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Schlagwort: Steuerfahndung (Seite 1 von 1)

April 20, 2020 / Keine Kommentare

Golfclub Berlin Wannsee: Steuerfahndung ermittelt wegen Geschäfte mit der Gemeinnützigkeit?

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Golfclub Berlin Wannsee: Steuerfahndung ermittelt wegen Geschäfte mit der Gemeinnützigkeit?

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Golfclub Berlin Wannsee: Steuerfahndung ermittelt wegen Geschäfte mit der Gemeinnützigkeit?

LETZTER GOMOPA-NEWSLETTER
Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth über Golfclub Berlin Wannsee: Steuerfahndung ermittelt wegen Geschäfte mit der Gemeinnützigkeit?

Reporterin Klara Roth über Golfclub Berlin Wannsee: Steuerfahndung ermittelt wegen Geschäfte mit der Gemeinnützigkeit?

in der Werbung zur WeRe Bank aus Manchester taucht immer ein ominöser Peter of England auf. Die WeRe Bank verschickt zinslos Scheckhefte zur Schuldentilgung bis zu 200.000 Euro, wenn man sich im Gegenzug verpflichtet, die Summe innerhalb von 10 Jahren zurückzuzahlen und sofort 46 Euro und dann immer 13 Euro Gebühr an die Bank zu überweisen.  Die Schecks werden aber nirgendwo akzeptiert, berichteten wir Anfang des Jahres.

Wer dieser Peter of England wirklich ist, konnte bislang nicht einmal die britische Finanz- und Bankenaufsicht FCA herausfinden, die ebenfalls vor den untauglichen Schecks warnt. Am 8. März 2016 machte uns ein User auf ein Youtube-Video aufmerksam, in dem angekündigt wird, dass ein Whistleblower in kürze auspacken will, der lange mit diesem Peter of England zusammengearbeitet hat. Das Video rät, die Zahlungen an die WeRe Bank ruhen zu lassen. In einem bereits zuvor veröffentlichten Video sprachen Kunden bezüglich der WeRe Bank von der „größten Verarsche„. Nun denn…

Bleiben Sie stark!Ihre Klara Roth
Exklusiv

Steuerfahndung ermittelt gegen Golfclub Berlin Wannsee: Geschäfte mit der Gemeinnützigkeit?

Ein elitärer Verein wie der Berliner Golfclub am Wannsee ist ein nobler Treffpunkt für Unternehmer, Prominente, Politiker und Gutverdiener. Das Finanzamt hat ihr exklusives Hobby als gemeinnützig anerkannt. Großspender sparen dadurch kräftig Steuern. Fast 6.000 Vereine gibt es in Deutschland. Die meisten sind zu Recht gemeinnützig. Sie dienen dem Breitensport, der Kultur oder sozialen Zwecke und müssen deshalb auch keine Steuern zahlen … Mehr

Anklage gegen untreue Kunsthändlerin – Schummelei nach Christie’s Versteigerung

7.500 Euro Provision für den Verkauf eines 150.00 Euro Gemäldes beim Londoner Auktionshaus Christies waren einer baden-württembergischen Kunsthändlerin nicht genug Lohn. Sie schwindelte ihren Kunden über den Verkaufserlös an, zahlte nur 38.000 Euro aus, steckte sich satte 112.000 Euro Provistion in die eigene Tasche und behielt ein zweites Gemälde gleich mal ganz für sich … Mehr
LP Suisse Group: Chef Danielo Larini (42) in U-Haft
Seit mehr als 15 Jahren arbeitet Danilo Larini (42) aus Morcote im Kreis Paradiso am Luganosee im Schweizer Kanton Tessin für eine eigene vermögende Kundschaft als Verwalter, der er mit einer konservativen Finanzstrategie jährlich 6 bis 12 Prozent Vermögenszuwachs in Aussicht stellte und auf dem Papier auch auswies. Doch am 17. November 2015 ließ ihn die Schweizer Staatsanwaltschaft verhaften. Der Vorwurf lautet auf schweren Finanzbetrug. Der Schaden für seine Kundschaft soll sich auf etwa 37 Millionen Euro belaufen … Mehr
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Themen

ALW Andreas Luckau Wirtschaftsberatung: BaFin ordnet Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts an
Die BaFin hat Andreas Luckau, ALW Andreas Luckau Wirtschaftsberatung, Altenholz, mit Bescheid vom 25. Januar 2016 aufgegeben, das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft abzuwickeln … Mehr

