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Schlagwort: Betrug (Seite 1 von 2)

Petro Demos: Betrug mit Walnussbäumen? Ex-S&K-Chef auf der Flucht

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Petro Demos: Betrug mit Walnussbäuumen? Ex-S&K-Chef auf der Flucht

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Petro Demos: Betrug mit Walnussbäuumen? Ex-S&K-Chef auf der Flucht

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Reporterin Klara Roth über Petro Demos: Betrug mit Walnussbäuumen? Ex-S&K-Chef auf der Flucht

Reporterin Klara Roth über Petro Demos: Betrug mit Walnussbäuumen? Ex-S&K-Chef auf der Flucht

nach 4 Jahren U-Haft legten die S&K-Inhaber Stephan Schäfer (37) und Jonas Köller (35) am 14. März 2017 vor dem Landgericht Frankfurt ein Untreue-Geständnis ab. Betroffen: 11.000 Anleger. Vorgeworfener Schaden:  240 Millionen Euro. Stephan Schäfer ließ verkünden: Er sei „zu gierig“ gewesen und bedauere „jeden Anleger, der sein Geld verloren hat“. Zum Video, auf dem beide dicke Bündel mit 500-Euro-Scheinen in die Luft warfen: „Ich verstehe, dass Anleger, die diese Bilder gesehen haben, geschockt sind.“

Köller, der sich auch zwei Doktortitel gekauft haben soll, gestand: Er sei „dumm und gierig“ gewesen, „berauscht von vermeintlicher Genialität“ und habe „rücksichtslos“ gehandelt. „Ich schäme mich.“ Richter Alexander El Duwaik kündigte Gefängnisstrafen von bis zu neuneinhalb Jahren an. Nun denn…

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Petro Demos: Betrug mit Walnussbäumen? Ex-S&K-Chef auf der Flucht

Petro Demos Ex-S&K-Vertriebschef  aus Hessen sammelte mal mit 850 Leuten jeden Monat 2 Millionen Euro für den Immobilienhandel ein. Als die Provisionen stockten, stieg er aus und prangerte im Exklusivinterview mit GoMoPa das mutmaßliche Schneeballsystem an. Nun wird er selbst mit europäischem Haftbefehl gesucht. Lesen Sie unseren Artikel.

MDM Group AG wehrt sich gegen Medienattacken

Zur Finanzierung eines rasanten Wachstumskurses mit Urlaubs-Immobilien in Südeuropa sammelt die Schweizer MDM Group AG derzeit Kapital bei deutschen Anlegern ein. Renditeversprechen von bis zu 20 Prozent im Jahr sorgten für Kritik auf mehreren Finanzblogs. GoMoPa sprach mit der Chefin.
Hawala blüht in Deutschland: Untergrund-Banking ohne Kontrolle
Das einst in Indien entwickelte und dort inzwischen verbotene mittelalterliche Zahlungssystem Hawala ist in Deutschland unter dem Radar von BaFin und Fiskus zu voller Blüte gelangt. Der Hawala-Gebietschef für Leipzig und Halle packt aus. Lesen Sie unseren Artikel.
Speist IKB Deutsche Industrie Kreditbank AG Altaktionäre zu billig ab?
Die texanische Muttergesellschaft LSF6 will die Minderheitsaktionäre bei einem Squeeze out der Mittelstandsbank IKB aus Düsseldorf nur mit 49 Cent abspeisen, obwohl der Bermudas-Hedgefonds Lone Star im vorigen Jahr 55 Cent geboten hatte. Der Siegburger Anwalt Hartmut Göddecke strengt dagegen ein Spruchverfahren für einen Nachschlag an. Es wäre nicht der erste Sieg der Aktionäre gegen die Bank. Lesen Sie unseren Artikel.
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Scoredex: Ihr Geld braucht Transparenz!

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Themen

Peter Fitzek („König von Deutschland“) zu Haftstrafe verurteilt
Peter Fitzek aus Wittenberg alias der „König von Deutschland“ hat die Behörden einige Jahre mit illegalen Bank- und Versicherungsgeschäften in Atem gehalten. Nun ist er in Halle verurteilt worden, weil er Anlegergelder veruntreut haben soll. Näheres im Forum.

EU will Rechte von Aktionären gegenüber Aktiengesellschaften stärken
Die EU hat eine neue Richtlinie über Aktionärsrechte verabschiedet. Die Einzelheiten lesen Sie im Forum.

Genussrechts-Emittentin Künsting AG pleite?
Seit Jahren warten Anleger auf die Ausschüttungen aus Ihren Genussrechten an Firmen von Edgar Künsting aus Paderborn in Nordrhein-Westfalen, nun soll die Künsting AG pleite sein.

1. Bitcoin-Fonds: Zulassung verweigert
Die US-Börsenaufsicht hat dem ersten Bitcoin-Fonds die Zulassung verweigert. Die Einzelheiten im Forum.

Die wesentliche Schwäche von Bitcoins
Jede Währung hat Schwächen. Worin allerdings die besondere Schwäche von Bitcons liegt, erklärt Private User Struckischreck im Forum.

Hamburg-Süd: Kaufvertrag ist unterschrieben
Der dänische Konzern A.P. Möller-Maersk hat sich mit der Bielefelder Oetker-Gruppe auf Einzelheiten zum Kauf der Reederei Hamburg Süd geeinigt. Mehr im Forum.

Falschberatung der Deutschen Bank bei Schiffsfonds?
Die Deutsche Bank hat eine Vielzahl von Schiffsfonds an Verbraucher vermittelt. Zu welchen Erkenntnissen dabei die Essener SH Rechtsanwälte kamen, lesen Sie im Forum.

Großes Interesse an Publikumsfonds für japanische Aktien
Aktive Japan-Fonds seien im Mittel besser als passive ETFs. Das haben die Hamburger Analysten der Absolut Research herausgefunden. Lesen Sie mal, warum.

Geschäft eingestellt: Was ist los bei Picam/Piccor AG in der Schweiz?
„Höchst seltsam“ befand Private User Struckischreck schon im Jahr 2013 die Vermögensverwaltung des Schweizers Thomas Entzeroth, der in Zürich eigentlich ein Fotostudio führte. Lesen Sie mal, was Entzeroth den Anlegern nun mitteilte.

Italien: Steueroase für Superreiche
Italien ködert Reiche mit einer neuen Einheitssteuer und einem Sofort-Visum, das allerdings nicht ganz billig ist. Mehr im Forum.

Swen Uwe Palisch noch immer im Geldrausch?
Premium-User Taravana aus Niedersachsen informiert im Forum, dass die juristischen Winkelzüge des in Galizien lebenden sächsischen Energiehändlers und Pferderennsportlers Swen Uwe Palisch ihn wohl nicht vor der Schuld von 10 Millionen Euro gegenüber 100 Anlegern bewahren werden.

Gesundheitsfonds abgezapft: Mit Phantom-Versicherten Kasse machen
Das Bundesversicherungsamt beklagt: Einige Krankenkassen fordern angeblich Geld aus dem Gesundheitsfonds für Versicherte, die es gar nicht gibt – und die auch nicht einzahlen. Die Einzelheiten im Forum.

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Cryptokartal.com: Bohlen und Lippert: Profit, Bitcoin für Bitcoin Profit

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Cryptokartal.com: Bohlen und Lippert: Fakes für Bitcoin Profit

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Cryptokartal.com: Bohlen und Lippert: Fakes für Bitcoin Profit

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Reporterin Klara Roth über Cryptokartal.com: Bohlen und Lippert: Fakes für Bitcoin Profit

Reporterin Klara Roth überCryptokartal.com: Bohlen und Lippert: Fakes für Bitcoin Profit

„Günther Jauch in Schwierigkeiten, nachdem er ein finanzielles  Schlupfloch bekanntgegeben hat, das viele Deutsche in kurzer Zeit reich gemacht hat.“ Sind Sie auch schon auf diese Nachricht auf Facebook oder beim Googlen gestoßen? Es ist eine professionelle Fake-News. Klickt man drauf, landet man auf einer Affiliate-Seite. Bitcoin Profit oder Bitcoin Revolution, bei der man 250 Euro zum Traden einzahlen soll. Das Demokonto ist eine Fata Morgana.

Zum echten Traden werden Sie dann auf CryptoKartal.com weitergereicht. Dafür erhalten Bitcoin Profit und Bitcoin Revolution von CryptoKartal eine Provision von 800 Euro. Sie hingegen gehen mit dem CFD-Anbieter CryptoKartal eine riskante Wette auf die Entwicklung von Cannabis Aktien ein. Die Wette nennt sich contracts for difference (CFD). Liegen Sie 10 Prozent daneben, geht ihr Einsatz zu 100 Prozent an CryptoKartal. Zu mehr als 60 Prozent gewinnt der CFD-Anbieter. Jauch, Dieter Bohlen oder Wolfgang Lippert wurden für die Fake-Werbung missbraucht. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Cryptokartal.com: Fake-Trader für Bitcoin Profit: „Bin ich einem Betrug aufgesessen?“ 

„Es waren 250 Euro, wie bei Jauch im Fernsehen beschrieben wurde, das wäre eine gute Geldanlage“, schilderte uns ein Opfer. Lesen Sie unseren Artikel.

Franchise mit Strom-Gaswerk.de: Alte Lizenznehmer warfen hin – Klage vorm OLG Oldenburg

Der ostfriesische StromundGaswerk-Franchisegeber Horst Eisenhauer verpasste einer Lizenznehmerin einen Maulkorb per Einstweiliger Verfügung und 3.000 Euro Ordnungsgeld, weil sie öffentlich Kritik übte. Doch diese Maklerin und andere Makler reichen nun Klage beim OLG Odenburg ein. Lesen Sie unseren Artikel.
Forex-4-Charity.com Bauernfänger: Spenden an vorbestraften Veruntreuer Jürgen Höller
Nicht nur die Spenden haben ein Geschmäckle. Die beiden Bremer Laien-Tader Dr. Hauke Kiene und Steffen Quade vermitteln die Kunden an australische Trader, die mit riskanten Hebeln von 1:300 statt den in Europa erlaubten 1:30 mit Währungen, Gold und Silber handeln. Lesen Sie unseren Artikel.
BitClub Network / Centurion Club: Betrugsermittlung in Hamburg – Strafanzeige in Zürich 
„Das hier ist das Beste, was ich in 30 Jahren Networkmarketing jemals angefangen habe“, sagte der Ex-Herbalife- und Ex-Modeschmuckverkäufer Jörg Wittke in seinem Live-Webinar vor drei Jahren aus seiner Villa in einem Vorort von Dubai. Jetzt ermittelt die Hamburger Staatsanwalt. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

Betrug bei N26: Jetzt spricht Gründer und CEO Valentin Stalf
Mehrere Betrugsfälle erschüttern N26. Wächst die gehypte Smartphone-Bank zu schnell? Die mobile Bank N26 wirbt mit aggressiven Slogans. Die Beschwerden von Kunden häufen sich. Selbst wenn Konten gehackt werden, reagiert das Start-up nur langsam. Mehr im Forum.

