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Jan Marsalek Ex COE von Wirecard AG sucht auf Philippinen 1,9 Mrd. Euro

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Jan Marsalek Ex COE von Wirecard AG sucht auf Philippinen 1,9 Mrd. Euro

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Jan Marsalek Ex COE von Wirecard AG sucht auf Philippinen 1,9 Mrd. Euro

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Reporterin Klara Roth über Jan Marsalek Ex COE von Wirecard AG sucht auf Philippinen 1,9 Mrd. Euro

Reporterin Klara Roth über Jan Marsalek Ex COE von Wirecard AG sucht auf Philippinen 1,9 Mrd. Euro

anfang kommender Woche will sich nun auch Jan Marsalek, der zweite gefallene Wirecard-Vorstand, der Staatsanwaltschaft München I stellen. Wie sein Ex-Chef Dr. Markus Braun hofft auch er, gegen Zahlung einer Kaution von einer U-Haft verschont zu werden.

Aus seinem Freundeskreis verlautete, dass Marsalek auf den Philippinen nach Dokumenten suchen würde, die die Existenz der vermissten 1,9 Milliarden Euro (ein Viertel des Wirecardvermögens) doch noch belegen könnten.

Derweil belegen vier Pflichtmeldungen, dass Dr. Braun noch vor seinem Rücktritt am Freitag für 155 Millionen Euro zwei Drittel seiner Wirecard-Aktien verkauft hat. Sein Anteil ist von über sieben auf unter 3 Prozent gefallen. Das geschah wohl nicht ganz freiwillig. Dr. Braun hatte seinen Aktienbesitz überwiegend auf Pump gekauft. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Wirecard AG: Dr. Markus Braun frei – Abberufener Jan Marsalek sucht auf Philippinen 1,9 Mrd. Euro

Jan Marsalek Ex COE von Wirecard AG: Der philippinische Wirecard-Treuhänder Mark Tolentino habe zwar sechs Euro-Konten bei zwei philippinischen Banken eröffnet, aber das Geld auf den Konten reichte gerade einmal für den Kauf eines I-Phones. Lesen Sie unseren Artikel

Gegen 5 Millionen Euro Kaution wird Haft gegen Wirecard AG Ex-Vorstand Dr. Markus Braun ausgesetzt 

Die 15 Banken, die Wirecard Kredite von knapp 2 Milliarden Euro eingeräumt haben, wollen (oder müssen) Wirecard noch einen Aufschub gewähren. Was die Staatsanwaltschaft München I dem Ex-CEO Dr. Markus Braun vorwürft, lesen Sie in unserem Artikel.
Alzheimer-Wunder-Arzt oder Scharlatan von Malle: Dr. med. Ulrich Werth aus Magdeburg
 In Deutschland wurde ihm die Approbation entzogen, in der Schweiz wurde sie ihm erst gar nicht erteilt. Der legendäre Nadelstecher von Magdeburg praktiziert jetzt nur noch auf Mallorca. Lesen Sie unseren Artikel.
UDI.de: Anleihe Munich Boarding M41 – 6,3 Millionen neue Schulden trotz wartender Altanleger?
Stefan Keller aus Aschheim hat es bereits als verantwortlicher Manager bei Solardach-Investments in München ordentlich vergeigt. Und erst recht bei Biogasanlagen. Nun versucht sich Keller als Bauträger und sammelt auch hierfür Anlegergelder ein. Lesen Sie unseren Artikel.
Oliveda International Inc.: Zweiter Börsen-Versuch von Thomas Lommel mit Oliven-Antibiotika?
 Um die BaFin-Auflage, alle Bergolivenhaine in Spanien von deutschen Anlegern zurückzukaufen, erfüllen zu können, wirft der in Basel lebende einstige Münchener Immobilieninvestor Thomas Lommel neue Aktien auf den Markt, die er mit der Nachricht pusht, er wolle ein Oliven-Antibiotikum entwickeln, gegen das die Krankenhauskeime nicht mehr resistent sind. Lesen Sie unseren Artikel.
Diamanten aus Totenasche? Überteuerte Illusionen der Lonite AG und Algordanza AG, Schweiz 
Schweizer Firmen verlangen für Erinnerungsdiamanten aus der Asche von Angehörigen doppelt so hohe Preise im Vergleich zu Erinnerungsdiamanten der Konkurrenz aus Gegenständen. Dabei können sie nicht einmal beweisen, dass der Diamant tatsächlich aus der Asche der Verstorbenen stammt. Lesen Sie unseren Artikel.
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Gold - Der 1000 jährige Boom

