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Hawala blüht in Deutschland: Untergrund-Banking ohne Kontrolle

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Hawala blüht in Deutschland: Untergrund-Banking ohne Kontrolle

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Hawala blüht in Deutschland: Untergrund-Banking ohne Kontrolle

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Reporterin Klara Roth über Hawala blüht in Deutschland: Untergrund-Banking ohne Kontrolle

Reporterin Klara Roth über Hawala blüht in Deutschland: Untergrund-Banking ohne Kontrolle

trotz des Kronzeugen Alireza Assadi (44), der 2009 zwei Jahre vor der 500-Millionen-Pleite des Troisdorfer Billigstromanbieters Teldafax Holding AG als Vorstand gefeuert wurde und nun die Stadtwerke Oranienburg leitet, konnte die Bonner Staatsanwaltschaft dem Noch-Vorstand Dr. Gernot Koch (54) aus Solingen (laut Handelsblatt 17.000 Euro Monatsgehalt) und dem Ex-Vorstand Klaus Bath (53) aus Berlin, der am 6. Juni 2011 zurücktrat, den vorgeworfenen gewerbsmäßigen Betrug an 750.000 Vorkassekunden nicht belegen.

So kassierten Koch und Bath nun nach 109 Verhandlungstagen vor dem Bonner Landgericht nur noch eine 16monatige bzw. 11monatige Bewährungsstrafe wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung und müssen lediglich Sozialstunden ableisten. Dr. Koch 300 Stunden, Bath 180 Stunden. Wenigstens hat Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen die 13 Millionen Euro Sponsorengelder zurückgezahlt. Nun denn…

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Hawala blüht in Deutschland: Untergrund-Banking ohne Kontrolle

Das einst in Indien entwickelte und dort inzwischen verbotene mittelalterliche Zahlungssystem Hawala ist in Deutschland unter dem Radar von BaFin und Fiskus zu voller Blüte gelangt. Der Hawala-Gebietschef für Leipzig und Halle packt aus. Lesen Sie unseren Artikel.

Speist IKB Deutsche Industrie Kreditbank AG Altaktionäre zu billig ab?

Die texanische Muttergesellschaft LSF6 will die Minderheitsaktionäre bei einem Squeeze out der Mittelstandsbank IKB aus Düsseldorf nur mit 49 Cent abspeisen, obwohl der Bermudas-Hedgefonds Lone Star im vorigen Jahr 55 Cent geboten hatte. Der Siegburger Anwalt Hartmut Göddecke strengt dagegen ein Spruchverfahren für einen Nachschlag an. Es wäre nicht der erste Sieg der Aktionäre gegen die Bank. Lesen Sie unseren Artikel.
Gras-Hype: Deutsche Cannabis AG und DCI Cannabis Institut GmbH
Bis auf ein paar Hundekekse aus Hanf aus der Lüneburger Heide weist die Deutsche Cannabis AG aus Hamburg Poppenbüttel kaum operatives Geschäft auf, will aber rund 3,76 Millionen neue Aktien für 1 Euro auf den Markt werfen. Und der Münchner Keipenwirt Wenzel Vaclav Cerveny will per Crowdfunding eine Million Euro Nachrangdarlehen mit 5 Prozent Verzinsung für ein erstes deutsches Cannabis-Therapiezentrum einsammeln und träumt von einer Anbaulizenz, die er wohl kaum bekommen dürfte. Lesen Sie dazu unseren ausführlichen Hintergrundbericht.
EN Storage GmbH pleite: Gründer Edvin Novalic verhaftet
70 Millionen Euro haben der Bosnier Edvin Novalic und der baden-württembergische Finanzvermögensberater Lutz Beier seit 2009 von Anlegern eingesammelt. Unter anderem wollten sie Firmen und staatliche Einrichtungen im Balkan mit Speicherkapazitäten zur Datensicherung ausrüsten. Doch Novalic wurde verhaftet, der Geschäftsbetrieb eingestellt. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

Razzia bei 11 Administratoren von crimenetwork.biz
Seit vier Jahren warnen wir vor der Firmen-Erpresserseite Crimenetwork.biz. Am 7. März 2017 rückte das BKA bei 11 mutmaßlichen Administratoren ein. Mehr im Forum.Geschäft eingestellt: Was ist los bei Picam/Piccor AG in der Schweiz?
„Höchst seltsam“ befand Private User Struckischreck schon im Jahr 2013 die Vermögensverwaltung des Schweizers Thomas Entzeroth, der in Zürich eigentlich ein Fotostudio führte. Lesen Sie mal, was Entzeroth den Anlegern nun mitteilte.