Kündigungswelle bei Bausparverträgen reißt nicht ab
Es scheint in Mode gekommen zu sein, dass Bausparkassen gut verzinste Altverträge kündigen. Doch wann darf eine Bausparkasse einen Vertrag überhaupt kündigen?

Schweiz: Reitstall-Betreiber soll Kunden arglistig getäuscht haben
Das Berner Obergericht hat am Freitag, 29. März 2019, die Strafe gegen einen hochverschuldeten Reitstallbetreiber und ehemaligen Luzerner CVP-Kantonsrat wegen gewerbsmässigen Betrugs verschärft. Mehr im Forum.

Ein Jahr nach der P&R-Pleite: Vermittler im Fokus der Schadensersatzbegehren
Alexander Pfisterer-Junkert, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei BKL Fischer Kühne + Partner, aus München zieht ein Jahr nach der P&R-Pleite Bilanz und erläutert, worauf betroffene Vertriebspartner und ihre Anwälte besonders achten sollten.

Bitcoin & Co.: Achten Sie auf die gleitenden Durchschnitte
Zur technischen Analyse von Anlageobjekten, seien es nun Aktien, Rohstoffe oder was auch immer, gehören die sogenannten gleitenden Durchschnitte. So wird in den Medien immer gerne geschrieben, dass ein Rutsch des DAX unter seine 200-Tage-Linie ein bearishes Zeichen sei. Ganz falsch ist das nicht, nur leider ein wenig ungenau. Mehr im Forum.

Experten sind über einen Immobilientrend unter Millennials besorgt, den es seit dem Crash 2008 nicht mehr gab
Die Millennial-Generation hat eine ganz besondere Verbindung zur Finanzkrise von vor rund zehn Jahren: Wer zwischen 1980 und 1995 geboren wurde, bekam die Konsequenzen des Crashs in den ersten Jahren seines Erwachsenenlebens zu spüren. Eine Zeit, in der viele junge Menschen den wirtschaftlichen Grundstein für ihr ganzes Leben legen: Ausbildung, erstes Gehalt und möglicherweise der Kauf einer eigenen Immobilie.

Immobilienbranche fühlt sich gegen Clans alleingelassen
Geldwäsche durch Wohnungskauf gehört zum Geschäftsmodell von Großfamilien. Makler sind bei diesen Praktiken oftmals hoffnungslos überfordert. Allein 2017 gab es 60.000 Verdachtsanzeigen. Am Mittwoch, 27. März 2019, gab es eine neue Razzia gegen eine polnische Großfamilie. Mehr im Forum.

Deutsche Wohnen: In Berlin schlägt Mieter-Ärger in blanken Hass um
Erst demonstrierten die Mieter, jetzt brennen Autos. Die linksextremistische Szene bekennt sich zum Anschlag auf Fahrzeuge der Deutsche Wohnen. Mehr im Forum.

Österreich: Urteile in Betrugsprozess um Baufirma
Die beiden Ex-Geschäftsführer eines Kärntner Bauunternehmens sind am Donnerstag, 28. März 2019, am Landesgericht Klagenfurt der grob fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen und der betrügerischen Krida schuldig gesprochen worden. Mehr im Forum.

Neues Airbnb-Gesetz in Niedersachsen: Die wichtigsten Fragen und Antworten
In Niedersachsen wird es künftig schwerer, Appartements längere Zeit an Feriengäste zu vermieten. Ein neues Gesetz soll das unterbinden. Mehr im Forum.

Negativzinsen im Riester-Sparplan sind unzulässig
Banken dürfen in Riester-Sparplänen mit negativen Zinsen nicht einmal kalkulieren, urteilte das OLG Stuttgart. Mehr im Forum.

Apple droht iPhone-Verkaufsverbot in den USA
Die US-Handelsbehörde International Trade Commission hat richterliche Entscheidungen zu zwei Beschwerden von Qualcomm gegen Apple veröffentlicht. Mehr im Forum.

Saudi Aramco: Verschwiegener Ölkonzern verdient 99 Milliarden Euro
Der Ölkonzern Saudi Aramco will einen Konkurrenten übernehmen – und gewährt deshalb Einblick in seine Bücher. Dort steht für 2018 ein Gewinn von 99 Milliarden Euro. Mehr im Forum.

Homburg: Karlheinz Schöner gesteht Untreue und Korruption
Überraschung im Strafprozess gegen den Ex-OB von Homburg. Nachdem der Angeklagte über Wochen sämtliche Vorwürfe zurückwies, hat er am achten Prozesstag ein Geständnis abgelegt. Mehr im Forum.

WTO bestätigt: Boeing erhielt weiter illegale Subventionen
Im Streit um illegale Boeing-Subventionen sind die USA vor der Welthandelsorganisation (WTO) in letzter Instanz unterlegen. Mehr im Forum.

Rheumamittel: Swissmedic verschleppt Warnung an Ärzte
„Xeljanz“ von Pfizer gegen rheumatoide Arthritis führt in höheren Dosen häufiger zu Embolien mit Todesfolge als andere Mittel. Mehr im Forum.

Schweizer Finanzaufsicht erklärt Skandalfirma Envion AG für illegal
Positive Nachrichten für die Anleger der Envion AG: Wie die Schweizer Finanzaufsicht Finma am Mittwoch, 27. März 2019, entschieden hat, ist der sogenannte virtuelle Börsengang (ICO) der Firma von Anfang an illegal gewesen. Mehr im Forum.

Schweiz: Pictet-Mitarbeiter soll sich bei den Partnern bedient haben
Im Betrugsfall bei der Genfer Privatbank Pictet kommen weitere Details ans Licht. Mehr im Forum.

Das ändert sich für Verbraucher im April 2019
Mehr Geld bei einem Umzug, eine einheitliche Fleischkennzeichnung in vielen Supermärkten, mehr Geld für Organspenden: Das bringen neue Gesetze im April 2019 den Verbrauchern. Ein Überblick.

Auch eine Abmahnung der CAS-Discount GmbH über die Kanzlei Klier & Ott erhalten? Hier gibt es Hilfe
Der Rostocker Anwalt Andreas Kempcke verspricht Hilfe, falls jemand eine obige Abmahnung erhalten hat.

Warnliste

Es befinden sich 20 neue Einträge in der Warnliste.
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Claus Clemens vom Pension International Club: Strafbefehl

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Claus Clemens vom Pension International Club: Strafbefehl

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Claus Clemens vom Pension International Club: Strafbefehl

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Reporterin Klare Roth über Claus Clemens vom Pension International Club: Strafbefehl

Reporterin Klare Roth über Claus Clemens vom Pension International Club: Strafbefehl

einem Anleger, der sich auf GoMoPa bezog und kritische Fragen stellte, schrieb der Vermögensverwalter des in Kambodscha ansässigen Pension International Clubs, Claus Martin Paul Clemens aus Berlin Hellersdorf (Fehler im Original belassen): „Sie führen Gomopa an, dass sagt eigentlich alles. Wissen Sie eigentlich, wie diese Plattform sich finanziert? Das ist eine unseriös arbeitene Plattform, die allgemein dafür bekannt ist, Firmen zu diffamaieren.“

Ist das Amtsgericht Tiergarten dann auch unseriös? Es verurteilte den Vermögensverwalter Clemens im vorigen Jahr wegen Vermögens-Betruges zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen a 30 Euro oder ersatzweise 30 Tagen Haft. Clemens hatte den Hellersdorfer Sitz des Pension International Clubs hintereinander an zwei Berliner vermietet, ohne dass ihm die Immobilie überhaupt gehört. Lesen Sie unseren Artikel.
Nun denn…

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Claus Clemens: PIC Pension International Club: Betrugs-Strafbefehl gegen Verwalter Claus Martin Paul Clemens

Schon 4 Millionen Euro sollen Investoren in den Pension International Club aus Kambodscha eingezahlt haben. Doch Verwalter Claus Clemens aus Hellersdorf ist der Berliner Justiz kein Unbekannter. Lesen Sie unseren Artikel.

Biogasanbieter UDI: Stopfte Chef Georg Hetz mit frischem Anlegergeld notleidende Biogasprojekte?

Hat der Anbieter UDI vorsätzlich frisches Anlegerkapital systematisch in notleidende Biogasprojekte gesteckt, um Probleme zu verschleiern? UDI ist in Erklärungsnot. Lesen Sie unseren Artikel.
Kay Rieck ECI und DOG SA: Zwangsumwandlung von Namensschuldverschreibungen in Aktien unwirksam
Seit 2016 kämpfen etliche Anleger des Stuttgarter Energieunternehmens Energy Capital Invest Beteiligungsgesellschaft mbH dagegen an, dass ihre Namensschuldverschreibungen im Oktober 2015 mit nicht handelbaren Aktien der hochverschuldeten Deutschen Oel & Gas S.A. aus Luxemberg zurückbezahlt wurden. Das OLG Stuttgart gab ihnen nun Recht. Lesen Sie unseren Artikel.
Konstantin Haslauer UGI – Unique-global-investment.net: Scheinrückzug nach Zahlungsstopp
Nachdem der gelernte Masseur Konstantin Haslauer aus Wien mit MLM-Vertrieben für seine Investmentboutique UGI an europäischen Finanzaufsichten gescheitert ist, versuchte er es seit vorigem Jahr mit Crowd-Funding aus Südafrika. Doch schon nach kurzer Zeit bleiben die Zahlungen an die Anleger aus. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

P&R Skandal – Bundesweit erstes Urteil gegen Anlagevermittler
Das Landgericht Erfurt hat am 22. Februar 2019 erstmals einer Klage von Anlegern gegen einen Finanzvermittler stattgegeben. Mehr im Forum.

Andreas Wohlers: Targetum Opfer müssen um ihre Auszahlungen bangen
Letzten Sommer meldete der Finanzdienstleister Targetum Insolvenz an. Er hatte gezielt Geschäfte mit bereits geprellten Anlegern gemacht. Diese warten seitdem nicht nur auf ihr Geld, sondern sollen nun auch bereits erhaltene Ausschüttungen zurückzahlen. Mehr im Forum.

Johny Eisenberg: Von der Leyen heuert Berater für Berateraffäre an
Zeugen aus dem Verteidigungsministerium müssen in einem Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre aussagen. Nach SPIEGEL-Informationen bekommen sie rechtlichen Beistand – für 80.000 Euro. Das Ministerium der CDU-Politikerin will dafür bundesweit renommierte Juristen wie den Berliner Strafverteidiger Johannes „Johny“ Eisenberg oder Margarete Gräfin von Galen, die jahrelang der Berliner Rechtsanwaltskammer vorstand, engagieren.