Anklage gegen 6 mutmaßliche Falschgold-Händler der BWF-Stiftung
Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen sechs Verantwortliche der Berliner Wirtschafts- und Finanzstiftung (BWF-Stiftung) erhoben. Sie wirft ihnen unter anderem gewerbs- und bandenmäßigen Betrug vor … Mehr

Deutsche Biofonds: Droht Anlegern ein Totalverlust?
Anleger der Deutsche Biofonds Hydropower GmbH & Co. KG sind verunsichert: Über das Vermögen der Treuhänderin wurde das Insolvenzverfahren eröffnet … Mehr

Europay Factoring GmbH: BaFin hebt Erlaubnis auf
Die BaFin hat mit Bescheid vom 17.04.2015 die Erlaubnis der Europay Factoring GmbH, Ditzingen, zum Erbringen des Factorings und des Finanzierungsleasings aufgehoben … Mehr

Bankengruppe BBVA übernimmt Finanz-Start-up Holvi
Die spanische Bankengruppe BBVA übernimmt das FinTech Startup Holvi. Die finnische Onlinebank hat sich auf das Geschäft mit Freelancern und Kleinunternehmern spezialisiert … Mehr

Griechenland: BGH stützt Schuldenschnitt
In einem Pilotverfahren hatte ein Privatanleger gegen den Schuldenschnitt aus dem Jahr 2012 geklagt. Der BGH ließ nun erkennen, dass er die Klage für unzulässig hält … Mehr

Minuszinsen: Investoren leihen Bank Geld – und zahlen erstmals drauf
Als erster nicht staatlicher Gläubiger hat die Bank Berlin Hyp am Dienstag eine Anleihe über 500 Millionen Euro herausgegeben, bei der die Investoren statt Zinsen zu bekommen, Geld drauf zahlen müssen … Mehr

EZB überwacht mehrere italienische Banken
Die EZB überwacht Berichten zufolge die Kapital- und Liquiditätsniveaus mehrerer italienischer Banken. Hintergrund ist eine Schuldenlast von rund 200 Milliarden Euro, die auf der Branche lastet … Mehr

Deutsche Börse und LSE erwarten bei Fusion hohe Einsparungen
Die Deutsche Börse und die London Stock Exchange erwarten sich von einer Fusion Kosteneinsparungen von mehreren Hundert Millionen Euro. Durch die Fusion entstünde Europas größte Börse … Mehr

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Juli 12, 2018

Solcom GmbH: Scheinselbständigkeits-Razzia bei IT-Schmiede

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

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 06. Jul 2018
Liebe(r) Leser(in),

die schwäbische Software-Schmiede Solcom GmbH war vor drei Jahren die Nummer 5 unter den deutschen Anbietern. Um zu expandieren, holte sie sich 2015 den Wiener Investor Lead Equities Group ins Haus. Mit dem knackte Solcom tatsächlich im vergangenen Jahr die 100 Millionen Euro Schallmauer.

Aber um welchen Preis? Laut einem Informanten aus Wien habe Solcom unter der neuen Führung neben den 200 Festangestellten auch 2.000 Freelancer eingesetzt. 30 Prozent seien aber nur scheinbar selbstständig gewesen. Ein Mitarbeiter der Solcom-Rechtsabteilung schätzt einen möglichen Umsatz- und Sozialabgabenbetrug auf 100 Millionen Euro. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

Bleiben Sie stark!
Ihre Klara Roth
Exklusiv

Solcom GmbH: Scheinselbständigkeits-Razzia und Streit unter Gesellschaftern

Zuerst kam die Steuerfahndung, nun der Zoll. Und die Staatsanwaltschaft Tübingen hat Ermittlungen aufgenommen. Zudem ist hinter den Kulissen ein Rechtsstreit unter Gesellschaftern entbrannt. Lesen Sie unseren Artikel.
​

Andreas Wohlers – vom Berufsganoven anscheinend nicht weit entfernt

Als Vertriebsvorstand der ConRendit Holding AG (heute Solvium Holding AG) predigte er die Tugenden eines hanseatischen Kaufmannes. Doch Wohlers verriet seine Kaufmannsehre, als er sich mit dem inzwischen verurteilten Kreditvorkosten-Betrüger Nader Said aus München einließ und uns bei der ZEIT in dessen Auftrag schwer verleumdete. Lesen Sie unseren Artikel.