Rainer Ortmanns Daten für Internetdomain Finanzielle-Sicherheit.com missbraucht?
Seit 2004 wollte User A.L. Kleinert wissen, was es mit der fremdfinanzierten Rente der Finanz- und Wirtschaftsberatung Rainer Ortmanns aus Stolberg in Nordrhein-Westfalen und des Dr. Oliver Martinez Martin aus Santa Ponsa auf Mallorca auf sich hat. Rainer Ortmanns sandte uns nun seine Stellungnahme.

Italien: Steueroase für Superreiche
Italien ködert Reiche mit einer neuen Einheitssteuer und einem Sofort-Visum, das allerdings nicht ganz billig ist. Mehr im Forum.

Hanseat Claus-Peter Offen schnappt sich die Conti Gruppe
Bislang war die Hamburger Reederei Claus-Peter Offen als Vertragspartner der MPC-Fonds bekannt. Nun übernimmt Offen die Münchner Reederei Conti, die auch Fonds emittiert. Mehr im Forum.

Gefälschte Stellenanzeigen
Das hessische LKA bestätigte ein Phänomen auf dem Vormarsch. Im Internet kursieren immer mehr gefälschte Stellenanzeigen wie von dem Wiesbadener Gabelstaplerhersteller Kion, der davon gar nichts weiß. Worum es dabei geht, lesen Sie im Forum.

Anton Schlecker brach sein Schweigen
Der 72jährige Ex-Drogerieinhaber Anton Schlecker gestand vor dem Landgericht Stuttgart Fehler ein. Mehr im Forum.

Swen Uwe Palisch noch immer im Geldrausch?
Premium-User Taravana aus Niedersachsen informiert im Forum, dass die juristischen Winkelzüge des in Galizien lebenden sächsischen Energiehändlers und Pferderennsportlers Swen Uwe Palisch ihn wohl nicht vor der Schuld von 10 Millionen Euro gegenüber 100 Anlegern bewahren werden.

S&K: 4 Jahre U-Haft erhöht offenbar die Kooperationsbereitschaft
Offenbar erhöhen 4 Jahre U-Haft auch bei hartgesottenen Geschäftsmännern wie Jonas Köller und Stephan Schäfer eine Kooperationsbereitschaft. Den Kommentar von Private User Struckischreck zu einem möglichen Deal vor Gericht in Frankfurt  lesen Sie im Forum.

Gesundheitsfonds abgezapft: Mit Phantom-Versicherten Kasse machen
Das Bundesversicherungsamt beklagt: Einige Krankenkassen fordern angeblich Geld aus dem Gesundheitsfonds für Versicherte, die es gar nicht gibt – und die auch nicht einzahlen. Die Einzelheiten im Forum.

Anleihen- und Rohstoffmärkte mit Licht und Schatten
In den vergangenen Wochen sanken die Renditen der als sicher geltenden Staatsanleihen, etwa jene der Schweiz oder Deutschlands. Was der Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank Österreich AG nun rät, lesen Sie im Forum.

Berliner Testament: Vorsicht vor der Bindungsfalle
Bei dem häufig verwendeten sogenannten Berliner Testament, einer besonderen Form des Ehegattentestaments, setzen sich die Ehepartner gegenseitig als Vollerben ein. Doch die Bundesnotarkammer warnt vor Konflikten.

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Noble Metal Factory NMF: Schlechtester Goldhändler Deutschlands

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Noble Metal Factory NMF: Schlechtester Goldhändler Deutschlands

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Noble Metal Factory NMF: Schlechtester Goldhändler Deutschlands

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Reporterin Klara Roth über Noble Metal Factory NMF: Schlechtester Goldhändler Deutschlands

Reporterin Klara Roth über Noble Metal Factory NMF: Schlechtester Goldhändler Deutschlands

mit einer großen Anzeige warb der Goldhändler und Finanzcoach Ronny Wagner aus der Lausitz jüngst im stern für seinen Goldhandel: „Goldankauf im Abo – dank der Lösung der Noble Metal Factory die Zukunft sichern“.