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Themen

WilliUri zu Tech-focused economy: „Der Kapitalismus ist eben doch enorm wandlungsfähig…“
„Der Kapitalismus ist eben doch enorm wandlungsfähig…“, meint User WilliUri, der Helvetier. „Interessant, zu sehen, wie im Licht der Corona-Pandemie findige Köpfer sofort nach alternativen Investitionsmöglichkeiten Umschau halten – Tech-focused economy heisst das Schlagwort…“

Maier + Partner AG – ein dubioser Coup?
Anfang April verkündet die Maier + Partner AG, dass sie Corona-Schnelltests vertreiben will. Der Aktienkurs explodierte. Doch der Test aus China scheint wohl wertlos und ein Aktionär meldete das Unternehmen insolvent. Mehr im Forum.

vPE WertpapierhandelsBank AG: Drohende Zahlungsunfähigkeit
Heinrich Hartmann hat am 23.06.2020 sein Amt als Vorstandsmitglied der vPE WertpapierhandelsBank AG mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Seltene Erden aus China: Prozeß gegen Aktienverkäufer für eine Schweizer Schein-AG
Am 9. Juli 2020 beginnt vor dem Landgericht Darmstadt der Prozess gegen einen 52jährigen Österreicher aus Velden, der über ein Callcenter in Lampertheim im Jahr 2011 vorbörslichen Aktien einer Schweizer Schein-AG verkauft haben soll, die angeblich Gewinne mit Seltenen Erden aus China machen würde.

Coronoa-Krise: „Das Vertrauen in Tönnies ist gleich null“
Seit Freitag stehen alle 7.000 Mitarbeiter – inklusive Schlacht-Konzernchef Clemens Tönnies – unter Quarantäne. Maßnahmen vor Ort werden von Soldaten der Bundeswehr unterstützt – aber die Kooperation von Tönnies ist offenbar mangelhaft. Das Unternehmen habe Adressen der Mitarbeiter nur sehr zögerlich herausgegeben, kritisierte der Krisenstabsleiter.

Wegen Corona: Anlegergelder in Milliardenhöhe eingefroren
Publikumsfonds mit einem Volumen von 62 Milliarden Dollar waren weltweit wegen des Corona-Crashs eingefroren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung der Ratinggesellschaft Fitch.

Dreister Amazon-Betrug aufgedeckt: Diese Masche brachte Hunderttausende Dollar
Mit seinem Amazon-Betrug kam ein 40jähriger US-Amerikaner an rund 600.000 US-Dollar. Dafür waren nur einige Fake-Accounts auf der Plattform nötig und die Option der Amazon-Retoure. Mehr im Forum.

Autos mehrfach verkauft: Detmolder Staatsanwaltschaft sieht gewerbsmäßigen Betrug
Ein lukratives Betrugsmodell – man verkauft ein Auto nicht einmal, sondern gleich mehrfach. Eine Bande soll mit dieser Masche durchaus Erfolg gehabt haben.

Die Justiz ermittelt gegen König Juan Carlos
Es geht um Provisionen für den Auftrag des Hochgeschwindigkeitszugs AVE nach Mekka. Im Skandal um mögliche Schmiergeldzahlungen in Höhe von 100 Millionen Dollar beim Bau einer Schnellbahnstrecke in Saudi-Arabien durch ein Konsortium spanischer Firmen hat das Oberste Gericht in Madrid Ermittlungen gegen eine prominente Persönlichkeit aufgenommen – den emeritierten König Juan Carlos.