impletio consulting, Targetum Treuhand und NovaCelo: Andreas Wohlers und seine gierige Clique 

Für Wohlers sei es angeblich außerordentlich wichtig gewesen, dass die Darlehen über einen Intimus abgewickelt werden. Wohlers Wahl fiel auf Niels Brügmann aus Niedersachsen, ehemals Gebietsleiter der Postbank Vermögensberatung AG. Lesen Sie unseren Artikel.
Oil & Gas Invest AG Vorstand Markus Schilz erklärt, warum er für die OGI AG Insolvenz anmeldete 
Eigentlich hätte es der neue Vorstand der OGI AG, Markus Schilz aus Bad Homburg, wissen müssen, wie es um die Erdölförderung in den USA steht. Schließlich war der ehemalige Verwaltungsangestellte jahrelang im Aufsichtsrat. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen

Verkauf der Generali Leben an die Viridum Gruppe
Kein Neugeschäft mehr. Und die Anzeichen für einen Verkauf der Generali Leben mit 4 Millionen versicherten Kunden an die Viridum Gruppe hat sich verdichtet. Es wäre der erste Verkauf einer deutschen Lebensversicherung an einen Abwickler. Hinter dem Abwickler Viridium stehen der Finanzinvestor Cinven und die Hannover Rück. Mehr im Forum.

Raiffeisen Schweiz – in einem Jahr eine AG?
Im Juni 2018 veröffentlichte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) ihren Enforcement-Bericht zur Affäre Vincenz. Die Passage zur Umwandlung von Raiffeisen Schweiz von einer Genossenschaft zu einer Aktiengesellschaft berge wohl die grösste Sprengkraft. Mehr im Forum.

Die Commerzbank: Fliegt das Institut aus Deutschlands wichtigstem Aktienindex?
Anfang September entscheidet die Deutsche Börse routinemäßig über die Zusammensetzung des Dax, und wie es zurzeit aussieht, droht der Commerzbank dann ernsthaft der Rauswurf aus dem Index. Mehr im Forum.

Urteile wegen zu hoher Kontogebühren
Im Juni 2016 hat die Bundesregierung den Anspruch auf ein Zahlungskonto gesetzlich verankert. Bereits kurz nach der Einführung kritisierte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), dass die angebotenen Basiskonten für Verbraucher in der Regel teurer waren als herkömmliche Kontomodelle. Der vzbv hat mit seinen Klagen nun für erste Rechtsprechung zu Kontoführungsentgelten gesorgt. Mehr im Forum.

Fehlende Trinkwasserbrunnen in Berliner Flughäfen
Zum Start in die Sommerferien kritisiert die Verbraucherzentrale das Festhalten an einem alten Konzept auf den Berliner Flughäfen. Mehr im Forum.

Vodafone-Pass für soziale Medien: mehrere Verstöße festgestellt
„Im Ausland kann der Pass gar nicht verwendet werden und auch die Nutzung über einen Hotspot schließt Vodafone aus“, kritisiert der vzbv. Mehr im Forum.

Der Inkassodienst droht, bleiben Sie ruhig
Die Verbraucherzentrale Hamburg nimmt die Drohkulisse der Inkassodienste unter die Lupe.

Hausbesitzer in Deutschland müssen zusätzliche Steuererklärung abgeben
Die Grundsteuer konnte der Vermieter bisher komplett auf die Mieten umlegen. Der Gesetzgeber muss nun bis Ende 2019 eine neue Regelung finden. Eine neue Erhebung der Steuer bereitet allen Hausbesitzern viel Arbeit. Mehr im Forum.

Musterbrief gegen Sparbrief-Kündigungen
Derzeit erhalten Kunden der SPK MOL Kündigungsschreiben über in den 1990er oder 2000er Jahren abgeschlossene Prämiensparverträge. In Schreiben, die der Verbraucherzentrale Brandenburg vorliegen, beruft sich die Sparkasse auf die anhaltende Niedrigzinsphase. Die Verbraucherzentrale hilft Sparern mit einem Musterbrief.

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Es befinden sich diesen Monat 15 neue Einträge in der Warnliste.
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