Das Vergleichsportal Godsparplaene.de kam bei einem mehrjährigen Performance Check, der im Januar 2019 endete, zu dem Ergebnis: „Die hohen Gebühren sowie der hohe Aufschlag auf den Goldpreis führen in unserem Performance Check in Summe zum bisher mit Abstand schlechtesten Ergebnis aller Anbieter.“

Mit anderen Worten: Ronny Wagner ist der schlechteste Goldhändler Deutschlands, obwohl er doch zugleich als Verbandsvorsitzender ihr oberster Interessenvertreter ist. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Ihre Klara Roth

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Noble Metal Factory (NMF) OHG Ronny Wagner: Schlechtester Goldhändler Deutschlands

Noble Metal Factory NMF: Bei einem Sparplan von 50 Euro im Monat wurden innerhalb von sechs Jahren mehr als zwei Drittel der Spareinlagen  „aufgegessen“. Lesen Sie unseren Artikel.

UBS-Finance.com oder UBS Investment Group hat nichts mit Schweizer UBS und Wiener C-Quadrat zu tun 

Wer die Gründer des Wiener Assetmanagers C-Quadrat, Alexander Schütz und Thomas Rieß, nicht vom Angesicht kennt, könnte glatt auf den Klon hereinfallen. Lesen Sie unseren Artikel.
Kryptobank BCB4U der MCV-CAP Beteiligung AG: Ist Vertriebschef Stefan Hostettler ein Missgriff?
In einem aktuelen Firmenvideo fragt Networker Stefan Hostettler seinen Auftraggeber: „Was gefällt dir eigentlich bei uns am besten?“ Magister Gerald Schreiner von der MCV-CAP aus Österreich antwortet: „Dein weltweites Netzwerk an erfolgreichsten Networkern“. Wenn er sich da mal nicht täuscht. Lesen Sie unseren Artikel.
MCV-CAP Beteiligung AG und Tycoon69 AG: Nächste Projekt-Klatsche für Milliardär Egon Putzi
Er scheiterte als Fußballpräsident in Salzburg und Bad Bleiberg und bei der Errichtung einer Putzi Arena in Federaun. In Wien investierte er bei Gameworks ins Spielegeschäft und ging damit in Konkurs. Nun folgt das nächste Projekt: die größte Kryptobank der Welt. Doch sein MLM-Vertrieb wurde zumindest in der Schweiz stillgelegt. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

Goldpreis: Darum ist jetzt Vorsicht geboten!
Während der Goldpreis um die Marke von 1.400 US-Dollar kämpft, stehen Ende dieser Woche noch wichtige Termine an, bei denen die US-Notenbank im Zentrum des Anleger-Interesses steht.Maklerpools wollen BaFin-Aufsicht der Finanzanlagenvermittler abwenden
Mehrere Maklerpools kämpfen aktuell um den Erhalt des bewährten und gewachsenen Aufsichtssystems für die unabhängigen Finanzanlagenvermittler. Ziel sei es, die Beaufsichtigung der Finanzanlagenvermittler bundesweit einheitlich bei den IHKs anzusiedeln. Aktuell sind die Industrie- und Handelskammern für die Aufsicht von Finanzanlagenvermittlern zuständig.

Online-Glücksspiel: CLLB Rechtsanwälte reichen Klage gegen PayPal ein
„Unser Mandant hat bei mehreren Anbietern Sportwetten im Internet abgeschlossen und viel Geld verloren. Der Veranstalter hatte allerdings überhaupt keine Lizenz nach dem Glücksspielstaatsvertrag, um die Online-Sportwetten in Deutschland überhaupt anbieten zu dürfen. Die Einsätze hat unser Mandant in den Jahren 2016 und 2017 über PayPal Express Zahlung vorgenommen. Unserer Auffassung nach, hätte PayPal die Zahlungsaufträge überhaupt nicht annehmen dürfen“, sagt Rechtsanwalt István Cocron, CLLB Rechtsanwälte. Mehr im Forum.