Deutsche Sunexpress wird eingestellt
Sunexpress Deutschland wird abgewickelt. Lufthansa und Turkish Airlines wollen nur noch den türkischen Ableger ihres Joint Ventures weiterfühen. Sunexpress Deutschland flog unter anderem Langstrecken für Eurowings.

Mit einer Schenkung zu Lebzeiten Streit vermeiden und Steuern sparen
Wer sein Vermögen gezielt weitergeben und Streit ums Erbe vermeiden will, sollte über Schenkungen nachdenken. Dabei ist jedoch einiges zu beachten.

Fußball Token Run: FC Barcelonas BAR innerhalb von zwei Stunden ausverkauft
Um die Fans enger an den Club zu binden, hat der spanische Fußballerstligist FC Barcelona mit BAR nun einen eigenen Krypto-Token geschaffen – und diesen innerhalb kürzester Zeit an den Mann gebracht. Nach nur zwei Stunden vermeldet Alexandre Dreyfus, seines Zeichens CEO des Blockchain-Partners Socios, das Ende des ICOs.

Apotheker droht Apobank mit Klage
Über Pfingsten hatte die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (Apobank) ihr Kernbanksystem gewechselt. Dabei war es zu massiven Problemen und Ausfällen gekommen, die teilweise bis heute anhalten. Ein Apotheker aus Fulda droht mit Klage, weil das Geld für die Bezahlung der großen Rechnungen auf dem Apozins-plus-Tagesgeldkonto liegt. Und darauf hat der Apotheker online immer noch keinen Zugriff.

Der Chemiekonzern Bayer steht kurz vor einem milliardenschweren Vergleich mit den Glyphosat-Klägern in den USA
Die Höhe des Vergleichs soll demnach bei acht bis zehn Milliarden Dollar liegen. Zwei Milliarden Dollar davon gelten als „Rücklage“, mit der Bayer die Ansprüche künftiger Kläger begleichen kann.

Warnliste

Es befinden sich 18.441 Einträge in der Warnliste.
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Mama Earth Foundation Inc.: Mit 100.000 Euro unterm BaFin-Radar?

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Mama Earth Foundation Inc.: Mit 100.000 Euro unterm BaFin-Radar?

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Mama Earth Foundation Inc.: Mit 100.000 Euro unterm BaFin-Radar?

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Reporterin Klara Roth über Mama Earth Foundation Inc.: Mit 100.000 Euro unterm BaFin-Radar?

Reporterin Klara Roth über Mama Earth Foundation Inc.: Mit 100.000 Euro unterm BaFin-Radar?

nach vier Jahren des Verkaufs von Mahagoni-Setzlingen auf den Philippinen an deutsche Anleger verlangt die BaFin einen Verkaufsprospekt vom Hamburger Segelmagazin-Verleger Ulrich Kronberg in seiner Eigenschaft als Präsident der philippinischen Stiftung Mama Earth Foundation Inc.

Doch Kronberg, der in seinen Mama Earth Arbeitsberichten einer ordentlichen Bilanz aus dem Weg geht, hat auch hierfür eine Lösung gefunden: „Da unser Umsatz in Deutschland, wie von unserem Notar in Davao bestätigt, aber weit unter 100.000 Euro liegt, ist ein Verkaufsprospekt nicht erforderlich.“

Und weiter: „Um sicher unter der Grenze zu bleiben, bewerben wir unsere Mahagoni-Investments nicht mehr in Deutschland, aber auch weil wir die Anleger nicht mit den hohen Kosten belasten wollen.“ Was er damit meint und warum dennoch ein BaFin-Verbot drohen könnte, lesen Sie in unserem Artikel. Nun denn…

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Mama Earth Foundation Inc.: Deutscher Werbestopp für Mahagoni-Direktinvestments auf den Philippinen

Die Vervierfachung der Mindestinvestitionsmenge von 2.000 Euro für 200 Setzlinge mit einer Auszahlung von 8.000 Euro nach 12 Jahren wird sogar notariell verbrieft. Warum das Utopie ist, lesen Sie in unserem Artikel.

Zinsland.de Ausfälle Immobilien: Warum fällt Betreiberin Civum GmbH auf windige Bauträger herein?

