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Schlagwort: Verstoß (Seite 1 von 1)

U-Haft für vier Goldhändler der BWF-Stiftung

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über U-Haft für vier Goldhändler der BWF-Stiftung

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über U-Haft für vier Goldhändler der BWF-Stiftung

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Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth U-Haft für vier Goldhändler der BWF-Stiftung

Reporterin Klara Roth U-Haft für vier Goldhändler der BWF-Stiftung

nach der Razzia am 25. Februar 2015 bei der Berliner Wirtschafts- und Finanzstiftung (BWF) im Königsweg 5 in Berlin Zehlendorf stellte sich heraus, dass von 4 beschlagnahmten Tonnen Goldes nur 200 Kilogramm echt waren, wie uns Oberstaatsanwalt Martin Steltner sagte. Gestern Vormittag (2.9.2015) vollstreckten Ermittler des Landeskriminalamtes Berlin und Polizisten aus Hürth vier Haftbefehle gegen die maßgeblichen Verantwortlichen der beteiligten Firmen im Alter von 45 bis 67 Jahren, darunter eine Frau, in Berlin Zehlendorf, Teltow bei Berlin und Frechen bei Köln.
Die Vorwürfe lauten: Gewerbs- und bandenmäßiger Betrug, gewerbsmäßige Urkundenfälschung sowie Verstoß nach dem Kreditwesengesetz durch ein Anlageprodukt, in welchem potentiellen Anlegern der Ankauf von Gold suggeriert worden sein soll. Die Ermittlungsbehörden gehen bei rund 6.000 geschädigten Kunden von Anlegergeldern in einer Größenordnung von nunmehr 54 Millionen Euro aus, wobei nach derzeitigen Erkenntnissen des Landeskriminalamtes Berlin ein zweistelliger Millionenbetrag dieser Anlegergelder nicht zum Ankauf von physischem Gold und somit vertragswidrig und betrügerisch verwendet worden sein soll. Nun denn…

 

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Ihre Klara Roth

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U-Haft FÜR Vier Goldhändler der BWF-Stiftung

U-Haft: Seit Mittwoch (2. September 2015) sitzen vier verantwortliche Goldhändler (darunter eine Frau) der Berliner Wirtschafts- und Finanzstiftung (BWF-Stiftung) im Alter von 45 bis 67 Jahren aus Berlin-Zehlendorf, Teltow bei Berlin und Frechen bei Köln in Untersuchungshaft. Ihnen wird gewerbs- und bandenmäßiger Betrug, gewerbsmäßige Urkundenfälschung sowie Verstoß nach dem Kreditwesengesetz durch ein Anlageprodukt, in welchem potentiellen Anlegern der Ankauf von Gold suggeriert wurde  … Mehr

Sorge um Captura GmbH

Gestern meldeten sich Vertriebler und Makler beim Finanznachrichtendienst GoMoPa.net, die mehrere Hunderttausend Euro als Inhaberschuldverschreibungen und Nachrangdarlehen der Immobilien-Beteiligungsgesellschaft Captura GmbH der Brüder Marcus Horst Scheffold (48) und Christoph Scheffold (33) mit Sitz in Grasbrunn bei München anvertraut hatten und in großer Sorgen sind … Mehr

Gemeinnützige Stiftung verliert deutsche Steuerfreiheit bei Sitz in der Schweiz

Wer eine gemeinnützige Stiftung gründet, um sein Vermögen zu sichern und daraus in Deutschland steuerfrei Einnahmen wie Miete oder Pacht zu kassieren, sollte den Stiftungssitz lieber in Deutschland belassen. Denn wählt man für die gemeinnützige Stiftung den Sitz in der Schweiz, verliert die Stiftung die Steuerbefreiung für Einnahmen in Deutschland … Mehr

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Gold - Der 1000 jährige Boom

Gold – Der 1000 jährige Boom

Themen

BWF-Stiftung: Festnahme mutmaßlicher Goldhändler nach Anlagebetrug mit Millionenschaden
Ermittler des Landeskriminalamtes Berlin und Polizisten aus Hürth vollstreckten heute Vormittag vier Haftbefehle gegen mutmaßliche Goldhändler in Steglitz-Zehlendorf, Teltow und Frechen bei Köln. Die Vorwürfe lauten auf bandenmäßigen Betrug, gewerbsmäßige Urkundenfälschung sowie … Mehr

Laurèl GmbH Anleihe: Erste Anleihegläubigerversammlung nicht beschlussfähig
Am Montag fand in Aschheim die Versammlung der Anleihegläubiger der Laurèl Anleihe 2012/2017 statt, zu der die Gesellschaft eingeladen hatte. Vom ausstehenden Kapital waren 19,5% anwesend. Damit war die Versammlung nicht beschlussfähig, denn nach dem Schuldverschreibungsgesetz müssen … Mehr

eno energy GmbH Anleihe: Änderung der Anleihebedingungen geplant!
Ein weiteres Unternehmen, das auf erneuerbare Energie gesetzt hat, gerät mit seiner Anleihe in die Schlagzeilen: Die eno energy GmbH will im Rahmen einer virtuellen Gläubigerversammlung die Laufzeit der 2011 emittierten Anleihe verlängern. Dem Unternehmen schwebt eine Verlängerung um drei Jahre … Mehr