Berliner Wohnungen sind immer noch billig
Kaum einer, der in der Hauptstadt nicht über die steigenden Mieten und Immobilienpreise klagt. Dabei ist das Wohnen in Berlin im Vergleich zu anderen Metropolen in Europa gar nicht mal so teuer. Es liegt mal wieder ein Hauch von Revolution in der Berliner Luft. Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ will von Anfang April 2019 sogar Unterschriften für einen Volksentscheid sammeln, nach dem alle Wohnungsunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen in der Hauptstadt enteignet werden sollen.

Weißer US-Amerikaner gab sich als nigerianischer Prinz aus
Die US-Polizei konnte vor gut einem Jahr einen 67jährigen Weißen dingfest machen, der an 269 Betrugsfällen per E-Mail beteiligt gewesen sein soll, die man bislang nur von der Nigeria-Connection kannte.

Phantom-Student zockte 68.000 Euro Bafög ab
Bafög ist eigentlich für junge Menschen gedacht, die sich ein Studium sonst nicht leisten könnten. Doch nun hat es ein Betrüger mit gefälschten Unterlagen geschafft, allein in Hamburg über 68.000 Euro Bafög abzuzocken! Mehr im Forum.

Rating: Sechs BU-Versicherer sind „hervorragend“
Am Unternehmensrating der Berufsunfähigkeits-Versicherer von Franke und Bornberg haben Aachenmünchener, Ergo, Ergo Vorsorge, HDI, Nürnberger und Swiss Life teilgenommen. Alle wurden mit der Höchstnote bewertet. Mehr im Forum.

Julius Bär hält 70 Prozent an NSC Asesores
Privatbank Bank Julius Bär übernimmt Mehrheit an mexikanischem Vermögensverwalter. Mehr im Forum.

Steuer-Razzien: Porsche muss Millionen ans Finanzamt nachzahlen
Der Abgasskandal hat Porsche schwer getroffen. Doch nun zeigen laufende Ermittlungen des Stuttgarter Finanzamts, dass der Autohersteller und seine Top-Manager auch ihre Steuern nicht sauber gezahlt haben sollen. Mehr im Forum.

OSKAR – Der einfache und intelligente ETF-Sparplan
Über ein Jahr hat das Team von finanzen.net daran gearbeitet. Jetzt ist er fertig: Oskar, der einfache und intelligente ETF-Sparplan für die ganze Familie. Mehr im Forum.

Luftfahrt-Bundesamt versagte bei Germania-Pleite
Die Bundesregierung hält einen Insolvenzschutz für Flugpassagiere nicht für dringend nötig, schließlich würden die Gesellschaften ausreichend überwacht. Doch der Fall Germania zeigt, dass dies nicht stimmt. Mehr im Forum.

Vorsicht vor den Rententipps der Banken!
Wie optimiere ich mein Geld im Alter? Ganz sicher nicht mit den Versicherungen und Sofortrenten der Banken. Mehr im Forum.

Angeblich bevorstehende Geldwäsche-Enthüllung drückt Nordea Bank
Die finnische Nordea Bank soll hunderte Millionen Euro aus dubiosen Quellen geschleust haben, wie eine TV-Dokumentation zeigen will. Mehr im Forum.

Bitcoin-Erpresser machen über 300.000 US-Dollar mit Sex-Mail-Betrug
Sie machen sich unsere Angst vor Entblößung zunutze – und das ziemlich erfolgreich. Cyberkriminelle erbeuteten mit der sogenannten Sex-Erpresser-Methode seit 2017 etwa 332.000 US-Dollar in Bitcoin. Die Masche lesen Sie im Forum.

Niedersachsens Sparkassen steuern 320 Millionen Euro zur NordLB-Rettung bei
Mit 320 Millionen Euro beteiligen sich die niedersächsischen Sparkassen an der Rettung der NordLB. Außerdem soll die Deutsche Hypo aus der Landesbank herausgelöst werden.

Gericht: Basiskonto der Deutschen Bank ist zu teuer
Für besonders schutzbedürftige Verbraucher seien ein monatlicher Grundpreis von 8,99 Euro und 1,50 Euro für jede beleghafte Überweisung „unangemessen hoch und damit unwirksam„.

Gesetzesänderungen im März 2019: Plattformen haften für Umsatzsteuer, höhere Mütterrente und mehr
Online-Plattformen wie Amazon haften für Händler, die keine Umsatzsteuer entrichten. Was sich noch alles ändert, lesen Sie im Forum.

Betrug mit Restaurant Kassen: Brüder angeklagt
Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat zwei Brüder angeklagt, die eine Betrugssoftware für Kassen in Restaurants vertrieben haben sollen. Mehr im Forum.

Wie Russland mit IT-Geschäften Milliarden verdient
Im Schatten von Konzernkolossen wie Gazprom hat sich in Russland eine quirlige IT-Branche entwickelt: Start-ups feiern auf dem Weltmarkt Erfolge und verdienen Milliarden – doch ihr Aufstieg ist bedroht. „Russland ist wie Nigeria mit Schnee.“ Google-Mitbegründer Sergej Brin hat das einmal gesagt, mit Blick auf die wirtschaftliche Rückständigkeit und Abhängigkeit Russlands von Rohstoffexporten und korrupten Seilschaften.

Goldpreis steigt: Wird die Welt jetzt unruhiger?
Wenn sowohl Goldminenaktien als auch der Goldpreis selbst sehr wahrscheinlich deutlich steigen werden, liegt eine Frage sehr nahe: Sind das Krisensignale?

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Es befinden sich 28 neue Einträge in der Warnliste.
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Marco Terraciano: 7 Jahre Haft für Stuttgarter Eventus eG Chef

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über Marco Terraciano: 7 Jahre Haft für Stuttgarter Eventus eG Chef

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Reporterin Klara Roth über Marco Terraciano: 7 Jahre Haft für Stuttgarter Eventus eG Chef

Reporterin Klara Roth über Marco Terraciano: 7 Jahre Haft für Stuttgarter Eventus eG Chef

der Italiener Marco Terraciano habe 2012 die Stuttgarter Wohnungsgenossenschaft Eventus eG nicht gegründet, um ein Schneeballsystem aufzubauen, sagte der 35-Jährige noch im Oktober letzten Jahres vor dem Stuttgarter Landgericht. Er soll laut Anklage allein in den letzten beiden Jahren 2015 bis zur Pleite 2017 von gut 250 Genossenschaftsmitgliedern mehr als fünf Millionen Euro eingeworben haben, obwohl ihm klar gewesen sei, dass Eventus nicht kostendeckend arbeiten oder gar Gewinne erwirtschaften könne.

Nun ergab die Beweisaufnahme: Terraciano hat die meisten Immobilien und auch noch Aktienanleihen der Allianz, die er zusätzlich verkaufte, nur erfunden. Der Vorsitzende Richter: „Der Angeklagte ist ein Lügner und Täuscher, wie ihn auch eine Wirtschaftsstrafkammer selten erlebt.“ Das Urteil am vorgestrigen Mittwoch: 7 Jahre Haft. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Marco Terraciano: 7 Jahre Haft für Eventus Chef: Betrug mit erfundenen Immobilien + Allianz-Anleihen

Der genossenschaftliche Bauträger-Chef wurde von seiner eigenen Frau beaufsicht. Die Traumhochzeit in Wien verschlang wohl so viel Geld, dass Terraciano neben Immobilieninvestments auch noch eine Aktienanleihe der Allianz erfand und verkaufte. Lesen Sie unseren Artikel.

Kupferschwund Anleihe: Plädoyers und Urteil im Penell GmbH Betrugsprozess am Landgericht Darmstadt

Der Prozess um die 5 Millionen Euro Mittelstandsanleihe endete mit einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren Haft für Kurt Penell, weil er unter dem Pantoffel der verhandlungsunfähigen Firmengründerin Waltraud Penell, seiner Mutter, gestanden habe. Allerdings ist er als Mitwisser schuldig, so das Gericht. Lesen Sie unseren Artikel.
wee.com: Meineid- und Aktienbetrugs-Ermittlungen gegen Cengiz Ehliz + Umsatzsteuerermittlungen
Die Eidesstattliche Versicherung, mit der wee-Mehrheitsaktionär Cengiz Ehliz am Amtsgericht Köln eine Unterlassung gegen eine Veröffentlichung erwirkte, die nachwies, dass er sich an seinen Geschäftspartnern bereicherte, und die er dann aber vor der mündlichen Verhandlung zurückzog, entpuppt sich nun mutmasslich als Meineid. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt. Lesen Sie unseren Artikel.
IBH Wohnbaufonds fast ohne Immobilien: Darlehenskarussell und dubiose Zwangsversteigerung
Das Fondsmanagement und der Treuhänder der bayerisch-sächsischen IBH Wohnbaufonds fetzten sich auf den letzten Hauptversammlungen darüber, wer Schuld an der Zwangsversteigerung der Immobilien habe und vor allem, warum Verkäufer und Käufer einiger Immobilien dieselben Akteure waren. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

Wirecard AG: Nach Manipulationsvorwurf beurlaubt Wirecard Mitarbeiter
Der börsennotierte deutsche Zahlungsabwickler Wirecard mit seinem aus Österreich stammenden Chef Markus Braun hat nach dem Vorwurf finanzieller Unregelmäßigkeiten in Singapur den betreffenden Manager beurlaubt. Mehr im Forum.34f-Vermittler: Beaufsichtigung durch BaFin rückt näher
Die BaFin soll zukünftig 34f-Vermittler beaufsichtigen. Wie nun bekannt wurde, will die Bundesregierung dieses Vorhaben „zügig“ umsetzen. Die Opposition sieht dadurch existenzbedrohende Probleme auf Einzelunternehmer zukommen. Mehr im Forum.

Schweiz: Bitcoin-Betrug bringt Behörden ins Schwitzen
Erstmals beschäftigt sich die Solothurner Staatsanwaltschaft mit einem grösseren Anlagebetrug mit Kryptowährungen. Die Ermittlungen gestalten sich aufwendig. Denn erstmals läuft eine grössere Untersuchung, bei der der An- und Verkauf von Kryptowährungen eine zentrale Rolle spielt. Mehr im Forum.

Zwei Milliardäre investieren, Deutsche Börse plant neue Krypto Produkte
Während der berühmte Milliardär Alan Howard seine kryptobezogenen Investitionen verdoppelte, erwarb eine andere Legende – Marc Faber – gerade seinen ersten Bitcoin. Darüber hinaus gab die Gruppe Deutsche Börse bekannt, dass sie gemeinsam mit zwei Partnern eine aufsichtsrechtliche Finanzmarktinfrastruktur für digitale Assets aufbauen und ausbauen will.

Geldwäsche und Steuerhinterziehung: Festnahmen bei Razzia
Bei einem Großeinsatz von rund 600 Sicherheitskräften mit Schwerpunkt Ludwigshafen/Mannheim hat die Polizei 70 Geschäfts- und Privaträume durchsucht und drei Verdächtige festgenommen. Der Schlag galt den Behörden zufolge einer international operierenden Bande, die unter anderem mit Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Urkundenfälschung einen hohen siebenstelligen Schaden verursacht haben soll.