Zinsland.de stellte beim Funding für die Steinbacher Terrassen und den Nassauer Hof stark auf die 50 Jahre Erfahrung aus dem Gesellschafterkreis ab. Doch die genannten Namen können eine solche Erfahrung nicht wirklich vorweisen. Lesen Sie unseren Artikel.
Nächster Goldskandal: DWL Deutsche Wertlager GmbH von Erdogan Asik (ISGOLD, Goldbarters, Aunorm)
Auf die Berliner BWF Stiftung folgt nun mit der DWL Deutsche Wertlager GmbH in Bayern der nächste millionenschwere Goldschwund-Skandal. Lesen Sie unseren Artikel.
Pulse Empire: Klon des mutmasslich kriminellen BitClub Network?
Wie ein Heuschreckenschwarm ziehen die MLM-Brüder Merlin und Albin Endler aus Stuttgart mit ihren Altvermittlern von einer MLM-Pyramide zur anderen, wenn die angepriesenen Produkte wie Bitcoin Mining oder Bitcoin Blockchain so starke Verluste bringen, dass die Neueinzahlungen nicht mehr zur Deckelung ausreichen. Das neue Produkt heißt Bitcoin Trading. Warum die Interessenten die Dummen sind, lesen Sie in unserem Artikel.
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Themen

Fonds Finanz will Softfair an Versicherer verkaufen
Im April 2018 hatten die beiden Gesellschafter des Maklerpools Fonds Finanz, Norbert Porazik und Markus Kiener, die Softfair GmbH aus Hamburg erworben. Das Software-Haus gilt als einer der größten Anbieter von Verwaltungs- und Vergleichsprogramme für Versicherungsvermittler. Der IT-Dienstleister Softfair soll an möglichst viele Versicherer verkauft werden. Wie, lesen Sie im Forum.Breitbandnetz GmbH & Co. KG Nordfriesland – Anleger müssen auf Geld warten
Vor zwei Jahren haben wir gewarnt, dass man einer Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag von fast 1 Million Euro besser keine Nachrangdarlehen geben sollte. Nun ist das Kind in den Brunnen gefallen. Mehr im Forum.

Fußball: Ein Milliardär für Kaiserslautern
Der Luxemburger Baulöwe Flavio Becca steigt in den deutschen Fußball ein und will den FCK aus der Versenkung holen. Seine sportlichen Investitionen waren allerdings nicht immer erfolgreich. Mehr im Forum.

Luxemburg: Warnung vor AFS Fund-Klon (www.afs-fund.lu)
Die Financial Sector Supervisory Commission (CSSF) warnt die Öffentlichkeit vor der Website www.afs-fund.lu, auf der ein Unternehmen behauptet, Anlage- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen unter dem Namen AFS Fund anzubieten.

„Der Bitcoin hat den Krieg der Kryptowährungen gewonnen“
Von 20.000 herunter auf 4.000 Dollar, dann wieder hoch auf 8.000: Der Bitcoin nimmt die Märkte mit auf eine Achterbahnfahrt. Experten glauben, das sei erst der Anfang eines neuerlichen Booms – und rufen unglaubliche Kursziele aus. Mehr im Forum.

Millionenschwerer Betrug mit digitalem Geld: Festnahme
Einen millionenschweren Betrug mit digitalem Geld haben Ermittler nach eigenen Angaben im Raum Koblenz aufgedeckt. Am vergangenen Mittwoch, 15. Mai 2019, durchsuchten sie die Wohnung des mutmaßlichen Täters, wie der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer am Freitag, 17. Mai 2019, mitteilte.

Neubrandenburg: Prozess um Korruption in Landesbetrieb – Bewährungsstrafen
Im Prozess um einen schweren Korruptionsfall beim Landesbetrieb für Bau und Liegenschaften (BBL M-V) hat das Landgericht Neubrandenburg Freiheitsstrafen verhängt, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Mehr im Forum.