IVC Immo Value Concept – Pierre Seiffert macht weiter
Der durch den Consortis Immobilienskandal in die Öffentlichkeit gerückte Pierre Seiffert macht nach der Insolvenz der Consortis fröhlich weiter. Noch unter der alten Adresse am Kurfürstendamm hatte er zwei Firmen initiiert, die IVC Immo Value Concept und die BWK Berliner Wert Konzept … Mehr

Greenwood International AG – Bauminvestment mit Totalverlust-Risiko?
Wer hat Erfahrungen mit dem Anbieter Greenwood International AG. Das Unternehmen hat seinen rechtlichen Sitz in der Schweiz. Handelt es sich dabei um einen weiteren Anbieter von Bauminvestments mit Totalverlust-Risiko?  … Mehr

Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 5 – Verluste für die Anleger
Für die Anleger des geschlossenen Immobilienfonds Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 5 geht die Beteiligung verlustreich zu Ende. Die Fondsimmobilien wurden offenbar verkauft. Investitionsobjekte des Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 5 waren drei Bürohäuser in den Niederlanden … Mehr

Vermittlerverband BVK geht gegen Check24 vor Gericht
Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) hat bei dem Landgericht München Klage gegen Check24 eingereicht. Die Richter sollen klären, ob das Vergleichsportal gegen das Gesetz des unlauteren Wettbewerbs verstößt  … Mehr

Rumänische Versicherungsaufsicht entzieht Societatea Asigurare-Reasigurare Astra S.A. die Erlaubnis
Die rumänische Versicherungsaufsicht Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) hat der BaFin mitgeteilt, dass sie dem Versicherer Societatea Asigurare-Reasigurare Astra S.A. mit Beschluss vom 26.08.2015 die Erlaubnis entzogen hat … Mehr

ODV Online Content Limited: Achtung, Abo-Falle!
Die von der ODV Online Content Limited betriebene Website routenplaner-24.info verlangt von Nutzern eine Registrierung, damit sie sich Routen berechnen lassen können. Achtung: Bei routenplaner-24.info handelt es sich um eine Abo-Falle, denn mit der Anmeldung geht angeblich eine 24 Monate Mitgliedschaft um 576 Euro einher… Mehr

Wegen Sal. Oppenheim: Deutsche Bank einigt sich mit Promi-Kunden
Im Streit um millionenschwere Immobilienfondsbeteiligungen haben sich prominente Investoren mit dem Bankhaus Sal. Oppenheim auf einen Vergleich geeinigt. Die Unternehmerfamilien Deichmann und Kreke schlossen dem „Manager Magazin“ zufolge einen Vergleich mit der Deutschen-Bank-Tochter … Mehr

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Lombardium: Razzia beim Edel-Pfandhaus

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Lombardium: Razzia beim Edel-Pfandhaus

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Reporterin Klara Roth über Lombardium: Razzia beim Edel-Pfandhaus

Reporterin Klara Roth über Lombardium: Razzia beim Edel-Pfandhaus

offenbar versucht Insolvenzverwalter Peter-Alexander Borchardt gerade die 10.000 Direktinvestoren über den Tisch zu ziehen, die für rund 400 Millionen Euro Schiffscontainer von der Magellan Maritime Service GmbH (MMS) aus Hamburg kauften, die seit 1. Juni 2016 insolvent ist. In einer Pressemitteilung spricht Borchardt davon, dass die MMS die Container von den Käufern „zurückmieten“ würde.  Damit würden die Einnahmen der Container im Chinesischen Meer  zur Insolvenzmasse gehören und könnten auch zur Befriedigung von Gläubigern wie Banken oder Containerherstellern genutzt werden.

Das ist aber falsch, meint der Düsseldorfer Branchendienst k-mi und verweist auf den Verwaltungsvertrag zwischen Anlegern und MMS. Darin heißt es: „Sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Miet- oder Verwaltungsverhältnis gehen gleichzeitig mit der Eigentumsübertragung auf den Investor über, MMS zieht die Mieten für den Investor ein.“  Wie die Container stehen also auch die Mieteinnahmen der Container außerhalb der Insolvenzmasse der Servicegesellschaft MMS, die lediglich das Inkasso für die Investoren übernahm. Wir haben Anfang Juni 2016 veröffentlicht, welche Optionen die Direktanleger haben. Nun denn …
Bleiben Sie stark!Ihre Klara Roth

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Lombardium: Razzia beim Edel-Pfandhaus 