Razzia in Amateurliga: Berliner Fußballer sollen in großem Stil Versicherungen gefälscht haben
Razzia gegen Amateurfußballer und mutmaßlich betrügerische Versicherungsvermittler: Ein Kartell von Spielern der Amateurliga und Maklern soll im großen Umfang gewerbsmäßigen Versicherungsbetrug betrieben haben. Diagnosen sollen angepasst und Atteste ge- und verfälscht worden sein, um Schmerzensgeld zu kassieren.

Gegen Facebook wird ermittelt, weil der Konzern mutmaßlich Daten an Amazon und Google weitergegeben hat
Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, weil Facebook mutmaßlich Abkommen zum Datenaustausch mit Herstellern mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets getroffen hat. Mehr im Forum.

Spotify Attacke auf Apple
Der Streaming-Dienst Spotify legte bei der EU eine Beschwerde wegen unfairen Wettbewerbs gegen Apple ein, weil er nicht mehr gewillt ist, 30 Prozent des Umsatzes an Apple abzutreten. Mehr im Forum.

Mieter kann unter Verweis auf hohes Lebensalter Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen
Das Landgericht Berlin stärkte Schutz alter Menschen vor (Eigenbedarfs-)Kündigung ihres Mietverhältnisses. Das Landgericht Berlin hat am 12. März 2019 entschieden, dass Mieter vom Vermieter allein unter Berufung auf ihr hohes Lebensalter die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen können. Mehr im Forum.

Staatsanwaltschaft Berlin: Christian Moanta Entschädigung
Durch das Landgericht Berlin war am 14.11.2017 gegen Cristian Moanta ein Urteil ergangen. Er und die weitere Angeklagte Georgina-Cristina Bucur (alias Martina den Bergen) gaben auf den Internetseiten www.villa-gardasee.com und www.palmeras-mallorca.com vor, hochwertige Immobilien in exklusiver Lage für Urlaubsaufenthalte zu vermieten, ohne dass sie auf die Immobilien Zugriff hatten. Mehr im Forum.

Korruptionsvorwürfe gegen TÜV Süd nach Dammbruch in Brasilien
Nach dem verheerenden Unglück in der Eisenerzmine Córrego do Feijão wächst die Kritik am TÜV Süd. Es geht um Schlamperei, und in der Staatsanwaltschaft ist die Rede von fahrlässiger Tötung. Mehr im Forum.

Heidenheim: Falscher Notar brachte Seniorin um ihre Ersparnisse
Eine Seniorin fiel auf den Trick eines vermeintlichen Notars herein, der sie um ihr Erspartes brachte. Mehr im Forum.

NRW: Güllemakler muss 1,35 Mio. Euro Strafe zahlen
Die Landwirtschaftskammer NRW hat gegen einen Güllehändler eine Rekordstrafe verhängt, weil dieser illegal große Mengen Gülle angenommen und im Land verteilt hat. Mehr im Forum.

BaFin-Warnung: „Verdacht der organisierten Kriminalität“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt erneut eindringlich vor „potenziell unseriösen“ oder betrügerischen internationalen Online-Handelsplattformen, die in Deutschland auf Kundenfang gehen. Anlass ist eine aktuelle Verfügung gegen eine Plattform. Die BaFin hat gegenüber der GPay Ltd, Slough die sofortige Einstellung der grenzüberschreitenden Anlageberatung und des Eigenhandels angeordnet.

Autobauern droht offenbar eine Milliardenstrafe
Die EU-Kommission fand Beweise für Absprachen zwischen BMW, Daimler und VW. Gleichzeitig erwägt man bei Volkswagen einen Jobabbau. Mehr im Forum.

OLG Rostock bestätigte Urteil gegen Ex-AWO-Manager
Der frühere Geschäftsführer des AWO-Kreisverbands Müritz, Peter Olijnyk, muss zu unrecht erhaltene Gehälter und Bezüge in Höhe von rund 390.000 Euro zurückzahlen. Mehr im Forum.

Insolvenzfälle P&R und Magellan zeigen Lücken im Anlegerschutz auf
Ein neues „Schreckgespenst“ droht vielen Anlegern des insolventen Container-Vermittlers P&R, erklärt Rechtsanwalt Peter Mattil. Die Betroffenen müssten nicht nur um ihre Einlagen bangen. „Steht zu allem Übel auch noch die Rückforderung der erhaltenen Ausschüttungen bevor?“ Mehr im Forum.

Limburg: Mutmaßliche Autoschieberbande wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Hehlerei angeklagt
Sie sollen sich Kredite erschlichen haben, um an Bargeld, Fernseher und Autos zu kommen. Die Staatsanwaltschaft Limburg hat deshalb drei Männer angeklagt, die seit August 2018 in Untersuchungshaft sitzen. Mehr im Forum.

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SWM AG Vaduz: Provisionswahnsinn bei Edelmetall-Konto-Verkäufer

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über SWM AG Vaduz: Provisionswahnsinn bei Edelmetall-Konto-Verkäufer

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über SWM AG Vaduz: Provisionswahnsinn bei Edelmetall-Konto-Verkäufer

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Reporterin Klara Roth über SWM AG Vaduz: Provisionswahnsinn bei Edelmetall-Konto-Verkäufer

Reporterin Klara Roth über SWM AG Vaduz: Provisionswahnsinn bei Edelmetall-Konto-Verkäufer

wir haben den baden-württembergischen Rechtsanwalt Rudolf Döring schon im letzten Jahr als Gold-Gebühren-König bezeichnet und seinen Berliner Vertriebscoach Michael Turgut als Gebührenschinder.

Seit 2012 verkaufen sie mit 5.000 Vertriebsmitarbeitern über die SWM AG in Liechtenstein Edelmetall-Sparkonten als Altersabsicherung an Normal- und Geringverdiener. In Modellrechnungen werden Wertzuwächse von jährlich bis zu 12,5 Prozent prognostiziert.

Doch vom Kundengeld fließt tatsächlich nur ein sehr geringer Teil in Gold, Silber, Platin und Palladium. Nun vorliegende Kontoauszüge von Kunden belegen, dass bis zu 80 Prozent der Einzahlungen als Provisionen und Gebühren in die Taschen von Döring, Turgut & Co. fließen. Die Staatsanwaltschaft Marburg ermittelt wegen Betrugsverdachts gegen einen hessischen Vermittler und gegen alle Drahtzieher der Swiss Wealth Management AG aus Vaduz und hat nach Liechtenstein ein Rechtshilfegesuch gesandt. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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SWM AG Vaduz: Michael Turgut wegen Konkursbetruges in Haft, aber noch Ermittlungen wegen Goldspar-Betruges 

Eine Vermittlerin, die auch einen Edelmetall-Kaufvertrag abschloss, beklagt: „Das hätte ich doch nie gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass es über 30 Jahre dauert, bis ich auch nur meine Einlage zurück habe.“ Lesen Sie unseren Artikel.

7 Jahre Haft für Eventus Chef Marco Terraciano: Betrug mit erfundenen Immobilien + Allianz-Anleihen

Der genossenschaftliche Bauträger-Chef wurde von seiner eigenen Frau beaufsicht. Die Traumhochzeit in Wien verschlang wohl so viel Geld, dass Terraciano neben Immobilieninvestments auch noch eine Aktienanleihe der Allianz erfand und verkaufte. Lesen Sie unseren Artikel.
Kupferschwund Anleihe: Plädoyers und Urteil im Penell GmbH Betrugsprozess am Landgericht Darmstadt
Der Prozess um die 5 Millionen Euro Mittelstandsanleihe endete mit einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren Haft für Kurt Penell, weil er unter dem Pantoffel der verhandlungsunfähigen Firmengründerin Waltraud Penell, seiner Mutter, gestanden habe. Allerdings ist er als Mitwisser schuldig, so das Gericht. Lesen Sie unseren Artikel.
wee.com: Meineid- und Aktienbetrugs-Ermittlungen gegen Cengiz Ehliz + Umsatzsteuerermittlungen
Die Eidesstattliche Versicherung, mit der wee-Mehrheitsaktionär Cengiz Ehliz am Amtsgericht Köln eine Unterlassung gegen eine Veröffentlichung erwirkte, die nachwies, dass er sich an seinen Geschäftspartnern bereicherte, und die er dann aber vor der mündlichen Verhandlung zurückzog, entpuppt sich nun mutmasslich als Meineid. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

OGH: Notar haftet für Verluste bei Goldinvestments
Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat entschieden, dass ein Notar, der Goldbestände falsch bestätigt hat, von Anlegern für ihre Verluste haftbar gemacht werden kann. Mehr im Forum.Online Betrug mit Gold: Angeklagter hob binnen zwei Wochen eine halbe Million ab
Beim Fußballgucken in einer Bar soll das Unheil seinen Lauf genommen haben: Ein Unbekannter habe ihn angesprochen, ob er eine GmbH für den Onlinehandel mit Edelmetallen gründen wolle, erklärt Jan W. (30). Er stimmte zu und sitzt nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs vor dem Amtsgericht Altona. Um 643.000 Euro wurden Goldkäufer betrogen, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte beschreibt sich als naiven Strohmann.

Amateurfußball: Betrug mit Sportlerversicherung?
Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin in einer gemeinsamen Meldung bekannt gaben, wurden am Dienstag, 12. März 2019, insgesamt zwölf Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Diese stehen im Zusammenhang mit Ermittlungen, die bereits seit 2017 andauern und sich gegen 25 Personen richten. Hauptverdächtiger ist ein 43-Jähriger, der eine sogenannte „Sportlerversicherung“ offensiv im Bereich des bezahlten Amateurfußballs vertrieben haben soll.

Untreueermittlung gegen die Altersvorsorgegenossenschaft AVG in Potsdam
Im Fall der Potsdamer AVG zittern zahlreiche Mitglieder um ihr Geld. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit Untreuevorwürfe. Mehr im Forum.

Anleger können bei Direktinvestments Geld komplett verlieren
Eine Beteiligung etwa an einem Windpark oder an Schiffscontainern kann für Anleger sehr teuer werden. Insbesondere, wenn der Ertrag ausbleibt und sie plötzlich mehr als das zunächst investierte Geld zahlen müssen. Verbraucherschützer warnen vor dem Investment.

ASE Investment AG Schweiz: Verwaltungsstrafverfahren gegen ehemaligen BKB-Chef Matter
Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) führt im Zusammenhang mit dem ASE-Betrugsfall ein Verwaltungsstrafverfahren gegen den ehemaligen Direktionspräsidenten der Basler Kantonalbank (BKB) Hans Rudolf Matter.  Mehr im Forum.