Provisionsdeckel: Verbände kritisieren „planloses Handeln zum Schaden der Maklerschaft“
Weiß die Bundesregierung, was der aktuelle Gesetzentwurf zum umstrittenen Provisionsdeckel in der Lebensversicherung bewirken würde? Vermittlerverbände werfen dem Gesetzgeber mittlerweile planloses Vorgehen vor. Ein Verdacht steht besonders im Raum:

Milliarden-Mike druckte falsche 20-Euro-Scheine
Wie kann es sein, dass jemand keiner geregelten Arbeit nachgeht und dennoch in aller Öffentlichkeit mit ’ner Brillanten-Rolex protzt und mit 500-Euro-Scheinen um sich schmeißt? „Milliarden-Mike“ Wappler, der eigentlich Peter heißt, ist so einer. Mehr im Forum.

P&R: Vertriebshaftung wegen Anschreibens
Das Landgericht Berlin hat einen Finanzdienstleister zur Rückabwicklung der Investition eines Anlegers bei dem inzwischen insolventen Container-Anbieter P&R verurteilt. Zum Verhängnis wurde dem Vertrieb ein unbedachter Satz in einem Anschreiben. Mehr im Forum.

Restaurantkette von Starkoch Jamie Oliver pleite
Das Gastro-Unternehmen des britischen Starkochs Jamie Oliver ist insolvent. Die Restaurantkette wird unter Gläubigerschutz gestellt. Mehr als 1.300 Jobs sind in Gefahr. Was Oliver dazu sagt, lesen Sie im Forum.

So können Sie mit dem Immo-Boom reich werden
Die Geburtenrate hierzulande ist mit gut 1,5 pro Frau noch niedrig. Aber wir leben immer länger. Hinzu kommen Naturkatastrophen infolge des klimatischen Wandels. Bautätigkeit, Interesse an Betongold und Immobilienaktien steigen. Mehr im Forum.

Verbraucherzentrale mahnt Versicherer Axa ab
Die Verbraucherzentrale Hamburg hat die Axa Versicherung aufgefordert, eine umstrittene Praxis gegenüber ihrer Kundschaft zu unterlassen. Dabei gehe es um die unzulässige Kündigung von Unfall-Kombirentenverträgen tausender Kunden. Wie Axa reagiert, lesen Sie im Forum.

Haftbefehle gegen 24 Männer: Überhaupt keine Olive im Olivenöl
Falsches Olivenöl war ihr Geschäftsmodell. Jetzt ist eine größere Fälscherbande aufgeflogen. Der Journalist Ernst-Ludwig von Aster erklärt, warum der Trick so gut funktioniert – und wie.

Markenpiraten: Millionen-Betrug auf Gran Canaria – Polizei nimmt Fälscher-Bande hoch
Mit vermeintlichen Urlaubs-Schnäppchen haben 23 Personen auf Gran Canaria ordentlich Reibach gemacht. 20 Männer und drei Frauen sind nun festgenommen worden. Ihnen wird Markenpiraterie in großem Stil vorgeworfen. Die Polizei beschlagnahmte zudem Ware im Wert von mehr als einer Million Euro.

Avalanche: Dutzende Drahtzieher nach weltweitem Online-Betrug vor Gericht
Nach Zerschlagen des weltweiten Online-Betrugsnetzes „Avalanche“ mit geschätzten Schäden von mehreren hundert Millionen Euro wird mehr als einem Dutzend Drahtzieher der Prozess gemacht. Diese sollen für den Einsatz der Schadsoftware „GozNym“ verantwortlich gewesen sein, die nur eine von mehreren eingesetzten Techniken zum Plündern fremder Bankkonten war, teilte die europäische Polizeibehörde Europol am Donnerstag, 16. Mai 2019, in Den Haag mit.

Korruption in Regensburg: Staatsanwaltschaft fordert lange Haft
Im Prozess gegen den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (früher SPD, inzwischen ausgetreten) hat die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer wegen Vorteilsnahme, Korruption und Bestechlichkeit eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten gefordert. Was ein solches Urteil bedeuten würde, lesen Sie im Forum.