Fußball: Steuerbetrug: Barça-Star Gerard Pique muss Millionen nachzahlen
Fußballprofi Gerard Piqué vom FC Barcelona muss den spanischen Steuerbehörden rund 2,1 Millionen Euro nachzahlen.

EN Storage – OLG Hamm verurteilt Anlageberater wegen Pflichtverletzung aus Auskunftsvertrag
Geschädigte Anleger der EN Storage GmbH aus dem schwäbischen Herrenberg haben nach wie vor gute Aussichten, Schadensersatzansprüche durchzusetzen. Die Buerger, Schmaltz Partnerschaftsgesellschaft setzte erneut beim OLG Hamm Forderungen gegen einen verantwortlichen Anlageberater durch.

P&R-Betrug: Mehrheit der Gläubiger stimmen Vergleich zu
Es geht um Milliarden: Der Betrugsfall der Containerfirma P&R aus Grünwald bei München zählt zu den größten der deutschen Nachkriegsgeschichte. Seitdem die Firma im März 2018 Insolvenz anmeldete, kämpfen Gläubiger um ihr Geld. Anfang Mai 2019 legten die Insolvenzverwalter ihnen einen Vergleichsvorschlag vor. Dieser wurde nun von der großen Mehrheit der Gläubiger angenommen, wobei noch Unterzeichner hinzukommen können. Mehr im Forum.

Klarer Verstoß gegen Mietpreisbremse: Urteil wird zum Problem für Deutsche Wohnen
Die Internetplattform wenigermiete.de hat vor dem Berliner Landgericht gegen die Deutsche Wohnen ein Urteil erstritten, das für den größten privaten Vermieter in der Stadt zu einem Problem werden könnte. Die vorliegende Entscheidung betrifft zwar zunächst nur einen Einzelfall, doch das Internetportal spricht bereits von einem Musterurteil.

Kündigung Bausparvertrag: Nach der BADENIA zieht auch LBS Südwest die Revision vor dem BGH zurück
Das OLG Stuttgart hatte in einem Urteil vom 02.08.2018 die Berufung der Bausparkasse zurückgewiesen und entschieden, dass die angegriffene Klausel Verbraucher unangemessen benachteilige. Mehr im Forum.

CORESTATE übernimmt französischen Investment Manager STAM Europe
CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE), ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, gab am 9. Juli 2019 den Erwerb des französischen Immobilien Investment Managers STAM Europe, Paris, bekannt. Damit macht die CORESTATE Gruppe einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur führenden europäischen Immobilienplattform.

Deutsche Lichtmiete AG: Neue 50 Millionen-Euro-Anleihe
Die Deutsche Lichtmiete AG aus Oldenburg in Niedersachsen hat den Wertpapierprospekt für ihre „Deutsche Lichtmiete EnergieEffizienzAnleihe 2025“ veröffentlicht. Die Anleihe bietet einen Zins von 5,25 Prozent bei einer Laufzeit bis zum 31. August 2025. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 3.000 Euro. Die Emittentin Deutsche Lichtmiete AG hat laut Prospekt mit der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH als Darlehensnehmerin im Mai 2019 einen Darlehensvertrag in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro geschlossen.

Care-Energy-Insolvenzverwalter Wilhelm verliert vor Gericht: gewerblicher Kunde muss nicht zahlen
Das Amtsgericht Chemnitz hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass Forderungen des Insolvenzverwalters der Hamburger Care-Energy Management GmbH gegen einen ehemaligen gewerblichen Kunden von Care-Energy unberechtigt sind. Damit schließt sich das Amtsgericht Chemnitz anderen Gerichten an, die bereits in der Vergangenheit die gleiche Rechtsauffassung vertreten hatten.

Verdacht auf EU-Subventionsbetrug in Millionenhöhe – Durchsuchung auch in Karlsruhe
Die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt wegen möglichen Betrugs mit EU-Millionen: Vier Chefs einer Firmengruppe sollen Forschungs-Fördergeld der Europäischen Union einbehalten haben, statt sie an Projektpartner auszuzahlen. In dem Zusammenhang gab es mehrere Durchsuchungen – auch in Karlsruhe.