Veritas Investment wird endgültig französisch
Der Asset Manager La Française hat von den Aufsehern grünes Licht für die Übernahme der Frankfurter Veritas Investment sowie ihre Schwester Veritas Institutional bekommen. Mehr im Forum.

Hamburg: Tiger Fondsboutique schlüpft bei Vermögensverwalter Hövelrat unter
Die börsennotierte Vermögensverwalter-Holding Hövelrat aus Hamburg will die ebenfalls in der Hansestadt ansässige Fondsboutique Tiger Asset Management (TAM) übernehmen. Mehr im Forum.

Banken-Fusion: Aktionäre sind heiß auf „Deutsche Commerz“
Gespräche zwischen Deutscher Bank und Commerzbank beflügeln die Fantasie der Börsianer. Kritiker weisen dagegen auf die Schattenseiten eines möglichen Zusammengehens hin. Angesichts der Fusionsgespräche zwischen Deutscher Bank und Commerzbank wächst die Sorge vor dem Verlust Tausender Jobs bei den Instituten. Mehr im Forum.

Allianz & DWS : Großfusion in der deutschen Fondsbranche?
Der Versicherer erwäge einen Zusammenschluss seines Vermögensverwalters Allianz Global Investors mit der Fondsgesellschaft DWS, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Heute auf ZDFzoom: Wurde der Brexit gekauft?
Am heutigen Mittwoch, 20. März 2019, 22.45 Uhr, fragt „ZDFzoom“: „Angriff auf die Demokratie – Wurde der Brexit gekauft?“. Im Fokus steht der britische Geschäftsmann Arron Banks, Strippenzieher und enger Freund des ehemaligen Ukip-Anführers Nigel Farage. Über seine Offshore-Konten sollen fast neun Millionen Pfund (10,48 Millionen Euro) Spenden geflossen sein.

Viernheim: Millionenschaden nach Pflege-Betrug
Wegen eines Millionenbetruges im Pflegesektor hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt Anklage gegen zwei Frauen erhoben. Mehr im Forum.

Pleite: Geothermis AG Berlin – nicht öffentliche 2,75 Millionen Anleihe 2013 – Basiszins: 7,50 % p.a.
Am 13. März 2019 wurde über die Geothermis AG am Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin, gesetzlich vertreten durch den Vorstand Florin Lolea, das Insolvenzverfahren eröffnet.

OneCoin Ltd. – Der Geldverdien-Deal
Man muss nur daran glauben. Diesen Satz hört man immer wieder von Promotoren der Kryptowährung OneCoin. Unter anderem in Youtube-Videos, in denen auch Südtiroler sprechen, die in kurzer Zeit Millionen von Euro mit der Anwerbung neuer Mitglieder verdienten.

Berliner Immobilienmakler SHAROSS Invest GmbH insolvent
Am 11. März 2019 wurde über die SHAROSS Invest GmbH, Berliner Straße 53, 10713 Berlin, vertreten durch die Geschäftsführer Ilya Chernov und Ivan Sharov, das Insolvenzverfahren eröffnet.

Österreich Tirol: Schwerer Anlagebetrug im Internet
Ein 4j6ähriger Tiroler wurde das Opfer eines schweren Anlagebetruges im Internet. Der Tiroler zahlte Ende des Jahres 2018 einen 6stelligen Eurobetrag auf ein ausländisches Konto ein.

Nach Großrazzia: Augsburger Justiz ermittelt gegen Stadt Lindau
Gegen die Stadt Lindau wird wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt. Wie die Stadt Lindau inzwischen bestätigte, suchte die Staatsanwaltschaft deshalb am 12. März 2019 in der Stadtverwaltung nach Beweismitteln. Mehr im Forum.

Sozial-Betrug in der Fleischwirtschaft
Das Hauptzollamt in Bielefeld hat 2.000 Fälle von Sozialversicherungsbetrug in der Fleischwirtschaft aufgedeckt. Mehr im Forum.

Österreich: 90.000 Euro abgezweigt, Haftstrafe für Beamten
Wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs ist am Donnerstag, 14. März 2019, am Landesgericht Feldkirch ein suspendierter Mitarbeiter der Stadt Dornbirn zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Mehr im Forum.

2 Jahre Berufsverbot für Rechtsanwalt Adem Orac aus Cloppenburg
Es ging um gefälschte Bescheide der Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge. Er hat nach Überzeugung des Oldenburger Landgerichts Mandanten betrogen und Steuern hinterzogen. Dafür verurteilte die Große Wirtschaftsstrafkammer den Cloppenburger Rechtsanwalt Adem Ortac (40) am Donnerstag, 14. März 2019, zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. Mehr im Forum.

Korruptionsvorwürfe: CDU-Abgeordnete Strenz muss 20.000 Euro Bußgeld zahlen
Über eine deutsche Firma soll Karin Strenz (CDU) Geld aus dem autoritären Aserbaidschan erhalten haben. Jetzt muss sie eine hohe Geldstrafe zahlen. Die SPD fordert, Strenz solle ihr Bundestagsmandat niederlegen. Mehr im Forum.

Steuerhinterziehung: Asia-Restaurants prellten den Staat offenbar um Hunderte Millionen Euro
Stornieren und kassieren: Mit einer speziell programmierten Kasse sollen Betrüger Asia-Restaurants in ganz Deutschland bei der Steuerhinterziehung geholfen haben – ausgestellte Rechnungen verschwinden einfach. Dei Staatsanwaltschaft Oldenburg ließ zwei Männer verhaften. Mehr im Forum.

Potsdam: Haft auf Bewährung für Telekommunikationsunternehmer Selahattin E.
Das Landgericht Potsdam hat einen Unternehmer eines Telekommunikationsunternehmens wegen Betrugs zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Mehr im Forum.

Betrug per Schneeball-System: Das lange Warten der Behring-Opfer
Auch 15 Jahre nach Auffliegen des Milliardenbetrugs bangen Geschädigte weiterhin um die Rückerstattung ihrer Gelder. Der verurteilte Finanzguru Dieter Behring ist vorletzte Woche verstorben. Doch die Saga Behring ist mit dessen Tod lange nicht zu Ende. Mehr im Forum.

Diesel Musterklage gegen Mercedes Benz Bank: Nicht abschrecken lassen
Die Musterfeststellungsklage zum Widerrufsjoker gegen die Mercedes Benz Bank steht vor dem Scheitern. Grund sind hauptsächlich formale Fehler auf Seiten des Klägers. Dennoch stehen die Chancen für Verbraucher gut, wie mehrere Urteile zeigen. Mehr im Forum.

Gewerbsmäßiger Waren-Betrug: Ehemaliger Ankumer muss vier Jahre in Haft
Es seien immer hochwertige Waren gewesen, die der 41 Jahre alte Angeklagte unter anderem in Bersenbrück, Quakenbrück und Ankum gekauft und nicht bezahlt habe, warf der Staatsanwalt dem in Remscheid geborenen Mann vor.

Versicherungsbranche im Wandel: Wefox macht es den Platzhirschen vor
Mit Versicherungen lässt sich viel Geld verdienen. Doch während die Kunden im Zuge der Digitalisierung immer anspruchsvoller werden, schaffen es die großen Versicherer nicht, ihre Geschäftsmodelle anzupassen. Ein Startup aus Berlin zeigt, wie es gehen kann. Mehr im Forum.

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Neues Wirtschaftswunder Easy-Car-Concept von Karl Hickl

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über das neue Wirtschaftswunder Easy-Car-Concept von Karl Hickl

GoMoPa – investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt über das neue Wirtschaftswunder Easy-Car-Concept von Karl Hickl

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Reporterin Klara Roth über das neue Wirtschaftswunder Easy-Car-Concept von Karl Hickl

Reporterin Klara Roth über das neue Wirtschaftswunder Easy-Car-Concept von Karl Hickl

erinnern Sie sich noch an die Wundersofortrente der Agentur Best of Marketing aus dem spanischen Alicante im Jahr 2004? Dahinter stand die MLM-Unternehmerfamilie Hickl aus Pleidelsheim in Baden-Württemberg. Eine Art ebay mit Rentenverlosung. Wer etwas (Auto, Reise) auf der Plattform WPSV.biz (WERBUNG PLUS SOFORT-VORSORGE) bewarb, kam in einen Zuteilungstopf aus allen Werbeeinnahmen für eine Sofortrente.

Also, alle zahlen wenig ein, per Lotterie kommen einige wenige in den Genuss einer satten monatlichen Sofortrente bis 7.000 Euro monatlich. Wer die Sofortrenten gewann, wurde nie bekannt.

Jedenfalls startete jetzt der Reservierungsverkauf für eine neue „lukrative Crowdfunding-Spenden-Plattform zum Erwerb eines Autos ohne Schufa-Auskunft und Bankdarlehen“ durch Ernst Hickl von der Agentur EEC-Marketing.de aus Baiersdorf in Bayern. Wieder sollen viele Menschen wenig einzahlen, damit ein paar wenige zwei Jahre lang ihr Traumauto mieten können. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Neues Wirtschaftswunder Easy-Car-Concept von Karl Hickl für Auto ohne Schufa oder Bankkredit

Ein User frage an: „Was ist eigentlich mit Karl Hickl – Siedlerstr.17 – 91083 Baiersdorf. Er betrügt schon seit Jahren. Und nun ein Easy-Car-Conzept?“ Lesen Sie unseren Artikel.

Überfall am Tegernsee: Die dubiosen Geschäfte des Rottacher Baulöwen Axel Hille

Wo ballt sich mehr Wohlstand als am Tegernsee? Doch die bayerische Idylle trügt, wie ein spektakulärer Überfall auf einen Rottacher Baulöwen zeigt, der zugleich ein Anlagebetrüger sein soll. Was er bestreitet. Lesen Sie unseren Artikel.
Prof. Dr. Uwe Starke: „Die ganze Welt dreht durch! Gold als Sicherungsanker so wertvoll wie nie zuvor“
US-Investmentveteran Mark Mobius rät: „Kaufen Sie Gold bei jedem Goldpreis.“ Und Donald Trump will von Dänemark Grönland kaufen. Sind die Amerikaner verrückt geworden, fragten wir beim deutschen Edelmetallexperten Professor Dr. ph. oec. Ing. Uwe Starke aus München nach. Lesen Sie unser Gold-Interview.
Windreich-Prozess – Nordsee Windpark Pionier Willi Balz: „Staatsanwaltschaft ist Insolvenzursache“
Noch immer bietet Willi Balz  als Geschäftsführer der Windpark Harrienstedt Verwaltungs GmbH  im schwäbischen Dorf  Wolfschlugen, eine „persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei Gesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin bei Kommanditgesellschaften, insbesondere aus dem Bereich der erneuerbaren Energien“ an. Am  21. August 2019 begann gegen ihn ein Betrugsprozess vor dem Landgericht Stuttgart. Lesen Sie unseren Artikel.
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Themen

Goldwetten: Optimismus der Terminspekulanten kehrt zurück
Besonders stark haben Großspekulanten (Non-Reportables) auf Gold gewettet. Mehr im Forum.Online-Poker – Geld vom Anbieter zurückholen
Das Verbot von Online-Glücksspielen in Deutschland bedeutet für den Spieler, dass er seinen Einsatz vom Anbieter oder ggf. auch von Banken oder Zahlungsdienstleistern zurückverlangen kann, sofern die rechtlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. „Wir fordern für unseren Mandanten nun seine Pokereinsätze vom Anbieter ElectraWorks Limited mit Sitz in Gibraltar zurück“, sagt CLLB-Rechtsanwalt Istvan Cocron. Mehr im Forum.

