüger ausgeschlagen
Der verstorbene Finanzjongleur Dieter Behring hat offenbar kein Testament verfasst. Nun zeigt ein Gerichtsentscheid: Seine zwei Erben haben den Nachlass des Millionenbetrügers ausgeschlagen.

Tierarzt aus Henstedt-Ulzburg wegen Betrugs verurteilt
Der betrügerische Tierarzt sprach vor Gericht von einer „dämlichen Idee“. Er brach in seine eigene Praxis ein, um bei seiner Versicherung abzukassieren.

Amtsgericht Burgwedel: Versicherungsmakler verrechnete sich beim Betrug
Ein Versicherungsmakler hat sich mit 100 gefälschten Verträgen Provisionen von mehr als 200.000 Euro erschlichen. Um die Masche zu vertuschen, hat er die Versicherungsbeiträge aus eigener Kasse gezahlt – was so teuer war, dass dafür nicht einmal die Provisionen reichten. Jetzt musste sich der 57-Jährige vor Gericht verantworten.

Knapp eine Million Schaden: Autodiebe vor Landgericht Bielefeld
Nach dem Diebstahl von Autos im Wert von knapp einer Million Euro steht seit Mittwoch, 19. Juni 2019, eine vierköpfige Bande vor dem Landgericht Bielefeld. Die vier Männer aus Arnsberg, Hamburg und Polen sollen mit weiteren Mittätern gezielt Fahrzeuge mit sogenannten Keyless-Go-Schließsystemen gestohlen haben.

Schleswig-Holstein: Verstärkt Betrügereien mit alten Autos mit neuer HU-Plakette
Betrügereien mit alten Autos, die ohne Prüfung neue HU-Plaketten erhalten, fallen seit einigen Jahren in Schleswig-Holstein der Polizei vermehrt auf. „Wir haben seit 2014 bis ins laufende Jahr insgesamt 25 Ermittlungsverfahren landesweit eröffnet – und das dürfte nur die Spitze des Eisbergs sein“, sagte Oberstaatsanwalt Henning Hadeler am Montag, 17. Juni 2019.

Österreich BVT-Affäre: Beschädigte Korruptionsjäger
Für die Bilanz der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sind die eingestellten Ermittlungen eine Katastrophe. Von den aufsehenerregenden Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist fast nichts mehr übrig. Einzelheiten im Forum.

Brasilianischer Skandalkonzern Odebrecht stellte Insolvenzantrag
Ein von deutschen Einwanderern gegründeter Mischkonzern  steht im Zentrum des größten Korruptionsskandals Lateinamerikas. Jahrelang schmierte Odebrecht Politiker und Beamte, um an lukrative Aufträge zu kommen. Jetzt ging der Firma das Geld aus.

Investfinans AB und Secure Trading Financial Services: Nichts unternehmen ist die schlechteste aller Möglichkeiten!
Investfinans AB hat mit der Secure Trading Financial Services aus Paris, Luxemburg und London das Geld bei den Anlegern mit einer frei erfundenen Erfolgsstory und einer  geklonten Identität als Festgeldanlage eingesammelt. Der ESK Express Schutzbund gegen Kapitalvernichtung aus Dieburg in Hessen bietet Geschädigten anwaltliche Hilfe auf Erfolgsbasis an.

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Es befinden sich 18.408 Einträge in der Warnliste.
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Scoredex – Compliance für den Graumarkt

Er ist des einen Freud – und des anderen Leid. Im grauen Markt verlieren viele ihr Geld; Sorglose werden schnell  zu Sozialfällen! Dieser „Marktplatz“ ist ein Haifischbecken, ein El Dorado für Abzocker und Betrüger. Bereits 1995 warnte die BaFin in einem internen Papier eindringlich: „Die dortigen Finanzdienstleister agierten frei von staatlicher Kontrolle. Bei den Initiatoren spricht man meist zu Recht von „Abzockern“ die freie Hand haben, Anlegern das Geld aus der Tasche zu ziehen und unwiederbringlich in dunklen Kanälen verschwinden zu lassen“.

Und in der Tat ? so ist es! Hinter den viel versprechenden Kleinanzeigen der großen Sonntagszeitungen oder Penny Stocks Offerten tummeln sich nur allzu oft dubiose Sprücheklopfer – und deren Köder ist stets gleich: Geld! Wiederbringen – anlegen – oder geben.

Es wurde unter anderem festgestellt: Unterliegen Leser den Verlockungen solcher Anzeigen oder Newsletter, dann werden Sie zu 80% auch den darauf folgenden Versprechungen glauben schenken. Und ob kostenlose Traumautos oder spektakuläre Bereicherungspiele, Immobilien Kick Back, Moskau Inkasso oder Finanzierungen über irreale Kontakte, 95% dieser Angebote sind Lug und Betrug! Bleiben also 5% übrig und die gilt es zu finden.

Fakt ist: Phantastische Geschäfts-, Anlage- und Gewinnmöglichkeiten – es gibt sie tatsächlich! Es gibt Anlagemöglichkeiten, mit teilweise exorbitant hohen Gewinnmöglichkeiten, es gibt Anbieter die kaum vorstellbare Dienstleistungen durchführen, aber finden werden Sie nur sehr interessierte Sucher und geeignet sind sie nur gut betuchte „Insider“ – und nur für die!

Aber wie kann ein Laie erkennen, was eine reale Möglichkeit und was Betrug ist? Wer Schaumschläger und welcher Anbieter seriös ist? Wem soll er glauben? Seinem Bauch? Dem Steuerberater oder Rechtsanwalt? Vielleicht – aber meist hört deren Verständnis für Geschäfte an der deutschen Grenze auf und gerade diesen Berufsgruppen wird ein Mangel an perspektivischem Denken nachgesagt. Nein, benötigt werden bei einem Engagement dieser Art vor allem Fakten, sowie neutrale und glaubhafte Überprüfungmöglichkeiten, denn dieser Markt ist ein Haifischbecken – und wer hier nach Schätzen tauchen will, der kann prinzipiell nur jemanden vertrauen den er exzellent gut kennt ? sich selbst!

Lernen Sie also sich zu informieren, überprüfen Sie die Anbieter, Nutzen Sie dazu neutrale aber professionell geführte Informationsplattformen. Offerten können zum Beispiel, bei den besonders bei Abzockern gefürchteten Insiderforen von Gomopa.net oder auch das professionell geführte Plattform Die Bewertung überprüft oder angefragt werden.

Besonders das Seriositätsrating von Scoredex dürfen wir Ihnen empfehlen, denn die zählen es sich anscheinend an den Fingern ab,