Razzia bei Dresdner Gastro-König Christian von Canal
Groß-Razzia bei Dresdens Gastro- und Clubkönig Christian von Canal (51). Dienstagmorgen, 9. Juli 2019, stürmten 50 Beamte des Hauptzollamtes seine acht Unternehmen sowie die Wohnräume in Langebrück.

BGH entlastet Strom- und Gaskunden
Durch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist der Anstieg der Netzkosten in der Stromrechnung vorerst gedeckelt. Das entlastet Verbraucher – sorgt aber nicht überall für Freude. Mehr im Forum.

Betrüger geben sich als Chef aus und stehlen Millionen
Cyberkriminelle fälschen mit spezieller Technologie die Stimmen von CEOs. Dann rufen sie die Finanzkontrolleure an und bringen sie dazu, hohe Summen zu überweisen.

Android Geräte betroffen: Schadsoftware Agent Smith befiel 25 Millionen Mobiltelefone
Malware „Agent Smith“ tarnt sich als Spiel- oder Fotoprogramm und infiziert dann unbemerkt die Apps auf dem Smartphone. Android-Nutzer sollten sich vor der neuen Bedrohung in Acht nehmen. Mehr im Forum.

Laufzeit zu lang: Diese Handyverträge sind rechtswidrig
Fragte ein Kunde beispielsweise bereits nach 18 Monaten der 24-monatigen Vertragslaufzeit ein neues Handy an, stellte mobilcom-debitel ihm das zur Verfügung. Der Provider setzte dann aber voraus, dass der neue Vertrag von diesem Zeitpunkt an nicht nur weitere 24 Monate läuft, sondern noch sechs Monate länger. Genau die sechs Monate, die der alte Vertrag noch gültig gewesen wäre. Dieses Geschäftsmodell wurde jetzt offiziell per Gerichtsurteil als rechtswidrig erklärt.

Abschlepper-Prozess in Stuttgart: Haftstrafe für einen dubiosen Abschlepp-Sheriff
Das Abschleppen von Falschparkern auf Privatgelände ist ein großes Geschäft. Dabei gibt es aber auch Betrug und Erpressung, wie ein Gerichtsprozess zeigt. Das Warnsignal für zweifelhafte Abschleppfirmen ist eindeutig: Wer mit vorgetäuschtem Auftrag Falschparker von privaten Stellplätzen an den Haken nimmt und danach abkassiert, dem droht Gefängnis wegen Betrugs und Erpressung.

Tschechischer Milliardär will Metro schlucken
Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky macht ernst mit seinem Griff nach dem Handelskonzern Metro. Doch das Angebot ist dem Konzern zu niedrig. Mehr im Forum.

Österreich: Warnung vor der ADUNO Capital Group Ltd.
Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA hat eine Warnung vor der ADUNO Capital Group Ltd. im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 09.07.2019 veröffentlicht.

Deutsche Bank: Bundesgerichtshof prüft Freisprüche von Ackermann & Co.
Der Bundesgerichtshof muss sich im Oktober 2019 mit den Freisprüchen für frühere Deutsche-Bank-Vorstände beschäftigen. Sie sollen vor Gericht gelogen haben. Der 14. Dezember 2012 war ein schwarzer Freitag für die Deutsche Bank. Damals verurteilte ein Zivilsenat des Oberlandesgerichts München das Bankhaus zur Zahlung von Schadenersatz an die Erben des Medienunternehmers Leo Kirch.

Die Milliardengräber der deutschen Banken
Mit der Einführung des deutschen Bad-Bank-Gesetzes im Juli 2009 sollte vieles besser werden. Die Idee klang auch gut: Banken lagern ihren Giftmüll aus, Bad Banks wickeln die Geschäfte ab, und der Steuerzahler ist fein heraus. Die Realität ist eine andere.

BASF offenbart Industriedilemma: Schlimmer als die Deutsche Bank
Weinende gefeuerte Deutsche-Bank-Mitarbeiter erregen weltweit Aufmerksamkeit. Für die deutsche Industrie sind aber die Nachrichten von einem anderem Konzern dramatischer: Die Gewinnwarnung von BASF zeigt, wie es um die Wirtschaft steht.