Fußball: Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen Werbebandenbetrugs bei DFB-Spielen
Bei DFB-Spielen kam es offenbar zu einem Werbebandenbetrug. Nun hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Ermittlungen aufgenommen. Mehr im Forum.

Windreich-Gründer Balz wehrt sich
Windreich-Gründer Willi Balz wehrt sich gegen die Anklage wegen Insolvenzverschleppung. „Gut und solide unterwegs“ sei das Unternehmen gewesen, aber seine Reputation „systematisch zerstört“ worden. Ich bin immer angetreten um zu gewinnen, meistens hat es geklappt“, sagte Windreich-Gründer Willi Balz vor dem Stuttgarter Landgericht. Mehr im Forum.

Kreditkarte: REVOLUT… aus Großbritannien wirklich eine „revolutionäre“ Alternative?
Unser Mitglied WillUri meint: „Es ist alles viel schlimmer …“ Mehr im Forum.

Vonovia kritisiert geplanten Mietendeckel in Berlin
Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat die Pläne des Berliner Senats für eine Mietenobergrenze im geplanten Mietendeckel kritisiert. Der DAX-Konzern kündigte im Falle einer Umsetzung zudem den Abzug von für die Modernisierung von Berliner Wohnungen vorgesehenen Geldern an. Mehr im Forum.

Berliner Mieterverein warnt vor Betrugsmasche
Angesichts einer neuen Betrugsmasche warnt der Berliner Mieterverein davor, Kautionen oder Abstandszahlungen bereits vor Beginn des Mietverhältnisses zu leisten. Mehr im Forum.

bAV: Die besten Direktversicherungen 2019
Die meisten Menschen, die sich für die betriebliche Altersversorgung entscheiden, schließen eine Direktversicherung ab. Das IVFP hat nun 87 Tarife von 40 Anbietern getestet. Zwei Versicherer holten dabei besonders häufig die Bestnote. Mehr im Forum.

Österreichs Finanzministerium warnt erneut vor Internetbetrügern
Österreichs Bundesministerium für Finanzen warnt erneut vor gefälschten E-Mails, die im Namen des BMF an Bürgerinnen und Bürger versendet werden. Worum es den Betrügern geht, lesen Sie im Forum.

Geldwäsche statt Job: Betrug mit Video-Ident-Verfahren
Bei Direktbanken eröffnen Kunden in wenigen Minuten per Video-Ident-Verfahren ein Konto. Das nutzen Kriminelle für Betrügereien aus. Mehr im Forum.

Binance (BNB) startet Kreditgeschäft mit bis zu 15% Rendite pro Jahr
Viele Menschen, die mit dem Gedanken spielen, in den Krypto-Markt zu investieren, sind sich bewusst, dass man zwar viel Geld verdienen, aber auch viel verlieren kann. Wer sichere Renditen haben möchte, der meidet Kryptowährungen zumeist. Wird sich das mit dem Binance Krypto-Kredit ändern?

Österreich: FMA stoppt Kryptowährungs-Plattform Banqoin
Die Plattform Banqoin wirbt auf ihrer Webseite damit, „Händlern endlose Möglichkeiten“ zu bieten. Die Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA warnt allerdings vor dem Abschluss von Geschäften mit diesem Haus. Mehr im Forum.

BaFin prüft nach Gewinnwarnung möglichen Insiderhandel bei GRENKE Leasing
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) prüft mögliche Insidertransaktionen bei dem Leasingspezialisten GRENKE. Dabei soll es um Transaktionen eines zurückgetretenen Aufsichtsrats des MDAX-Unternehmens gehen. Mehr im Forum.

Schweiz: 1MDB-Skandal – vergoldeter Bugatti Veyron gesucht
Internationale Kriminelle haben den Staatsfonds 1MDB von Malaysia ausgeraubt. Eine Vermisstenmeldung der besonderen Art hat am Mittwoch, 21. August 2019, der Tagesanzeiger aus Zürich abgedruckt. Dabei ging es nicht um eine Person, sondern um eine Luxuslimousine: einen Bugatti Veyron, dessen Karosserie mit 24karätigem Gold beschichtet ist.

Mastercard-Skandal: Massenhaft Kartennummern geleakt – So finden Sie heraus, ob Sie betroffen sind
Nachdem Mastercard schon am Montag, 26. August 2019, Negativ-Schlagzeilen mit einem Leak von knapp 90.000 Daten der Kunden des Bonusprogramms gemacht hat, sind neben Namen und Adressen mittlerweile auch die kompletten Kreditkartennummern der Betroffenen im Netz aufgetaucht. Ob auch Ihre Daten betroffen sind, erfahren Sie mit dem HPI Identity Leak Checker, den Sie im weiteren Text finden. Mehr dazu auch im Video.

Cum-Ex-Strafprozess: Diese Banken stehen mit vor Gericht
Der erste Strafprozess in der Cum-Ex-Steueraffäre wird noch einmal komplexer. Am 19. August 2019 hat das Landgericht Bonn entschieden, neben den beiden angeklagten Briten fünf Gesellschaften als Nebenbeteiligte in das Verfahren mit einzubeziehen.

Ex-Arcandorchef Thomas Middelhoff: „Mit mir hätte es diese Insolvenz nicht gegeben“
10 Jahre nach der Arcandor-Pleite sagt Middelhoff: „Mit mir hätte es diese Insolvenz nicht gegeben“. Das neue Buch, das er letzte Woche vorstellte, trägt den Titel „Schuldig“. Mehr im Forum.

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GoMoPa – P&R: Phantom-Container im Bermuda-Dreieck?

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18. May 2018
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Reporterin Klara Roth

Reporterin Klara Roth

eine Million Container für 2 Milliarden Euro soll P&R-Mehrheitsgesellschafter Heinz Roth aus München mit seinen Mannen einfach so verschwinden lassen haben. Im Bermuda-Dreieck? Roths Anwalt behauptet, eine Briefkastenfirma auf Bermuda hätte für mindestens 100 Millionen Euro Container für P&R gekauft.

Doch der Münchener Insolvenzverwalter Dr. Michael Jaffe kann sie nirgends finden. Möglicherweise existierten fast zwei Drittel aller Container gar nicht, die Roth seinen 54.000 Anlegern in den vergangenen zehn Jahren für 3,5 Milliarden Euro auf dem Papier verkaufte. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt seit dem 11. Mai 2018 gegen Roth & Co. wegen Betrugsverdachts. Wenn die Vorwürfe stimmen, dürfte P&R damit zum größten Anlagebetrug in der Geschichte der Bundesrepublik werden. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Betrugsermittlung gegen P&R: Phantom-Container über Briefkastenfirma auf Bermuda gekauft?

Zehn Jahre lang kam die Investmentgesellschaft P&R AG mit ihrem vermeintlichen Container-Schneeballsystem durch, weil alle Ausschüttungsverpflichtungen an die Direktanleger immer korrekt bedient wurden. Bis die Bombe mit dem totalen Vertriebsstopp im März 2018 geplatzt war. Die Prüfung der Bücher endete nun im Mai mit einem Schock. Lesen Sie unseren Artikel.

BuyOne: Vertriebspyramide lockt mit Luxuswagen und 6.000 Euro die Woche

Vor kurzem soll es eine geheime Vertriebsschulung mit dem in London lebenden Hessen Daniel Shahin (Ex-Maklerpool Carpediem und Anbieter gescheiterter GarantieHebelPlan-Fonds) in Hamburg für eine neue Vertriebspyramide gegeben haben. Lesen Sie unseren Artikel.

Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG: Baufinanzierung mit Sonnenscheingarantie?

Die Bank, die laut Eigenwerbung den Menschen und Unternehmen zur Seite stehen will, berumpst erst einen Immobilien-Kunden durch Fehlbuchungen und mutmasslich zu hohe Zinsen und will dann nicht mal klein beigeben, wenn sie dabei erwischt wurde. Lesen Sie unseren Artikel.
Unique Global Investment und Karierrepilot24 Group: Die dunkle Vergangenheit von Konstantin Haslauer
Wir haben uns gefragt: Wie kommt ein angeblicher Wiener Vermögensverwalter auf einen Berliner Statthalter, der zuletzt von der Rekrutierung immer neuer Kosmetik-Produkteempfehler lebte? Der Wiener ist selbst von Hause aus ein MLM-Rekrutierer und arbeitete für eine Pyramide, die in Europa und den USA verboten wurde. Lesen Sie unseren Artikel.

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Schweizer Pierin Vincenz muss noch länger in der Untersuchungshaft ausharren
Das Zwangsmassnahmengericht hat die Untersuchungshaft des Ex-Chefs von Raiffeisen Schweiz, Pierin Vincenz, verlängert. Was die Staatsanwaltschaft fand, lesen Sie im Forum.

Jagdfeld-Prozess: Anleger des Adlon-Fonds haben sich für eine Schadenersatz-Klage gegen die Signal Iduna ausgesprochen
Die Anleger des Jagdfeld Hotel-Adlon Fundus Fonds Nr. 31 haben sich mit einer Mehrheit von 92 Prozent dafür ausgesprochen, Schadenersatz in Höhe von mindestens 720.000 Euro von ihrem Mitgesellschafter Signal Iduna vor dem OLG Hamm zu fordern. Hintergründe lesen Sie im Forum.

DSGVO: Vorsicht Phishing – Betrüger-E-Mails
Am 25. Mai 2018 tritt die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Viele Unternehmen schreiben daher derzeit ihre Kunden per E-Mail an, um sie über die Datenschutznovelle zu informieren. Oft geht es einfach nur darum, ob man einen Newsletter weiter beziehen möchte. Teilweise werden Kunden gebeten, in die Nutzung ihrer Daten einzuwilligen. Aber Vorsicht: Auf diesen Zug springen aktuell auch Betrüger auf. Mehr im Forum.

Gesucht: Darlehens-Erfahrungen mit Finebra First Nevada
Die Profi Userin CORA2424 aus Bayern fragte: „Finebra First Nevada. Wer hat mit der Firma schon mal Darlehen beantragt?“ Lesen Sie die Antwort von Private User Struckischreck, ebenfalls aus Bayern, im Forum.