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat am 14. Juni 2016 deutschlandweit die Geschäftsräume der Firmen um das Hamburger Edel-Pfandleihhaus Lombardium mit Sitz in der Hamburger Altstadt (Buchhardstraße 10) wegen des Verdachts auf systematischen Anlagebetrug und Verstoß gegen das Kreditwesengesetz durchsucht. Anleger, die über Fondsgesellschaften dort Geld angelegt haben, müssen um ihre Einlagen fürchten … Mehr

Kunstpapst Helge Achenbach (64) bleibt in Haft – er will als Flüchtlingshelfer jobben

Seit zwei Jahren sitzt Deutschlands Kunstpapst Helge Achenbach (64), einst Chef der Berenberg Art Advice GmbH der ältesten Privatbank Deutschlands aus Düsseldorf, in Essen in Untersuchungshaft. Wie die Rheinische Post heute aus Justizkreisen erfuhr, soll Achenbach in den nächsten Tagen zunächst für 4 Wochen nunmehr als Strafhäftling in die Vollzugshaftanstalt Hagen verlegt werden. Von da geht es dann weiter in den offenen Vollzug nach Moers, wo Achenbach die nächsten Jahre als Flüchtlingshelfer jobben will … Mehr
Christian Wahi ein kriminelles Bandenmitglied? Deutsche Immobilienkasse GmbH trennte sich
Die Staatsanwaltschaft Essen ermittelt gegen Christian Avinash Wahi aus Düsseldorf wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs in hunderten Fällen. Die Gesellschafter der Düsseldorfer Firma Deutsche Immobilienkasse GmbH haben Wahi als Geschäftsführer abberufen. Doch der sieht sich als Opfer … Mehr
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Scoredex: Ihr Geld braucht Transparenz

Scoredex: Ihr Geld braucht Transparenz

 

Themen

Steilmann-Anleihen: Gläubigerversammlungen am 3. August
Die Gläubigerversammlungen für die drei von der insolventen Steilmann SE begebenen Mittelstandsanleihen finden am 3. August in der Dortmunder Westfalenhalle statt … Mehr

Blaufalk AG meldet Insolvenz an – Wie viele Kunden sind betroffen?
Seit Wochen „pfiffen es die Spatzen von den Dächern“ das das Unternehmen Blaufalk AG kurz vor der Insolvenz stehen würde. Nun kann man die Insolvenz im Unternehmensregister nachlesen … MehrGoldsparplan der BWF: Urteil des LG Marburg

Das Landgericht Marburg hat mit Urteil vom 01. Juni 2016 einen Anlageberater wegen Fehlberatung bei der Berliner Wirtschafts- und Finanzstiftung (BWF) zu Schadensersatz verurteilt. Geklat hatte… Mehr

Warnung vor gefälschten FMA-Schreiben
Zur Zeit werden, von unbekannten Personen, vermehrt betrügerische Schreiben und/oder Zahlungsaufträge mit gefälschten Briefköpfen der FMA an österreichische Unternehmen verschickt … Mehr

FINMA warnt vor Option888 VIP
Die FINMA warnt vor Geschäftsabschlüssen mit dem Anbieter Option888 VIP mit Sitz in der Dreikönigstrasse 31A, 8002 Zürich. Der Anbieter befindet sich aktuell auf der Warnliste … Mehr

FINMA warnt vor GOLDprofessionell Austria GmbH
Die FINMA warnt vor dem Anbieter GOLDprofessionell Austria GmbH mit Sitz in der Sironastrasse 4 in A-5071 Wals  aufgrund des schweren Verdachts auf eine unerlaubte Tätigkeit … Mehr

FINMA warnt vor Trans-Atlantic Direct
Die FINMA warnt vor Geschäftsabschlüssen mit dem Anbieter Trans-Atlantic Direct mit Sitz in der Rue du Rhône 14, 1204 Genève. Der Anbieter befindet sich aktuell auf der Warnliste … Mehr

CSSF warnt vor Locker Capital Management
Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor den Tätigkeiten eines Anbieters namens Locker Capital Management oder Locker Global Management … Mehr

CSSF warnt vor Saxo Consulting
Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt die Öffentlichkeit, der Anbieter Saxo Consulting auf täuscherische und betrügerische Art und Weise den Namen und die Adresse … Mehr

Offene Immo-Fonds: Deutsche AM verhängt Annahmestopp
Der Immobilienfonds der Deutschen Asset Management Grundbesitz Europa wird vorübergehend keine Anteile mehr ausgeben, wie die Fondssparte der Deutschen Bank am Mittwoch mitteilte … Mehr

Polizei nimmt Mitarbeiter von Mossack Fonseca ind er Schweiz fest
Ein IT-Spezialist der Kanzlei Mossack Fonseca wurde am Mittwoch in Genf festgenommen. Bei dem Festgenommenen soll es sich nicht um den direkten Whistleblower der Panama Papers handeln … Mehr

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