Zahl der Verdachtsfälle auf Geldwäsche steigt auf Rekordhoch
Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes hat im Jahr 2018 so viele Verdachtsmeldungen erhalten wie noch nie. Bei einem großen Teil davon gibt es Anhaltspunkte für Straftaten wie Terrorfinanzierung. Mehr im Forum.

Bitcoin-Kurs: Kryptowährung klettert über 12.500 US-Dollar
Der Bitcoin-Kurs stieg innerhalb von 24 Stunden um satte 10 Prozent an. Damit konnte er die 12.500 US-Dollar-Marke nachhaltig überwinden und lag vorgestern bei 12.765 US-Dollar. Damit rückt das nächste Jahreshoch in Reichweite. Mehr im Forum.

Rente ab 63: Kommt die Sparer ein Denkfehler bald teuer zu stehen?
Wieso die steigende Anzahl an Rentenanträgen nun zum Problem werden kann. Jeder dritte Rentner macht Gebraucht von der abschlagsfreien Rente ab 63. Sie gilt für alle Personen, die vor 1964 geborgen sind und 45 Jahre gearbeitet haben. Mehr im Forum.

EU verhängt Millionenstrafe gegen Hello-Kitty-Hersteller
Der japanische Hello-Kitty-Hersteller Sanrio muss wegen illegaler Geschäftspraktiken eine Strafe in Höhe von 6,2 Millionen Euro bezahlen. Das teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Warum, lesen Sie im Forum.

Dieselskandal: LG Olden­burg ver­wertet TV-Aus­sage von VW-Chef
In den USA hat VW den Betrug im Abgasskandal zugegeben. Vor deutschen Gerichten mauert der Konzern weiterhin. Aber nichts zu sagen reicht nicht mehr, meint das LG Oldenburg. Nicht nach dieser Äußerung des VW-Chefs bei Markus Lanz. Die Beschlüsse, die Günter König, Richter am Landgericht Oldenburg, gegen VW in gleich mehreren Verfahren erlassen hat, sind jeweils mehr als sechs Seiten lang. Alle Prozesse betreffen Ansprüche von Autokäufern im sog. Dieselskandal gegen Volkswagen.

Heilbronner Anwalt sitzt wegen Betrugs auf der Anklagebank
Ein Unternehmer soll mit seinem Heilbronner Anwalt ein Ehepaar um 700.000 Euro geprellt haben. Doch der 55-jährige Jurist streitet beim Prozessauftakt vor dem Heilbronner Landgericht die Vorwürfe ab. Mehr im Forum.

Schweizer Partners Group übernimmt die deutschen Schleich-Schlümpfe
Die Partners Group lebt ihren Spieltrieb aus. Die Zuger Investment-Firma übernimmt den deutschen Spielfigurenhersteller Schleich. Jetzt wird Zug ein bisschen zu Schlumpfhausen. Schleich, der traditionsreiche deutsche Hersteller von Spielfiguren, gehört neu mehrheitlich der Schweizer Private-Equity-Gesellschaft Partners Group. Sie hat Schleich der französischen Investmentgesellschaft Ardian abgekauft. In der Schweiz ist Ardian unter anderem als Aktionär von SIG und Acino bekannt.

Ikea wird am 15. Juli 2019 bundesweit zum Second-Hand-Händler
Ab kommender Woche will Ikea in allen deutschen Filialen gebrauchte Möbel kaufen und wieder verkaufen. Bargeld bekommen die Kunden für ihre alte Einrichtung allerdings nicht. Einzelheiten im Forum.

Hackerangriff könnte British Airways 205 Millionen Euro kosten
Weil Hacker Daten von 500.000 Kunden der Fluggesellschaft erbeuteten, verhängt die britische Datenschutzbehörde eine Millionenstrafe. Das Unternehmen will sich juristisch wehren. Mehr im Forum.

Freispruch für Frankreichs Ex-Minister Tapie in Adidas-Affäre
Der französische Unternehmer und Ex-Minister Bernard Tapie ist im Prozess um Betrug und Hinterziehung freigesprochen worden. In den Fall war auch die designierte EZB-Präsidentin Christine Lagarde verwickelt.

Börsen-Betrüger zockten Anleger ab: So machen Sie nicht den gleichen Fehler
Mutmaßlich mehrere hundert Millionen Euro haben Betrüger über fingierte Trading-Portale im Internet erbeutet, die Anlegern das schnelle Geld versprachen. So erkennen Sie die Masche und verhindern, dass Sie selbst Geld verlieren.