CEO-Fraud: Warnung vom Bundeskriminalamt – Betrüger fordern Lösegeld
Was wie in einem Actionfilm klingt, ist eine Strategie von Betrügern. Entführte Mitarbeiter und Lösegeldforderungen, die Masche soll Unternehmen dazu bringen, Geld an die Konten Dritter zu überweisen. Mehr im Forum.

BGH: Fluggesellschaft kann Visums-Bußgeld nicht allein auf Fluggast abwälzen
Wenn eine Fluggesellschaft einen Fluggast ohne Visum in ein Land fliegt, dann  hat es eine Mitschuld und muss sich ein Bußgeld dafür mit dem Gast teilen. Die Einzelheiten lesen Sie im Forum.

Neue Spur zum abgetauchten Bauträger Zircon?
Der Berliner Bauträger Zircon hat für seine in den Jahren 2013 und 2014 gegründeten sieben Zircon Projektgesellschaften von Privatinvestoren etwa 8 Millionen Euro Nachrangdarlehen aufgenommen und schien im Herbst letzten Jahres abgetaucht zu sein. Nun gibt es einen neuen Hinweis im Forum.

Hoffnung für Anleger des Commerzbank-Schiffsfonds CFB 162 MS Gabriel Schulte
1.200 Anleger verloren beim Commerzbank-Schiffsfonds CFB 162 MS Gabriel Schulte mehr als 70 Prozent ihres Kapitals. Nun gibt es ein Schadenersatz-Urteil vor dem Landgericht Düsseldorf mit Signalwirkung. Mehr im Forum.

Solcom Reutlingen: Parallelen zu den Fällen Thomas Betz, Möbel-Inhofer und Reutax AG?
Ein Geschädigter der IT-Softwareschmiede Solcom in Reutlingen zieht Parallelen zu anderen Firmenskandalen aus der Umgebung. Mehr im Forum.

Steuerbetrug mit CO2-Zertifikaten: BGH bestätigt Hafturteil gegen 4 Mitarbeiter der Deutschen Bank AG
Laut  BGH ist das Urteil gegen vier Mitarbeiter der Deutschen Bank AG Frankfurt am Main wegen Steuerstraftaten rechtskräftig. Die Einzelheiten lesen Sie im Forum.

Abgasmanipulationen – Verkaufsstopp und Auslieferungsstopp für Audi A6 und A7
Neue Schummelsoftware bei aktuellen Audi A6 und A7. Betroffenen Fahrzeugen droht Rückruf und Software-Update. Die Einzelheiten lesen Sie im Forum.

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Flex Fonds: Betrugs- und Untreue Razzia bei Gerald Feig 

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11. May 2018
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Reporterin Klara Roth

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es dürfte nicht viele Vermögensverwalter geben, die so lange im Geschäft sind wie Gerald Feig aus dem schwäbischen Schorndorf. Seit 1989 hat das mittelständische Emissionshaus neun Fonds aufgelegt, mit mehr als 600 Millionen Euro in gut 160 Objekten. Um das Geld der etwa 16.000 Privatanleger kümmern sich knapp 90 Mitarbeiter in der Zentrale und deutschlandweit 300 Berater. Marketingaktivitäten hatte die Flex-Fonds-Gruppe kaum nötig, sie galt auch so als seriös und zuverlässig. „Mit weißer Weste am grauen Markt“, lautete eine Schlagzeile.

In all den Jahren gab es nur einen einzigen, noch dazu gewonnenen Rechtsstreit. Inzwischen aber sind mehr als 5.000 Kunden, die zig Millionen in den Anspar Flex Fonds 1 (2003) und Private Flex Fonds 1 (2009) investiert haben, nicht mehr glücklich. Ihnen wurden im Vorjahr die Ausschüttungen gestrichen. In einer anonymen Anzeige wird nun dem Mann mit der weißen Weste Gerald Feig vorgeworfen, krumme Geschäfte zu Lasten der Anleger mit sich selbst gemacht zu haben. Lesen Sie unseren Artikel. Nun denn…

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Flex Fonds Capital GmbH: Betrugs- und Untreue Razzia bei Gerald Feig

Der Schwabe Gerald Feig soll die Fondsanleger mit zu hoch prognostizierten Mieteinnahmen getäuscht haben, als ein Flex Fonds im Jahr 2013 ein Objekt eines Flex Bauträgers am Bahnhof Schorndorf für 12,49 Millionen Euro übernahm. Feig verteidigt die Übernahme. Lesen Sie unseren Artikel.

CryptoGold Ltd: Nach Immobilien-Desaster nun Coin-Mining aus Rödermark?

Obwohl die CryptoGold Limited aus Dubai angeblich eine eigene Blockchain entwickelt hat und Anteile an Hardware zum Coin-Mining verkauft, ist sie der zentralen Plattform für digitale Assets Blockchain.info gänzlich unbekannt. Worum es den deutschen Machern wirklich geht, lesen Sie in unserem Artikel.

Isch over: DDoS-Marktplatz webstresser.org – Macher verhaftet

Seit Tagen wird die Erreichbarkeit von GoMoPa immer wieder durch DDoS-Angriffe gestört. Aber die Zeiten, da Cyberkriminelle und ihre Auftraggeber unentdeckt bleiben, sind vorbei. Lesen Sie das Ende von Webstresser.org.
Exporo Villa Berlin Anleihe: Waghalsiges Rund-um-sorglos-Paket
Warum wohl geben erfahrene institutionelle Investoren wie e.ventures, Holtzbrinck Ventures, Sunstone und BPO Capital der Immobilien-Crowdfinanzierungs-Vermittlerin Exporo AG eine Finanzspritze von 8 Millionen Euro, aber keinen Cent für die 2,1 Millionen Euro Anleihe einer Objekt-Zweckgesellschaft dieser Exporo AG? Lesen Sie unseren Artikel.

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CryptoGold Limited Dubai: Adressenschwindel?
Der in Dubai lebende Private User MCI Counselor stieß auf einen mutmaßlichen Adressenschwindel der CryptoGold Ltd., die eine angeblich selbstentwickelte Blockchain hat, um am Altcoin-Mining teilnehmen zu können. Mehr im Forum.

Musterfeststellungsklage: Kabinett beschloß Gesetzentwurf
Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf zur Musterfeststellungsklage beschlossen. Lesen Sie eine Einschätzung, was gelang und was nicht, durch den vzbv im Forum.

Fabian Thylmann, der sich in das Startup Cannamedical Pharma GmbH einkaufte, kauft sich von Geldwäsche-Vorwurf frei
Die Staatsanwaltschaft Köln stellt ihre Ermittlungen gegen Pornokönig Fabian Thylmann wegen des Verdachts der Geldwäsche ein. Der ehemalige Chef der Sexseiten „Yourporn“, „Pornhub“ und „My Dirty Hobby“ kaufte sich mit der Zahlung von 950.000 Euro an die Staatskasse frei. Mehr im Forum.

Geldwäsche-Skandal: Ermittlungen rund um die Formel 1
Über Formel-1-Sponsorenverträge sollen mehrere Gesellschaften in Italien und im Ausland mit falschen Rechnungen für Piloten-Sponsorenverträge Schwarzgeld am italienischen Fiskus vorbei geschleust haben. Mehr im Forum.

Betreiber des „Dr.Schmitt“ Fake-Onlineshops in Singapur gefasst und nach Deutschland ausgeliefert
Der Staatsanwaltschaft München I ist es gelungen, die Auslieferung des nach Singapur geflüchteten mutmaßlichen Betreibers des Fake-Online-Shops „www.drschmittshop.com“ nach Deutschland zu erreichen. Mehr im Forum.

Boris Becker: Eigenartige Immobilien-Schiebereien kurz vor der Insolvenz
Ein mit der Insolvenzverwaltung beauftragtes Anwaltsbüro in London stieß auf Immobiliendeals zum Nachteil von Becker-Gläubigern, die von ihm 61 Millionen Euro fordern. Mehr im Forum.

Warnliste

Es befinden sich diesen Monat 11 neue Einträge in der Warnliste.
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FitnessKing-Daten im Inkasso-Monopoly der GFKL Lowell Gruppe?

GoMoPa - investigativer Journalismus aus dem grauen Kapitalmarkt

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letzter GoMoPa-Newsletter

20. Mar 2018
Liebe(r) Leser(in),

Reporterin Klara Roth

Reporterin Klara Roth

haben Sie je davon gehört, dass man als Interessent für ein Fitnessstudio schon bei einem Kennenlernrundgang seinen Personalausweis vorlegen muss? Bei der Billig-Kette FitnessKing in NRW und Rheinland-Pfalz ist das so. „Weil wir immer dokumentieren, wer da war.“

Doch Vorsicht! Der Rundgang kann Sie 1.000 Euro kosten. Vielleicht erst in ein paar Jahren, wenn Sie gar nicht mehr daran denken. Dann behauptet das Inkasso Becker Wuppertal, dass sie einen Vertrag hatten. Wenn Sie keine Kündigungsbestätigung vorzeigen können, sollen Sie für 4 Jahre rückwärts die Beiträge nachzahlen. Eine üble Masche. Wir sagen Ihnen, warum Inkasso Becker zu solchen Methoden greift, in unserem Artikel. Nun denn…

Bleiben Sie stark!
Ihre Klara Roth

Exklusiv

FitnessKing-Altkunden: Opfer im Inkasso-Monopoly der GFKL Lowell Gruppe?

Auf den ersten Blick haben weder InkassoKing-Inhaber Christoph Hermann aus Rheinland-Pfalz noch Inkasso Becker Wuppertal Rechnungen auf „tote Verträge“ nötig. Doch Inkasso Becker ist nur ein kleines Rädchen in einem großen Monopoly-Spiel. Lesen Sie unseren Artikel.

Klagen gegen Schweizer Tezos Stiftung: Zug von Crypto Valley in Klepto Valley umgetauft 

Ein hässlicher Streit um Boni blockierte monatelang den eigentlichen Zweck des ICOs für die neue Kryptowährung Tezzi: die Schaffung einer dezentralen Plattform für Transaktionen, ein digitales Commonwealth auf Blockchain-Basis. Lesen Sie unseren Artikel.

Fundamental Capital GmbH – beim 1. Aktien Robo Advisor ist nur eines sicher: die Gebühr

2.000 Kunden reichen aus, und schon haben die Börsenroboter-Erfinder aus NRW eine Gebühr von 1 Million Euro im Sack, die sich jedes Jahr verlängert. Lesen Sie unseren Artikel.
GBC – Global Business Community e.V. : neues Jagdrevier für Nikolaj Tebelius
Makler Nikolaj Tiberius aus Erkrath beteuerte uns gegenüber, keine Geschäfte mit der in Verruf geratenen Deutschen Immobilienkasse GmbH aus Düsseldorf zu tätigen, trat aber zusammen mit dem Gründer Daniel Forstmann im russischen Fernsehen auf. Nun gehen beide in einer eigens gegründeten Unternehmergemeinschaft auf Kundenfang. Lesen Sie unseren Artikel.