Betrug: Keine Anwerbung von „BaFin-Testern“
Der BaFin sind mehrere Fälle bekannt geworden, in denen unbekannte Täter unter dem Namen der BaFin Personen per Telefon oder Online kontaktiert haben. Die Täter haben die Personen aufgefordert, ein Testkonto bei einem Kreditinstitut zu eröffnen. Mehr im Forum.

Lebensversicherung: große Unterschiede bei Rückkaufswerten
Die Rückkaufswerte der deutschen Lebensversicherer unterscheiden sich teils deutlich. Das zeigt eine Analyse klassischer Lebensversicherungen durch den Branchendienst MAP-Report.

Crowdinvesting: So klappt die Geldanlage per Schwarmfinanzierung
Über Crowdinvesting-Portale können Sie Kontakt zu Unternehmen und Projektinhabern aufnehmen. Aber vertrauen Sie den Vermittlungsportalen nicht blind. Verbraucherschützer erklären, worauf Sie achten sollten.

Geldanlage: Seriöse Finanzberater und Anlagegesellschaften erkennen
Es gibt eine Reihe an Warnsignalen, die auf eine unseriöse Geldanlage hindeuten können. Fragen helfen Ihnen, sich vor betrügerischen Anbietern zu schützen und zeigen, worauf Sie bei der Geldanlage achten sollten.

Schweiz: Den Grossbanken laufen die Vermögensberater davon
Mit jedem Tag kehren neue Teams von Vermögensberatern grossen Wall-Street-Banken den Rücken. Grund sind neu aufkommende Technologiedienstleister. Mehr im Forum.

TÜV Süd verliert Lizenz in Brasilien
Die Justiz in Brasilien sieht das deutsche Unternehmen als einen Hauptverantwortlichen für die Tragödie in Brumadinho mit mindestens 238 Toten. Mehr im Forum.

Österreich: Zahnbürsten Startup: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Amabrush
Saubere Zähne in nur zehn Sekunden – damit warb das Zahnbürsten-Startup Amabrush. Mehr als 35.000 Unterstützer fand das Unternehmen via Crowdfunding. Doch nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien. Mehr im Forum.

14.000 Straftaten durch 104 Familienclans: Deutschland ist das sicherste Land für arabische Clans
Bundesinnenminister Seehofer (CSU), Insidern auch bekannt als Heißluft-Horst, verkündete vor kurzem vollmundig, man könne „uneingeschränkt sagen, dass Deutschland eines der sichersten Länder der Welt ist.“ Der Mann hat Recht – Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt, und zwar für kriminelle arabische Clans:

Verbrauchertipp: Bei Immobilienverrentung auf Unterschiede zwischen Nießbrauch und Leibrente achten
Immobilienverrentung bietet unterschiedliche Formen an. Nießbrauch und Leibrente sind dabei zu unterscheiden. Mehr im Forum.

Eine der größten Immobilientransaktionen in Österreich: Quadoro verkauft T-Center in Wien
Die Quadoro Real Estate GmbH hat als Berater und Vermittler des GENO EuropaFonds, Wien das T-Center im 3. Wiener Bezirk für rund 300 Millionen EUR an ein südkoreanisches Investorenkonsortium unter Führung von KTB Investment & Securities und KTB Asset Management verkauft. Der Verkauf ist bislang eine der größten Immobilientransaktionen in Österreich.

Amtsgericht Hannover: 5. Juni 2019 Prozess gegen Juwelenräuber
Dem Angeklagten Alexander R., geboren August 1988, wird vorgeworfen, in Hannover im Januar 2018 in einem Juweliergeschäft in der Badenstedter Straße eine Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Schreckschussrevolvers zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert zu haben. Mehr im Forum.

Planen Ping An und Finleap Angriff auf Check24?
Die Berliner Tech-Schmiede Finleap plant laut einem Artikel einen großen Coup: Ein Vergleichsportal für Versicherungen und Finanzen soll entstehen, das den Angriff auf den Marktführer Check24 wagt. Im Hintergrund haben die jungen Ideenbastler dabei einen sehr mächtigen Geldgeber: Ping An, Multimilliardenversicherer aus dem Reich der Mitte.

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