Übernahmeofferte: Aktienkurs von Osram steigt weiter
Zwei Finanzinvestoren wollen die ehemalige Siemens-Tochtergesellschaft Osram kaufen. Das hat den Kurs nach oben getrieben. Mehr im Forum.

Strenesse beantragt erneut Insolvenz
Der Luxusmodehersteller Strenesse hat erneut ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angemeldet. Das Amtsgericht im nordschwäbischen Nördlingen habe dem Antrag bereits stattgegeben, sagte eine Unternehmenssprecherin. Die Strenesse New GmbH will sich mit diesem Schritt von weiteren Belastungen der früheren Strenesse AG frei machen. „Der Geschäftsbetrieb wird nahtlos fortgeführt werden“, betonte die Unternehmenssprecherin.

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PwC Schweiz und die Schwäche in der Geldwäsche-Abwehr

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

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letzter GoMoPa-Newsletter

19. Jan 2018

Liebe(r) GoMoPa-Moderator2,

Reporterin Klara Roth

Reporterin Klara Roth

Küsnacht am Zürichsee („Goldküste“) zählt sicherlich zu den teuersten Adressen der Schweiz. An einem quaderförmigen Mehrfamilienhaus kleben 7 Briefkästen. Auf einem steht „Popovic“.  An dieser Adresse zwischen Friedhof und einer Kleintierpraxis ist Nenad Popovic gemeldet, seit Juni 2017 Serbiens Minister für Innovation und Technologie. Dem 51-Jährigen gehört unter anderem das russische Konglomerat ABS Electro in Moskau mit über 3.000 Mitarbeitern, was ihn zu einem der reichsten Serben macht. Popovic gilt als Freund von Wladimir Putin und ist Geschäftspartner von Gazprom und der Siemens AG.

Wegen öffentlicher Korruptionsvorwürfe sollte Popovic bei  Wirtschaftsprüfern eigentlich als Hochrisikomandant gelten. Anwälte von PwC Schweiz füllten dennoch seit 2008 nicht nicht nur dessen Schweizer Steuererklärung aus, sie planten für ihn auch ein Offshore-Konstrukt in der Steueroase Isle of Man – als Firmendach für seine Unternehmen und sein privates Vermögen. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Ihre Klara Roth

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PwC Schweiz und das Offshore-Konstrukt für serbischen Minister Nenad Popovic 

Die Schweiz weist bei der Geldwäsche-Abwehr gegenüber Deutschland und dem gesamten EU-Raum eine Besonderheit aus, die von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern scheinbar schamlos ausgenutzt wird. Lesen Sie unseren Artikel.

Pallas Capital Advisory AG: Playboy Investmentbanking aus Wien 

Wie gewinnt man reiche Investoren aus Osteuropa und den GUS-Staaten für Beteiligungen oder Mezzanine-Kapital für mittelständische Firmen im deutschsprachigen Raum? Der Wiener Investmentbanker Dr. Florian Koschat mimt den Playboy und hat damit Erfolg, auch in Deutschland. Lesen Sie unseren Artikel.

Mord an mutmaßlichem Forex-Trading-Betrüger Helmut Renger? 

Mit geprellten Anlegern ist wahrlich nicht zu spaßen. Die Berliner Staatsanwaltschaft geht inzwischen davon aus, dass der seit Oktober 2017 vermisste Online-Devisen-Händler Helmut Renger aus Berlin Wilmersdorf aus Rache wegen eines mutmaßlichen Schneeballsystems ermordet worden sein könnte. Lesen Sie unseren Artikel.
Legte Immobilienmakler Thorsten Barth Schauspielerin Xenia Seeberg herein?
Der in Berlin tätige Immobilienmakler Thorsten Barth (ehemals Futura Finanz aus Hof mit Michael Turgut) soll 2014 auch seine damalige Lebensgefährtin, die Berliner TV-Schauspielerin Xenia Seeberg, mit einem Investmentvertrag für computergehandelte binäre Optionen der US-Firma Goldstar Investement Corp. seines oberfränkischen Landsmannes Gerd Mäffert reingelegt haben. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Steueroase Panama: Die Europäische Union (EU) will sie von der Schwarzen Liste streichen
Nicht nur Panama soll von der Schwarzen Liste gestrichen werden, auch die Länder Barbados, Grenada, Südkorea, Macao, die Mongolei, Tunesien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Mehr im Forum.