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Scoredex: Ihr Geld braucht Transparenz!

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Themen
P&R: Insolvenzeröffnung für 3 Firmen
Über die Firmen P&R Container Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH, die P&R Gebrauchtcontainer Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH sowie die P&R Container Leasing GmbH wurden jeweils Insolvenzverfahren eröffnet (Az.: 1542 IN 726/18, 1542 IN 727/18 und 1542 IN 728/18) beim Amtsgericht München eröffnet. Zum Verwalter wurde die Kanzlei Michael Jaffé bestellt. Er teilte mit, man wolle den Betrieb der Gesellschaften weltweit fortführen, um Einnahmen zu erzielen. Mehr im Forum.

Musterbrief: P&R Container-Anleger sollten Eigentumsnachweise fordern
Zum Vertriebsstopp am 7. März 2018 der Emittentin P&R Transport-Container GmbH, die keinen Insolvenzantrag gestellt hat,  übersandte uns der  Siegburger Rechtsanwalt Hartmut Göddecke einen geldwerten Ratschlag. Mehr im Forum.

KESSELRAUMBETRUG: Der FSMA warnt die Öffentlichkeit
Mit scheinbar lukrativen Wertpapiergeschäften werden ahnungslose Investoren um Millionen Euro betrogen. Mehr im Forum.

Steuer-Razzia bei IT-Softwareschmiede Solcom in Reutlingen
Am 14. März 2018 war die Steuerfahndung in den Räumlichkeiten der Solcom in Reutlingen. Große Aufregung bei Eigner Lead Equities von Norbert Doll aus Wien. Mehr im Forum.

2018, und der Ex-Börsen-Chef Carsten Kengeter wird immer noch von der Deutschen Börse bezahlt
2017 wird als Horrorjahr in die Geschichte der Deutschen Börse eingehen. Mehr im Forum.

Panama Papers: Aus für die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca
Die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca gibt auf, sie wird Ende März 2018 ihre Geschäftstätigkeit einstellen. Mehr im Forum.

Libor-Skandal: Ehemaliger Händler der Deutschen Bank Christian Bittar bekennt sich schuldig
Der ehemaliger Händler der Deutschen Bank Christian Bittar hat sich im Verfahren um Zinsmanipulationen für schuldig bekannt. Mehr im Forum.

Diesel-Skandal: Bahnbrechendes Urteil gegen ein VW-Autohaus
Rechtsanwalt Frederik Wietbrok hat ein bahnbrechendes Urteil gegen ein VW-Autohaus vor dem Landgericht Hamburg erfochten. Mehr im Forum.

Veruntreuungen: Schwarze Schafe in der deutschen Versicherungswirtschaft
So wie jede Branche hat auch die deutsche Versicherungswirtschaft ihre Schwarzen Schafe. Mehr im Forum.

Beluga-Gründer Niels Stolberg verurteilt
Die Hoffnung auf eine Bewährungsstrafe ist zerschlagen. Das Bremer Landgericht befand ihn in 18 Fällen des gemeinschaftlichen Kreditbetruges und der Untreue in besonders schwerem Fall für schuldig. Mehr im Forum.

Deutsche Bank: Mitarbeiter bekommen Boni in Milliardenhöhe, Aktionäre müssen sich mit Mini-Dividende begnügen
Die Deutsche Bank gehört zu den wenigen Dax-Konzernen, die ihre Dividenden für 2017 kürzen, während die große Mehrheit der Dax-Unternehmen ihre Ausschüttung für das abgelaufene Geschäftsjahr kräftig steigert. Mehr im Forum.

Amerikaner klagen gegen Credit Suisse
Anleger konnten mit speziellen Produkten auf eine Flaute an der Börse wetten. Die Credit Suisse legte für Kunden so genannte Exchange Traded Notes (ETN) auf, mit denen sich sinkende Volatilität für Anleger bezahlt machte. Anfang Februar 2018 kam es zu einer jähen Korrektur an den US-Märkten, da verloren die Zertifikate schlagartig an Wert, und die Investoren verloren viel Geld. Mehr im Forum.

Lloyd Fonds 87 – Best of Shipping I: Die Gesellschaft hat sich verspekuliert
Anleger müssen mit dem Totalverlust ihrer Anlage rechnen. Mehr im Forum.

Warnliste
Es befinden sich diesen Monat 21 neue Einträge in der Warnliste.
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Hochstapler Nader Mohamed Said: Betrugs-Prozess in München 

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20. Feb 2018

Liebe(r) GoMoPa-Moderator2,

Reporterin Klara Roth

Reporterin Klara Roth

der Betrugsprozess gegen Nader Said aus München hat gestern begonnen. Er schweigt. Heute wird sein letztes Opfer gehört, Dr. Johannes Stahl aus Hamburg, Geschäftsführer und Gesellschafter von diversen Anlegergesellschaften. Ihn soll Said 2015 kennengelernt haben und dann peu á peu ausgenommen haben. Einmal soll Said vorgegaukelt haben, er müsse in Abu Dhabi einen Haftbefehl abwenden und benötige 185.000 Euro, dann legte er Dr. Stahl einen Darlehensvertrag in Höhe von 25 Millionen Euro vor und verlangte eine Vorleistung von einer halben Million. Dann behauptete er, er könne ein Darlehen des arabischen Investors Abdullah R. in Höhe von 100 Millionen Euro eintüten, benötige aber als Vorauszahlung 800.000 Euro sowie einen Aston Martin Rapide.

So sollen insgesamt 2,8 Millionen Euro in die Tasche von Said geflossen sein. Barzahlung war in der Geschäftsbeziehung offenbar üblich, ebenso wie das gemeinsame Amüsement. Man traf sich in einem Nobelhotel in Bad Homburg, wo Nader Said von dem ergaunerten Geld Dr. Stahl einlud. Man mietete zwei Suiten an, verbrachte die Nächte im Spielcasino oder in Begleitung von Prostituierten. Das Leben des Said klingt wirklich unglaublich. Binnen eines Jahres habe er mehr als eine Million Euro in einem Spielcasino verzockt. Warum sich Said 20 Jahre halten konnte, lesen Sie in unserem Artikel. Nun denn…

Bleiben Sie stark!
Ihre Klara Roth

Exklusiv

Hochstapler Nader Mohamed Said: Betrugs-Prozess in München

Richard Beyer, einer der Anwälte von Nader Said, glaubt, dass die bisherigen Ermittlungen der Polizei nur eine Seite der Medaille zeigen. „Ich bin gespannt auf die Ausführungen von Johannes S.“, sagte er. Die sollen am heutigen Dienstag vor dem Landgericht München I folgen. Lesen Sie unsere Prozessankündigung.

Abmahn-Brüder Kaltenmeier: Anklage wegen 20 Millionen Euro mit Schein-Gewerbeeinträgen

Fühlt man sich im Ferrari über der Gesellschaft? Bei Schreibstuben-Millionär Andreas Kaltenmeier war es offenbar so. Trotz einer Verurteilung von 10 Monaten Haft im Jahr 2008 wegen gewerblichen Bandenbetruges mit Lockangeboten machte er ab 2009 mit seinem Bruder Thomas unbeirrt weiter. Lesen Sie unseren Artikel.

Putins größter Milchbauer Stefan Dürr wehrt sich gegen Anleihe-Dumping-Käufer 

Bauer Stefan Dürr aus Bayern, der in Russland Karriere machte, hatte seine beiden zusammen 110 Millionen Euro schweren Unternehmensanleihen einfach vier Jahre verlängern lassen, aber alle Zinsen stets pünktlich bedient. Dafür gab es einen Abschlag an der Börse. Den nutzt nun der Kölner Investor Karl Müller für einen Dummenfang bei den Anleihegläubigern aus. Lesen Sie unseren Artikel.
M.M. Warburg & CO: Die feine Privatbank und der Cum-Ex-Vorwurf 
Die Beweise im Untersuchungsbericht von Deloitte im Auftrag der BaFin gegen die Hamburger Privatbank M.M. Warburg & CO sind erdrückend, auch wenn die Warburg Bank heftig dementiert. Lesen Sie unseren Artikel.

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Themen
Air Berlin: Verdacht der Insolvenzverschleppung
Die Insolvenz von Air Berlin hat noch ein Nachspiel. Es besteht der Verdacht der Insolvenzverschleppung. Experten der Unternehmensberatung Pricewaterhouse Coopers (PwC) untersuchen derzeit vor allem die Tochterfirma Air Berlin Technik. Mehr im Forum.

Betrug: Heimarbeit-Jobs per Spam
Diese betrügerische Abzocke agiert immer noch. Es werden wieder einmal Heimarbeit- Jobs per Spam angeboten. Mehr im Forum.

Die deutsche Bank will sich eine weiße Weste zulegen
Die Deutsche Bank hat einige ihrer Tochtergesellschaften, die in Steueroasen operieren, verkauft. Mehr im Forum.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband kritisiert die neuen Geschäftsbedingungen von PayPal
Der Onlinebezahldienst PayPal wurden wegen seiner neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Verbraucherschützern abgemahnt. Mehr im Forum.

Mitarbeiter der Credit Suisse bekommen Extra-Bonus fürs Anschwärzen
Die schwindende Loyalität einiger Bankgestellten zu ihrem Arbeitgeber stellt in der Finanzbranche ein riesiges Problem dar. Mehr im Forum.

Gilt „Nur Bares ist Wahres“ auch digital?
Stimmt der Satz aus dem Volksmund „Nur Bares ist Wahres“ auch in der digitalen Welt? Lesen Sie, was der Präsident des deutschen Bankenverbandes sagt, im Forum.

Wienwert-Holding steht vor dem endgültigen Aus
Der österreichische Anleihen-Begeber Wienwert Holding schlittert von der Eigeninsolvenz in ein Konkursverfahren. Mehr im Forum.

Target2-Salden: Ein Instrument, um den Euroraum vor künftigen Krisen zu schützen
In der Wirtschaft werden Debatten über die Weiterentwicklung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion geführt. Ein Vorschlag hieß Target2-Salden. Er findet aber keine Beachtung. Was sind Target-Salden? Mehr im Forum.

Verkaufs-Trainer Dr. h.c. Dirk Griesdorn nur ein Blender?
Ein Informant schildert nach unserem Artikel über den Bottroper Fallensteller nun seine Erfahrung mit Dr. h.c. Dirk Griesdorn und dessen MoELA-Seminaren. Mehr im Forum.

Unister-Insolvenzverwalter Lucas Flöther und neuer Portal-Eigentümer Invia Flights Germany wurden verklagt
Der Unister-Insolvenzverwalter Lucas Flöther und der neue Portal-Eigentümer Invia Flights Germany wurden von der Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) verklagt. Es geht dabei um die Übertragung von Kundendaten auf den neuen Eigentümer. Mehr im Forum.

Warnliste
Es befinden sich diesen Monat 105 neue Einträge in der Warnliste.
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