Future Business KGaA: Anleger können Hoffnung schöpfen
Das Landgericht Dresden hat den Wirtschaftsprüfer der Future Business KGaA und PROSAVUS AG zum Schadensersatz verurteilt. Mehr im Forum.

Insurtech Clark: Rechtswidrige Formulierungen in den AGBs, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mahnt ab
Der Online-Makler aus Frankfurt am Main wollte seine eigene Haftung und auch die seiner Dienstleister für grobe Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz ausschließen. Wie zum Beispiel bei technischen Fehlern der Software oder Wartungsarbeiten auf der Plattform. Mehr im Forum.

Wienwert Holding AG insolvent: Schaden für Anleihezeichner in Millionenhöhe
Der österreichische Immobilienentwickler Wienwert Holding konnte Anleihen nicht zurückzahlen und kündigt Insolvenzantrag an. Mehr im Forum.

Solcom: Norbert Doll 21 Privatreisen irrtümlich verrechnet?
Norbert Doll von der Lead Equities Group aus Wien will Privatreisen bei der Reutlinger Softwareschmiede Solcom Holding GmbH irrtümlich verrechnet haben. Mehr im Forum.

Lead Equities II steigt Ende 2018 bei SOLCOM, MCL und Transline aus
Sieht so die Weiterentwicklung deutscher mittelständischer Unternehmen im Auftrag institutioneller Investoren wie etwa Generali aus München aus? Mehr im Forum.

SEPA: Lastschriftrückgabe ohne Angabe
Bei vom Kontoinhaber nicht genehmigten Belastungen ist die Rückgabe sogar innerhalb von 13 Monaten möglich. Mehr im Forum.

Millionenbetrug Christian Hartmann – All Property Ltd. Dubai
Eine APL-Anlegerin bittet im Forum um Hilfe.

Clairmont Capital Partners: Betrügerische Aktien-Händler?
Ausländische Behörden warnen vor Investitionen mit Clairmont Capital Partners  aus Tokio, respektive die „Vorgänger“firma Arrow Capital Partners aus Hongkong. Mehr im Forum.

NL Nord Lease AG: Forderung auf Auszahlung
Für betroffene Anleger der NL Nord Lease AG (vormals Albis Finance AG) aus Hamburg besteht Hoffnung auf Auszahlung. Mehr im Forum.

Verluste aus Nachrangdarlehen können steuerlich als Verlust geltend gemacht werden
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der endgültige Ausfall einer Kapitalforderung steuerlich als Verlust geltend gemacht werden kann. Mehr im Forum.

Vorfälligkeitsentschädigung: Nicht jede Forderung sollte einfach akzeptiert werden
Bei einer vorzeitigen Kündigung der Baufinanzierung hat die Bank grundsätzlich einen Anspruch auf Erstattung ihres entstehenden Schadens. Zwar besteht dieser Anspruch, doch sollte nicht jede Forderung einfach akzeptiert werden. Mehr im Forum.

Steigende Mieten und Wohnungspreise könnten aus Berlin eine der teuersten deutschen Städte werden lassen
Viele Faktoren sprechen dafür, dass die Entwicklung der steigenden Mieten und Wohnungspreise weit über das Jahr 2020 hinaus andauern könnte. Mehr im Forum.

Deutsche Bank: Wegen Zinsmanipulation von US-Pensionsfonds verklagt
Die Deutsche Bank und die sechs größten Banken Kanadas und zwei weitere internationale Institute in New York werden wegen der mutmaßlichen Manipulation eines kanadischen Referenzzinssatzes von einem Pensionsfonds aus dem US-Bundesstaat Colorado verklagt. Mehr im Forum.

Mündliche Verhandlung über die Grundsteuer: Ist sie verfassungswidrig?
Das Bundesverfassungsgericht will in einer mündlichen Verhandlung über die bisherige Grundsteuer der Kommunen, die auf alle Mieter umgelegt wird, entscheiden.

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